Сайт о мафиози и их пособниках

Отмывание денег

Страницы (32): 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
В Албании раскрыта сеть по перевозке многотонных партий кокаина в Европу
2192 Политика
В Албании раскрыта сеть по перевозке многотонных партий кокаина в Европу
В Албании полиция арестовала 10 предполагаемых участников организованной преступной сети, занимавшейся многотонной перевозкой кокаина и отмыванием денег, сообщил Европол во вторник.
Albanian police arrested 10 suspects in a major international drug trafficking and money laundering case
2188 Политика
Albanian police arrested 10 suspects in a major international drug trafficking and money laundering case
Albanian police arrested 10 suspected members of an organized crime network involved in multi-ton cocaine trafficking and money laundering, Europol said Tuesday.
Belize offshores and fake brokers: how Timur Turlov’s Freedom Finance funneled Kazakh money abroad
2180 Коммерсанты
Belize offshores and fake brokers: how Timur Turlov’s Freedom Finance funneled Kazakh money abroad
After relocating, former Russian billionaire Timur Turlov has risen to become one of Kazakhstan’s wealthiest individuals. Yet, he still faces major fraud cases in Russia, and similar legal troubles may soon follow him in his new country.
Алексей Корнеев под следствием ФСБ за участие в криптовалютных пирамидах и финансовых мошенничествах
2180 Коммерсанты
Алексей Корнеев под следствием ФСБ за участие в криптовалютных пирамидах и финансовых мошенничествах
В 2024 году компании Арсена Борисовича Акопяна, включая Payment.center и Payselection, обработали транзакции на миллиарды рублей, связанные с выводом средств из России в ОАЭ, ЮВА и Китай.
Ирина Юферева запуталась в показаниях, отрицая связь с депутатом Аникеевым
2184 Коммерсанты
Ирина Юферева запуталась в показаниях, отрицая связь с депутатом Аникеевым
Пособница депутата Григория Аникеева начала тонуть в суде по делу о «девяти миллиардах».
Крипто-банкоматы под прицелом: США выявили массовое отмывание денег через CVC-киоски
2204 Политика
Крипто-банкоматы под прицелом: США выявили массовое отмывание денег через CVC-киоски
Министерство финансов США в понедельник предупредило финансовые учреждения о необходимости отслеживать и сообщать о подозрительной активности в так называемых криптобанкоматах, которые использовались для отмывания доходов от продажи наркотиков и другой преступной деятельности.
Crypto ATMs in the Crosshairs: U.S. Uncovers Large-Scale Money Laundering Through CVC Kiosks
2198 Политика
Crypto ATMs in the Crosshairs: U.S. Uncovers Large-Scale Money Laundering Through CVC Kiosks
The Treasury Department on Monday warned financial institutions to monitor and report suspicious activity at so-called crypto ATMs, which have been used to launder proceeds from drug sales and other criminal activity.
Italian police bust Chinese mafia: 13 arrested, billions seized
2286 Мафиози
Italian police bust Chinese mafia: 13 arrested, billions seized
Italian police have arrested 13 Chinese nationals in a nationwide raid targeting suspected Chinese mafia networks, authorities said Monday. The suspects face charges including drug trafficking, sex and labor exploitation, product counterfeiting, and money laundering.
Раскрыта крупная схема китайской мафии в Италии: торговля наркотиками, эксплуатация и отмывание денег
2184 Дайджест
Раскрыта крупная схема китайской мафии в Италии: торговля наркотиками, эксплуатация и отмывание денег
Итальянская полиция арестовала 13 граждан Китая в ходе общенациональной операции по выявлению предполагаемых китайских мафиозных сетей, сообщили власти в понедельник.
В Латвии предъявили обвинения бизнесменам за сотрудничество с армией России
2209 Политика
В Латвии предъявили обвинения бизнесменам за сотрудничество с армией России
В Латвии бизнесменам предъявили обвинения в сотрудничестве с Россией.
Мошенники в Telegram массово обворовывают россиян под видом помощи с арендой жилья
2197 Дайджест
Мошенники в Telegram массово обворовывают россиян под видом помощи с арендой жилья
Злоумышленники начали обманывать граждан и похищать деньги, предлагая в мессенджере Telegram помощь с арендой жилья через международные сервисы, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы МВД России.
США ввели санкции против китайского оператора терминала за участие в иранской схеме
2210 Политика
США ввели санкции против китайского оператора терминала за участие в иранской схеме
Минфин США наложил санкции на китайскую компанию Zhoushan Jinrun Petroleum Transfer Ltd, управляющую нефтяным терминалом, из-за её значительной роли в схеме обхода санкций против Ирана, которая была впервые обнародована OCCRP.
Британского адвоката оштрафовали за нарушения при сделке с недвижимостью семьи азербайджанского чиновника
2229 Дайджест
Британского адвоката оштрафовали за нарушения при сделке с недвижимостью семьи азербайджанского чиновника
Британский юрист подвергся санкциям за нарушения правил по борьбе с отмыванием денег, касающиеся средств детей бывшего министра безопасности Азербайджана, включая перевод, использованный для покупки недвижимости в Великобритании, которая теперь принадлежит офшорной компании.
Плахотнюк хочет домой: задержанный олигарх запросил экстрадицию в Молдову, чтобы «доказать невиновность»
2197 Дайджест
Плахотнюк хочет домой: задержанный олигарх запросил экстрадицию в Молдову, чтобы «доказать невиновность»
Задержанный в Греции известный молдавский олигарх Владимир Плахотнюк сообщил, что запросил экстрадицию на родину и намерен доказать свою невиновность.
Компания друзей Путина уличена в обходе санкций: Лондон оштрафовал структуру Ротенбергов
2216 Коммерсанты
Компания друзей Путина уличена в обходе санкций: Лондон оштрафовал структуру Ротенбергов
Теневую компанию друзей Путина нашли и оштрафовали в Британии за нарушение санкций.
Страницы (32): 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
Горячие новости


Все горячие новости

Последние новости


Все новости