Отмывание денег

Страницы (27): 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »

03 июля 2025 2206 Депутаты

Экс-депутата Романа Гольдмана обвинили в отмывании денег пайщиков из кооператива «АгроВклад»

На красноярского бизнесмена и бывшего депутата Заксобрания Романа Гольдмана заведено уголовное дело об отмывании денег.

03 июля 2025 2191 Чиновники

Бывшая глава «Холмсервиса» Анастасия Казанцева задержана по подозрению в обналичивании более 100 миллионов рублей через подставные фирмы

Бывшего директора управляющей компании «ЖСК» и экс-владельца «Холмсервиса» Анастасию Казанцеву задержали.

03 июля 2025 2195 Коммерсанты

Двойное дно Валерия Битаева: как раненый лев-генерал отмывал миллиарды, крышевал рейдеров и криминальные кланы

Карьерный взлёт Валерия Битаева обеспечили вовсе не связи в Кремле или ФСБ, а тесные отношения с грузинским криминальным авторитетом Джемалом Микеладзе — отцом его внучки.

02 июля 2025 2190 Политика

Бывший дипломат Айвар Маркотс рассказал о коррупционных попытках «отмыть» миллиардера Петера Авена в Латвии

Общественный деятель и бывший дипломат Айвар Маркотс опубликовал в Facebook резонансный пост, в котором назвал ситуацию вокруг миллиардера Петра Авена «лакмусовой бумажкой» для латвийской политической системы.

01 июля 2025 2196 Коммерсанты

«Золотой» Хасан Хакимов: теневая фигура алмазных часов сына Кадырова за 27,7 миллиона долларов

Журналисты предположили через кого Рамзан Кадыров купил на свадьбу своему сына подарок за 27,7 млн долл – усыпанные бриллиантами часы Jacob & Co Billionaire ASHOKA:

01 июля 2025 2186 Власть

В Португалии расследуют участие Татьяны Голиковой в схемах обхода санкций и отмывании средств

Вице-премьера РФ Татьяну Голикову заподозрили в обходе санкций и отмывании денег в Португалии.

01 июля 2025 2182 Власть

Связь Татьяны Голиковой с португальскими офшорами и фармлоббизмом под прицелом европейских прокуроров

Может ли быть Татьяна Голикова причастна к обходу западных санкций и отмыванию денег, "всплывших" в Португалии?

29 июня 2025 2192 Дайджест

Бывшего главу криптобиржи WEX Дмитрия Васильева обвинили в масштабном отмывании денег

Министр юстиции Польши подписал согласие на экстрадицию Дмитрия Васильева – бывшего главы российской криптовалютной биржи WEX.

28 июня 2025 2212 Коммерсанты

Dmitriy Lee and the financial laundromat Octobank, or how Russian oligarchs rob Russia through Uzbekistan

With roots in Uzbekistan and a Russian passport in hand, he adeptly moves financial flows from Russia through Tashkent to offshore jurisdictions.

27 июня 2025 2194 Власть

Вице-премьера Татьяну Голикову заподозрили в обходе санкций и отмывании денег в Португалии

Апелляционный суд Португалии рассмотрел дело о замораживании активов бывшего замминистра промышленности и торговли Андрея Дементьева.

27 июня 2025 2207 Власть

Washington accused Mexican banks of aiding the fentanyl mafia

The U.S. Treasury issued its first actions under the FEND Off Fentanyl Act, designating three Mexico-based financial institutions as primary money laundering concerns tied to drug cartels and synthetic opioid trafficking.

27 июня 2025 2201 Политика

Вашингтон обвинил мексиканские банки в содействии фентанильной мафии

Казначейство США приняло первые меры в соответствии с Законом FEND Off Fentanyl Act, указав три мексиканских финансовых учреждения в качестве ключевых участников схем отмывания денег, связанных с наркокартелями и торговлей синтетическими опиоидами.

26 июня 2025 2219 Коммерсанты

Мошенничество с ICO BitDice и токеном CSNO раскрывает причастность питерских силовиков к киберпреступлениям

Как сообщил источник – за мошенничеством с онлайн-казино BitDice и токеном CSNO скрываются не только международные эксперты по киберпреступлениям, но и российские правоохранители из Санкт-Петербурга.

26 июня 2025 2257 Мафиози

В Италии были арестованы 11 подозреваемых по делу об отмывании более 500 миллионов евро

В Италии арестованы 11 человек, подозреваемых в отмывании сотен миллионов евро по общенациональной схеме мошенничества с налогами в Европе, которая использовала трансграничную торговлю и опиралась на защиту в стиле мафии.