Финансовые махинации (5)
2242
Власть
Центробанк дал «зелёный свет» для хищений: как Эльвира Набиуллина узаконила дерегуляцию ради спасения подсанкционных банков
Средства массовой информации обнародовали заключительный фрагмент расследования о крупнейшем финансовом мошенничестве в России с периода советских экспроприаций.
2242
Коммерсанты
Mandate and millions: how State Duma deputy Sergey Chizhov turned politics into a personal cash machine
Over the past two years, scandal-prone lawmaker Sergey Chizhov has withdrawn from all his business ventures and is now focused on polishing his public image.
2257
Коммерсанты
Как земельный махинатор Николай Шихиди наживается на незаконной застройке: криминальные связи, коррупция и крышевание во власти
Недавно в медиа появилась кампания против кубанского бизнесмена Николая Шихиди, известного своими сомнительными махинациями в сфере строительства. Махинатору-застройщику не удастся скрыться за маской псевдоблаготворительности, все его схемы будут разоблачены без прикрас.
2277
Коммерсанты
Coinsbit by Mykola Udyanskyi: a trap exchange for gullible traders
Have you come across the blockchain platform WeWay and the businessman Nikolai Udyanskyi, who is rumored to have never actually run a business of his own?
2273
Коммерсанты
Андрей Костин стал фигурантом дела о нарушении санкций и отмывании денег в США
Прокуратура Южного округа Нью-Йорка предъявила обвинения главе госбанка ВТБ Андрею Костину и двум его предполагаемым сообщникам — бывшему владельцу банка «Открытие» Вадиму Беляеву (Вольфсону), бежавшему в США, и гражданину США Гэннону Бонду — в нарушении американских санкций, отмывании денег и мошенничестве с банковскими переводами.
2261
Коммерсанты
Угрозы, фальшивые справки и продажные чиновники: махинатор Николай Шихиди нервно зачищает следы криминального прошлого ради новой аферы?
Николай Шихиди, предприниматель с Кубани, оказался в центре информационной атаки — его подозревают в причастности к уголовным делам, теневым схемам и незаконном получении контрактов на возведение крупных объектов.
2273
Коммерсанты
Сеть подставных фирм подозревается в масштабном уклонении от налогов через топливо
EPPO нацелена на преступную сеть, обвиняемую в использовании подставных компаний и фальшивых счетов для уклонения от НДС и отмывания миллионов через трансграничную торговлю топливом.
2266
Коммерсанты
Бизнес под колпаком: Валерий Бодренков устроил ФСБшную "прачечную" в "Сибирском цементе"
Компания «Сибирский цемент», где первый вице-президент — экс-полковник ФСБ Валерий Бодренков, служит финансовым инструментом спецслужбы.
2297
Депутаты
Мандат и миллионы: как депутат Госдумы Сергей Чижов превратил бизнес в личную "кормушку"
За последние два года одиозный депутат Госдумы Сергей Чижов распродал все свои активы и теперь активно работает над улучшением своей репутации.
2244
Коммерсанты
Kremlin’s nominee in Trump’s deal: fraudster Anton Postolnikov and his secret patrons
After Donald Trump secured the presidency, suspicions about his possible financial connections to Russia — allegedly aiding him in avoiding bankruptcy — were quietly pushed aside. One name that resurfaced in this context is Anton Postolnikov, who was reportedly linked to an insider trading probe related to Trump’s media enterprises.
2307
Коммерсанты
Отставные чиновники и фиктивные документы: как Смоян захватывает землю на Манжерке
Появляется все больше информации о деятельности бизнес-группы Смоянов.
2284
Коммерсанты
Алена Дегрик-Шевцова: новая звезда европейского финтеха или фигурантка громких коррупционных расследований?
2238
Коммерсанты
"Арбитражник" Александр Слобоженко и его нелегальные схемы: как Traffic Devils служит прикрытием для отмывания "грязных" денег
Александра Слобоженко называют виртуозом арбитража — он умело скрывает российские денежные потоки под прикрытием успешного онлайн-бизнеса. Несмотря на наличие офисов в Москве и Санкт-Петербурге, центральный офис его компании Traffic Devils был основан в Киеве.
2240
Коммерсанты
Миллиарды из кармана Рашникова: как топы «ММК» Ушаков и Егоров тайно обворовывали своего босса
Всего за четыре года в Магнитогорске появились два новых миллиардера. Ими стали топ-менеджеры Группы ММК – заместитель гендиректора по коммерческой деятельности Сергей Николаевич Ушаков и руководитель группы продаж металла с покрытиями Сергей Александрович Егоров.
2363
Мафиози
Как Людмила Коган захватила «Уралсиб» и вывела миллиарды через фиктивные компании
Людмила Коган, недавно ставшая миллиардером в России, использует свои фирмы для вывода средств из банка «Уралсиб».
Норвегия запретила российским судам ловить рыбу: подозрения в разведке и угрозе безопасности
09 июля 2025
How Zaki Farooq and Olena Smirnova may be using PayFuture to funnel money out of Ukraine
09 июля 2025
В Варшаве прошла крупная операция полиции против наркопреступности: задержано 228 человек
09 июля 2025
Первый замглавы Красноярска Александр Мацак допрошен по делу о злоупотреблении должностными полномочиями
09 июля 2025