Отмывание денег (6)
2240
Коммерсанты
Уголь ушёл, налоги испарились: как Андрей Северилов вывел миллионы через Ninfa Holding
Мутная история с офшорными траншами, где засветились экс-глава совета директоров FESCO Андрей Северилов и экс-владелец «Анжерского угля» Константин Крушинский, может обернуться для фигурантов проблемами.
2245
Коммерсанты
Чемодан в Москве — квартира в Дубае: как россияне отмывают миллионы мимо банков
Журналисты выяснили, как работает подпольная криптосеть, которая обещает россиянам помочь с выводом денег в Дубай без лишних вопросов.
2225
Дайджест
Гусейн Гасанов пытался продать квартиру в «Москва-Сити» перед возбуждением уголовного дела
Гусейн Гасанов пытался продать квартиру в «Москва-Сити» перед возбуждением уголовного дела. Блогер хотел вывести из России 100 млн рублей
2243
Коммерсанты
Как семья Дорожкиных вывела миллиарды из "Кэпитал Ойл" через фальшивое банкротство
Недропользователь ЗАО "Кэпитал Ойл" являлся держателем лицензии на лицензионный участок на севере Саратовской области, включающий в себя среди прочих Яванское и Афанасьевское нефтяные месторождения.
2236
Дайджест
В США раскрыта масштабная криптомошенническая схема с участием 12 человек
В США предъявлены обвинения 12 фигурантам масштабной криптоаферы, на сумму >$263 000 000 — им вменяют участие в вымогательстве, мошенничестве, препятствованию правосудию, отмывании денег и взломах домов
2247
Чиновники
Предприниматель из Казахстана Жумабеков обвинён в финансировании международной преступной группировки
Спецслужбы Киргизии объявили в розыск казахстанского предпринимателя Еркебулата Жумабекова по подозрению в финансировании организованной преступной группировки.
2240
Дайджест
Криптомошенники использовали Telegram для отмывания миллиардов
Крупнейшая в истории интернета площадка для отмывания денег с использованием криптовалют — Haowang Guarantee (также известна как Huione Guarantee) — объявила о прекращении своей деятельности.
2237
Коммерсанты
Black cash, Tambov gang, and threats to a prosecutor: Europe clamps down on Kremlin’s shadow billionaire Ilya Traber
Russian oligarch Ilya Traber is set to face trial in Palma de Mallorca on allegations of money laundering and ties to the Tambovskaya crime syndicate.
2229
Дайджест
Блогер Гусейн Гасанов объявлен в розыск по делу об отмывании денег
Блогер-миллионник Гусейн Гасанов объявлен в розыск по уголовному делу за отмывание денежных средств. Он заочно арестован, перспектива — до 7 лет лишения свободы.
2226
Дайджест
Новая волна банковского контроля: как замороженные переводы превращают россиян в жертв финансового капкана
Российские банки начали массово блокировать переводы клиентов, даже если речь идёт о перечислениях самому себе между счетами в разных финансовых организациях.
2206
Коммерсанты
Kremlin’s game fixing: how Ukrainians feed the Russian mafia through arbitrageur Oleksandr Slobozhenko’s Traffic Devils
Oleksandr Slobozhenko, dubbed an "arbitration master," disguises tainted Russian capital as a thriving digital venture. While maintaining branches in St. Petersburg and Moscow, his main hub, Traffic Devils, operates out of Kyiv.
2231
Коммерсанты
Черный нал, ОПГ «Тамбовская» и угрозы прокурору: Европа прижала теневого миллиардера Кремля Илью Трабера
Илья Трабер на протяжении многих лет занимал государственные посты в Санкт-Петербурге и имел влияние на работу городского порта. Следствие считает его финансовым управляющим группировки «Тамбовская».
2236
Коммерсанты
Банкир Георгий Заремба сбежал от следствия под прикрытием военной службы
Банкир с миллиардными хищениями ушёл в армию — и дело притормозили
2256
Дайджест
Payselection уличён в отмывании миллиардов через Газпромбанк
Когда миллиарды рублей утекают в тень, а банки превращаются в прачечные для грязных денег, невольно задаёшься вопросом: кто дергает за ниточки этой аферы?
2222
Силовики
В Индонезии арестованы подозреваемые в отмывании денег через азартные игры и криптовалюту
Индонезийские власти арестовали двух человек, подозреваемых в организации онлайн-операций по отмыванию денег, связанных с азартными играми.
Авиабаза Великобритании с ядерным вооружением окружена забором высотой всего полтора метра
04 июля 2025
В Праге и близлежащих городах из-за отключения электричества остановились общественный транспорт и магазины
04 июля 2025
Former Deputy Defense Minister Timur Ivanov was arrested amid an anti-corruption investigation
04 июля 2025
Куратор цифровых проектов «Транснефти» Андрей Бадалов погиб при странных обстоятельствах после обследования
04 июля 2025
В центре Петербурга под действием алкоголя приезжий написал любовное послание на памятных баннерах ко Дню Победы
04 июля 2025
Обыски и уголовное дело: как «Южуралзолото» Константина Струкова оказалось под прицелом силовиков в Челябинске
04 июля 2025