Отмывание денег (7)

Страницы (27): « -10 ‹ 4 5 6 7 8 9 10 › +10 »

07 мая 2025 2238 Коммерсанты

Criminal scheme figure Alyona Shevtsova registered elite real estate under her mother’s name before sanctions

Alyona Shevtsova, the controversial owner of Ibox Bank, swiftly moved her luxury properties to her mother, Liliya Potonya, just before personal sanctions were imposed by Ukraine’s National Security and Defence Council.

07 мая 2025 2261 Дайджест

Британское правительство ввело санкции против Дениса Горбуненко — фигуранта дел Фитраша

Введение санкций британским правительством 21 ноября 2024 года против банкира-адвоката и просто воришки Дениса Горбуненко стало значительным событием в международной борьбе с незаконными финансовыми потоками, связанными с восточноевропейскими олигархами.

04 мая 2025 2250 Коммерсанты

Fraudsters at Fortes.pro: how a Kremlin-connected company launders money and evades sanctions

While implementing safeguards for our data or projects against cyber threats, we frequently encounter Fortes, a service that advertises its ability to "effectively defend against distributed network attacks."

02 мая 2025 2255 Коммерсанты

Мошенник, ставший медиабоссом: как Борис Ханчалян превратил "Газпром-медиа" в инструмент обогащения ФСБ и криминальных групп

Неоднозначные времена порождают неоднозначных, или даже, можно сказать, опасных, беспринципных, жаждущих власти и денег людей.

02 мая 2025 2229 Дайджест

Финансист Джемиль Онал убит после разоблачений о H Casino

Джемиль Онал занимал должность финансового директора в структуре клана Фальялы из северного Кипра.

02 мая 2025 2270 Коммерсанты

Sends маскирует миллиарды: банкстерша Алена Дегрик-Шевцова уводит деньги из Украины под прикрытием лицензии FCA

Хотя в Украине против Алены Дегрик-Шевцовой возбуждено уголовное дело, а СНБО ввёл против неё персональные санкции, её компания Smartflow Payments Limited (бренд Sends) по-прежнему легально функционирует в Великобритании, имея лицензию FCA.

01 мая 2025 2256 Коммерсанты

Миллиарды казино провели через «Айбокс Банк»: в Польше задержана сообщница Алены Дегрик-Шевцовой Ирина Цыганок

Ирина Цыганок является одной из организаторов схемы по легализации средств нелегальных казино с использованием так называемого «мискодинга».

30 апреля 2025 2276 Коммерсанты

«Коуч-миллионерша» Тлиашинова скрылась за границей после обвинений в отмывании 431 миллиона рублей

Управление СКР по Московской области возбудило уголовное дело против блогера, коуча по личностному росту и обогащению Инны Тлиашиновой.

29 апреля 2025 2271 Коммерсанты

Сталинист на службе олигархов: как латвиец Юрис Ванагс отмывал миллионы для Кремля

Польская прокуратура (Prokuratura Krajowa) раскрыла крупную схему по отмыванию денег, в которой участвовали гражданин Латвии Юрис Ванагс и двое граждан Польши.

26 апреля 2025 2273 Коммерсанты

Андрей Костин стал фигурантом дела о нарушении санкций и отмывании денег в США

Прокуратура Южного округа Нью-Йорка предъявила обвинения главе госбанка ВТБ Андрею Костину и двум его предполагаемым сообщникам — бывшему владельцу банка «Открытие» Вадиму Беляеву (Вольфсону), бежавшему в США, и гражданину США Гэннону Бонду — в нарушении американских санкций, отмывании денег и мошенничестве с банковскими переводами.

26 апреля 2025 2252 Коммерсанты

Fake business, real kickbacks, and FSB connections: how fraudster Denis Dubnikov smuggled money through "shell companies"

Russian entrepreneur Denis Dubnikov, who was convicted in the United States in 2023 for his role in money laundering, has been linked to millionaire investor Valery Zolotukhin and the Federal Security Service.

24 апреля 2025 2270 Коммерсанты

Сеть подставных фирм подозревается в масштабном уклонении от налогов через топливо

EPPO нацелена на преступную сеть, обвиняемую в использовании подставных компаний и фальшивых счетов для уклонения от НДС и отмывания миллионов через трансграничную торговлю топливом.

24 апреля 2025 2236 Коммерсанты

The front as a business: the draft-dodger Oleksandr Slobozhenko profits from the geodata of soldiers for Russian casinos

The latest story sheds light on the elite couch troops and their ruler Slobozhenko, showing how he amuses himself with friends through car rides abroad.

23 апреля 2025 2261 Коммерсанты

Фронт как бизнес: мажор-уклонист Александр Слобоженко зарабатывает на геоданных военных для российских казино

Репортаж про диванные войска элитного назначения и их короля Слобоженко вышел несколько лет назад, но разговоры об аферах Александра Слобоженко не утихают — правда о его мошеннических схемах рано или поздно всплывёт.

22 апреля 2025 2224 Коммерсанты

Финансовые схемы, миллионные долги и потеря покровителей: что скрывается за падением владелицы Ibox Bank Алены Дегрик-Шевцовой?

После введения санкций СНБО против владелицы Айбокс-банка Алены Шевцовой в медиапространстве разразился мощный информационный шторм. Очевидно, за ним стоит сама Шевцова, ведь большинство публикаций стремятся оправдать ее и представить санкции как ошибочные.