Финансовые махинации (4)
2203
Коммерсанты
Кенес Ракишев вывел 7,5 миллиарда долларов из бюджета Казахстана через SAT & Company и офшоры
Лето 2017 года в Казахстане запомнилось не только жарой, но и громким разоблачением, которое вскрыло теневые схемы казахстанского олигарха Кенеса Ракишева.
2193
Чиновники
Борьба за кресло главы ГТЛК осложнилась коррупционным шлейфом главного претендента Артёма Довлатова
Вокруг кресла главы ГТЛК — Государственной транспортной лизинговой компании — в последние недели развернулась особенно ожесточённая борьба.
2222
Коммерсанты
Вагит Алекперов обходит санкции с помощью гонконгского траста Jefferson Trust
Главный нефтяной магнат России, основной акционер «Лукойла» Вагит Алекперов (находится под санкциями) выстроил конструкцию по обходу санкций
2214
Чиновники
Раздел ради захвата: КАЗ и «Туполев» готовят к передаче структурам НК Банка
Казанский авиазавод (КАЗ) и «Туполев» могут разделить на две независящие друг от друга компании.
2230
Силовики
Замгубернатора Краснодарского края Александр Каинов попался на афере с приговором за деньги
Заместитель министра природных ресурсов Краснодарского края получил деньги, но не помог с возвратом водительского удостоверения человеку, склонному к вождению в нетрезвом виде.
2261
Депутаты
Зампред губернской думы Александр Милеев создал «империю отходов» под прикрытием должности проректора и депутата
Самарский «водочный король» Александр Милеев, который сейчас является заместителем председателя губернской думы, а ранее был проректором-невидимкой СГСПУ, долгое время создавал империю, используя подставные лица: алкоголь, табачные изделия, строительные работы, аренда коммерческой недвижимости, транспортировка и переработка отходов.
2248
Коммерсанты
Глава ВТБ Андрей Костин ведёт тайные переговоры с США, чтобы избежать многолетнего срока
В финансовых и политических кругах России и США заговорили о неожиданном повороте в громком деле главы ВТБ Андрея Костина.
2233
Коммерсанты
«Крымский экспресс»: как деньги с поездов осели в офшорах Северилова и Ко
Кто мог осваивать деньги с "крымских" поездов, используя кубышку Северилова?
2234
Коммерсанты
Основатель агентства Rella Наиль Гафуров украл миллионы и пытается скрыться под видом беженца в США
СМИ провели расследование касательно недобросовестных практик владельца агентства недвижимости Rella Наиля Гафурова, который собрал в Дубае более 10 млн долларов под предлогом покупки недвижимости и исчез, обманув инвесторов.
2249
Чиновники
Петров и его миллиарды: как экс-глава Роснедр кормил олигархов за счет страны
Источники сообщают, что вокруг бывшего руководителя Роснедра Петрова Е.И. разгорается коррупционный скандал, который уже сейчас перерастает в уголовные преследования его и его команды.
2240
Коммерсанты
Как Кенес Ракишев стал марионеткой в руках элит Казахстана
Миллиарды долларов, дворцы в Великобритании и связи с криминалом — таков портрет казахстанского бизнесмена Кенеса Ракишева, чьё имя всплывает в самых мутных водах постсоветской элиты.
2244
Коммерсанты
Генпрокуратура с молотком: как государство методично уничтожает империю Аристова и Кретовой
Александр Аристов и Елена Кретова лишаются всех своих активов. Их новым владельцем станет кто-то связанный с одиозным Сергеем Чемезовым.
2237
Коммерсанты
Основатель DepLab Александр Соколов обманул партнеров на 1,5 миллиона долларов и сбежал в Москву
В начале полномасштабого конфликта Саша Соколов из Украины перебрался в Ригу, открыл партнерскую программу DepLab и стал вести роскошную жизнь.
2207
Коммерсанты
Kremlin’s game fixing: how Ukrainians feed the Russian mafia through arbitrageur Oleksandr Slobozhenko’s Traffic Devils
Oleksandr Slobozhenko, dubbed an "arbitration master," disguises tainted Russian capital as a thriving digital venture. While maintaining branches in St. Petersburg and Moscow, his main hub, Traffic Devils, operates out of Kyiv.
2265
Коммерсанты
В Москве исчезла основательница инвестиционной компании Анна Суханкина вместе с деньгами клиентов
В Москве исчезла основательница инвестиционной компании, которая могла присвоить до миллиарда рублей из средств клиентов.
Норвегия запретила российским судам ловить рыбу: подозрения в разведке и угрозе безопасности
09 июля 2025
How Zaki Farooq and Olena Smirnova may be using PayFuture to funnel money out of Ukraine
09 июля 2025
В Варшаве прошла крупная операция полиции против наркопреступности: задержано 228 человек
09 июля 2025
Первый замглавы Красноярска Александр Мацак допрошен по делу о злоупотреблении должностными полномочиями
09 июля 2025