Отмывание денег (5)

Страницы (27): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »

03 июня 2025 2203 Дайджест

"Черные банкиры" из Приморья осуждены за отмывание более 600 миллионов рублей

Суд во Владивостоке назначил от 9 до 15 лет лишения свободы "черным банкирам", занимавшимся отмыванием денег на сумму свыше 600 миллионов рублей, сообщили в прокуратуре Приморья.

31 мая 2025 2201 Власть

Росфинмониторинг начнёт блокировать переводы граждан с 1 июня

Ведомство получит право приостанавливать любые финансовые операции физлиц, если посчитает их связанными с мошенничеством, отмыванием денег или финансированием экстремизма.

30 мая 2025 2286 Депутаты

Экс-депутат ХСС Линтнер подтвердил обвинения, но взяток не увидел: «Просто помогал Азербайджану»

Эдуард Линтнер, бывший депутат парламента от партии ХСС, позже заявил, что не считает полученные им платежи взятками.

29 мая 2025 2229 Коммерсанты

Скандальная Александрина Маркво воровала из бюджета Москвы под видом культурных проектов

Скандальный руководитель «Бюро 17» занимался расхищением московского бюджета в период с 2010 по 2014 годы.

29 мая 2025 2206 Дайджест

Лидер мафиозной схемы «Моби Дик» по НДС-мошенничеству арестован в Италии

Ключевой фигурант масштабной схемы мошенничества с НДС в Евросоюзе сдался властям после нескольких месяцев в бегах, сообщили прокуроры.

29 мая 2025 2226 Коммерсанты

Обыски в «Бартолиусе» выявили незаконный вывоз активов за рубеж

Обыски в офисе адвокатского бюро «Бартолиус» — начало распутывания одной из самых грязных юридическо-финансовых схем последнего десятилетия.

28 мая 2025 2249 Дайджест

В ЕС разоблачена сеть по доставке кокаиновой пасты из Колумбии

Сеть занималась переправкой кокаиновой пасты из Колумбии в лаборатории Европейского Союза, что подтверждает опасения OCCRP о возрастающем вкладе Европы в производство наркотиков.

26 мая 2025 2212 Коммерсанты

Процесс по делу о мошенничестве с участием Лайзанса и Шалаева переходит в активную фазу

Продолжается судебный процесс по делу об отмывании средств и мошенничестве.

24 мая 2025 2252 Коммерсанты

Яхта, офшоры и «Анжерский уголь»: схемы Северилова, Тюленева и Костенко заинтересовали следствие

В рамках расследования уголовного дела об уклонении от уплаты налогов арестована моторная яхта «Кашалот», принадлежащая кипрскому офшору «Ninfa Holding Limited».

23 мая 2025 2248 Коммерсанты

Схема под прикрытием ЗПИФ: как Павел Тё и Марк Гарбер делят недвижимость и ответственность

Продажа компании Павла Тё ЗПИФам привела к миллиардеру с неоднозначной репутацией, "иностранному резиденту" Марку Гарберу, чьи прочие активы могут быть вскоре национализированы.

23 мая 2025 2247 Коммерсанты

Глава ВТБ Андрей Костин ведёт тайные переговоры с США, чтобы избежать многолетнего срока

В финансовых и политических кругах России и США заговорили о неожиданном повороте в громком деле главы ВТБ Андрея Костина.

22 мая 2025 2232 Дайджест

Полиция раскрыла преступное сообщество, легализовавшее миллиард рублей через банковские карты

В Московском регионе полиция задержала десять участников банды, которые легализовали не менее 1 миллиарда рублей, полученных от сбыта наркотиков, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

22 мая 2025 2212 Силовики

В Ивановской области накрыли мафию ритуального бизнеса: задержаны главные фигуранты

В Ивановской области прошла масштабная спецоперация, в результате которой задержаны ключевые фигуранты ритуального бизнеса региона.

21 мая 2025 2238 Коммерсанты

Индийские власти арестовали Субода Кумара Гоэла по делу о крупном банковском мошенничестве

Индийские власти арестовали бывшего председателя и управляющего директора банка UCO Субода Кумара Гоэла по обвинению в получении незаконных вознаграждений в одном из крупнейших банковских мошенничеств в стране.

21 мая 2025 2234 Коммерсанты

Коррупция на «Алом поле»: как арест Калитюка тянет за собой друзей губернатора Алексея Текслера

Арест замначальника челябинского Центра «Э» Александра Калитюка выводит на скандального дельца Сергея Манкевича и коррупционные истории эпохи Алексея Текслера.