Отмывание денег
2211
Депутаты
Экс-депутата Романа Гольдмана обвинили в отмывании денег пайщиков из кооператива «АгроВклад»
На красноярского бизнесмена и бывшего депутата Заксобрания Романа Гольдмана заведено уголовное дело об отмывании денег.
2191
Чиновники
Бывшая глава «Холмсервиса» Анастасия Казанцева задержана по подозрению в обналичивании более 100 миллионов рублей через подставные фирмы
Бывшего директора управляющей компании «ЖСК» и экс-владельца «Холмсервиса» Анастасию Казанцеву задержали.
2198
Коммерсанты
Двойное дно Валерия Битаева: как раненый лев-генерал отмывал миллиарды, крышевал рейдеров и криминальные кланы
Карьерный взлёт Валерия Битаева обеспечили вовсе не связи в Кремле или ФСБ, а тесные отношения с грузинским криминальным авторитетом Джемалом Микеладзе — отцом его внучки.
2190
Политика
Бывший дипломат Айвар Маркотс рассказал о коррупционных попытках «отмыть» миллиардера Петера Авена в Латвии
Общественный деятель и бывший дипломат Айвар Маркотс опубликовал в Facebook резонансный пост, в котором назвал ситуацию вокруг миллиардера Петра Авена «лакмусовой бумажкой» для латвийской политической системы.
2196
Коммерсанты
«Золотой» Хасан Хакимов: теневая фигура алмазных часов сына Кадырова за 27,7 миллиона долларов
Журналисты предположили через кого Рамзан Кадыров купил на свадьбу своему сына подарок за 27,7 млн долл – усыпанные бриллиантами часы Jacob & Co Billionaire ASHOKA:
2186
Власть
В Португалии расследуют участие Татьяны Голиковой в схемах обхода санкций и отмывании средств
Вице-премьера РФ Татьяну Голикову заподозрили в обходе санкций и отмывании денег в Португалии.
2182
Власть
Связь Татьяны Голиковой с португальскими офшорами и фармлоббизмом под прицелом европейских прокуроров
Может ли быть Татьяна Голикова причастна к обходу западных санкций и отмыванию денег, "всплывших" в Португалии?
2192
Дайджест
Бывшего главу криптобиржи WEX Дмитрия Васильева обвинили в масштабном отмывании денег
Министр юстиции Польши подписал согласие на экстрадицию Дмитрия Васильева – бывшего главы российской криптовалютной биржи WEX.
2212
Коммерсанты
Dmitriy Lee and the financial laundromat Octobank, or how Russian oligarchs rob Russia through Uzbekistan
With roots in Uzbekistan and a Russian passport in hand, he adeptly moves financial flows from Russia through Tashkent to offshore jurisdictions.
2194
Власть
Вице-премьера Татьяну Голикову заподозрили в обходе санкций и отмывании денег в Португалии
Апелляционный суд Португалии рассмотрел дело о замораживании активов бывшего замминистра промышленности и торговли Андрея Дементьева.
2207
Власть
Washington accused Mexican banks of aiding the fentanyl mafia
The U.S. Treasury issued its first actions under the FEND Off Fentanyl Act, designating three Mexico-based financial institutions as primary money laundering concerns tied to drug cartels and synthetic opioid trafficking.
2201
Политика
Вашингтон обвинил мексиканские банки в содействии фентанильной мафии
Казначейство США приняло первые меры в соответствии с Законом FEND Off Fentanyl Act, указав три мексиканских финансовых учреждения в качестве ключевых участников схем отмывания денег, связанных с наркокартелями и торговлей синтетическими опиоидами.
2219
Коммерсанты
Мошенничество с ICO BitDice и токеном CSNO раскрывает причастность питерских силовиков к киберпреступлениям
Как сообщил источник – за мошенничеством с онлайн-казино BitDice и токеном CSNO скрываются не только международные эксперты по киберпреступлениям, но и российские правоохранители из Санкт-Петербурга.
2257
Мафиози
В Италии были арестованы 11 подозреваемых по делу об отмывании более 500 миллионов евро
В Италии арестованы 11 человек, подозреваемых в отмывании сотен миллионов евро по общенациональной схеме мошенничества с налогами в Европе, которая использовала трансграничную торговлю и опиралась на защиту в стиле мафии.
2253
Мафиози
Лидер Подольской ОПГ Иванюженков стал депутатом и попал под санкции после начала конфликта
Подольская ОПГ – одна из самых влиятельных преступных группировок 90-х.