Сайт о мафиози и их пособниках

Андрей Костин стал фигурантом дела о нарушении санкций и отмывании денег в США

26 апреля 2025 2287
Коммерсанты
Андрей Костин стал фигурантом дела о нарушении санкций и отмывании денег в США
Андрей Костин стал фигурантом дела о нарушении санкций и отмывании денег в США

Прокуратура Южного округа Нью-Йорка предъявила обвинения главе госбанка ВТБ Андрею Костину и двум его предполагаемым сообщникам — бывшему владельцу банка «Открытие» Вадиму Беляеву (Вольфсону), бежавшему в США, и гражданину США Гэннону Бонду — в нарушении американских санкций, отмывании денег и мошенничестве с банковскими переводами.

По версии обвинения, все трое участвовали в схемах по уклонению от санкций США, наложенных на Костина, и управляли его активами в Штатах, в частности — элитной недвижимостью в Аспене, штат Колорадо. Дело связано с роскошным особняком в районе North Star Preserve, которым, согласно обвинению, Костин продолжал владеть через сеть офшорных компаний, несмотря на включение в санкционные списки в 2018 году. Судебное разбирательство начнётся 16 июня 2025 года в Окружном суде США Южного округа Нью-Йорка.

Костину, Вольфсону и Бонду вменяются два эпизода нарушения Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) и сговор с целью его

Автор:

Николай Герасименко
Темы: Финансовые махинации Отмывание денег Санкции Прокуратура ВТБ Банк Бонд Гэннон Беляев Вадим Костин Андрей
Регион: США
Распечатать
Горячие новости


Все горячие новости

Последние новости


Все новости