Отмывание денег (2)

Страницы (27): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »

25 июня 2025 2216 Коммерсанты

Дмитрий Ли и финансовая «прачечная» Oktobank, или Как российские олигархи грабят Россию через Узбекистан

Обладатель российского паспорта, родом из Узбекистана, мастерски переправляет золото из России через Ташкент в офшоры.

25 июня 2025 2191 Политика

Госсекретарь Дагестана под прицелом: дело о сомнительной приватизации нефтебазы

Обыски у госсекретаря Дагестана: дело касается незаконной приватизации нефтебазы.

25 июня 2025 2190 Коммерсанты

Центр «Досье»: как криптовалютчики из Москвы переводят деньги в ОАЭ без документов и контроля

СМИ дополнили нашумевшее расследование Центра «Досье» о легализации «грязных» денег из Москвы, которые криптоворотилы, связанные с руководством Чечни, анонимно «переправляют» в Дубай и покупают там дорогую недвижимость. Без справок, без счетов в банках, без звонков и СМС.

25 июня 2025 2225 Коммерсанты

Генпрокуратура взялась за империю Магомеда Каитова построенную на хищениях в энергетике

В столичном суде будет рассмотрен антикоррупционный иск Генпрокуратуры к Магомеду Каитову.

25 июня 2025 2193 Дайджест

In Italy 11 suspects were arrested in a scheme laundering over 500 million euros

Italian authorities made new arrests in a sweeping VAT fraud case tied to organized crime and cross-border shell firms.

24 июня 2025 2203 Силовики

Тимура Иванова готовят к 14 годам строгого режима за взятки и хищения на 3,9 миллиарда рублей

Гособвинитель попросил Мосгорсуд приговорить бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова к 14 годам 6 месяцам колонии.

24 июня 2025 2198 Власть

Криптовалюта превращается в главное оружие против финансовой прозрачности

Отмывание денег через криптовалюту становится одним из главных инструментов для обхода финансового контроля, санкций и прозрачности происхождения средств.

24 июня 2025 2201 Чиновники

Энергетическая империя Магомеда Каитова: Генпрокуратура требует конфисковать активы на 2,3 миллиарда рублей

В московском Черемушкинском суде готовится рассмотрение одного из самых громких антикоррупционных исков последнего времени.

23 июня 2025 2198 Коммерсанты

Как Калантырский выводит деньги Ротенберга через европейские структуры теневого бизнеса

Российский бизнесмен Дмитрий Калантырский осенью 2022 года открыл хоккейный центр и отель в австрийских Альпах.

23 июня 2025 2188 Коммерсанты

Олигарх в изгнании: как Михаил Прохоров сменил паспорт, флаг и круги влияния

Михаил Прохоров, самый эпатажный миллиардер нашей страны, в минувшем мае отметил свое 60-летие. В последние годы Прохоров представляется бизнесменом из Швейцарии. Тем временем, свои миллиарды он заработал на приватизации компании "Норникель", крупнейшего в России и в мире производителя никеля и палладия.

23 июня 2025 2181 Власть

Министр финансов Сербии Синиша Мали скрывает миллионы в офшорах и роскошные квартиры за границей

Десять лет назад Dragana Pećo, журналистка из сербского центра Serbian Krik, обнаружила, что заканчивает записи в офисе реестра бизнеса Белграда. Ей стало интересно, были ли какие -либо компании, связанные с недавно назначенным мэром города Синиша Мали или членами его семьи.

22 июня 2025 2194 Коммерсанты

Фальшивый беженец: миллиардер Владимир Антонов "переоделся" в украинца, чтобы скрыться от преследований во Франции

В начале декабря 2023 года Владимир Антонов, бывший банкир и собственник банка Snoras и футбольного клуба Portsmouth, внезапно исчез, оставив в загородном доме на Рублёвке свои документы, ключи, личные вещи и открытый Mercedes.

22 июня 2025 2189 Силовики

Гендиректор ГК «Пикет» Андрей Есипов признал хищение 2 миллиардов рублей при поставках бронежилетов

Уголовное дело о хищении 2 млрд рублей при поставках бронежилетов в зону СВО дошло до суда.

22 июня 2025 2205 Коммерсанты

Агентство по страхованию вкладов "кормит" избранных юристов миллиардами за беспроигрышные дела

В кулуарах Петербургского экономического форума обсуждали ситуацию вокруг Агентства страхования вкладов.

19 июня 2025 2200 Дайджест

Компании, связанные с поставщиком взрывчатых веществ, потратили миллионы, чтобы избежать заморозки активов

Во время действия судебного запрета на распоряжение активами Роберта Аджиуса, компания, основанная его супругой, осуществляла покупку и продажу недвижимости на суммы, исчисляемые миллионами евро.