Финансовые махинации (3)
2205
Коммерсанты
Родственник семьи Собянина получил долю в компании с доступом к миллиардным медконтрактам Москвы
В столичных коридорах власти и строительного бизнеса зреет новый сюжет, который обращает на себя внимание подписчиков «Компромат Групп».
2191
Коммерсанты
Fugitive banker Vladimir Antonov changed his surname to Ivanov and fled to France to escape prosecution
In 2024, former Snoras Bank owner Vladimir Antonov was sentenced in absentia to 10.5 years in prison in Lithuania.
2192
Коммерсанты
Беглый банкир Владимир Антонов сменил фамилию на Иванов и сбежал от преследования во Францию
В 2024 году в Литве бывшему владельцу банка Snoras Владимиру Антонову заочно назначили наказание в виде 10,5 лет лишения свободы.
2206
Коммерсанты
Fraud schemes and luxurious life: Toms Verdins and Lauma Sitnika deceive investors under the cover of cryptocurrency
Toms Verdiņš, a former officer of the Latvian State Police and partner of Lauma Sitnika from Daugavpils for more than two years, is a central suspect in a major cryptocurrency fraud investigation.
2217
Коммерсанты
Дмитрий Фосман отказался свидетельствовать на Воронина, несмотря на угрозы и взятку в 100 миллионов рублей
Дмитрий Фoсман, арестованный в апреле 2025 года, оказался в ловушке.
2193
Власть
Billions through IBox Bank: accomplice of bankster Alyona Dehrik-Shevtsova arrested for laundering gambling mafia money
The Bureau of Economic Security (BES) is identifying suspects involved in iBox Bank fraud who are wanted internationally. Iryna Tsyhanok, a department director, was recently arrested in Poland. Authorities are now deciding if she will be sent back for trial, as she had been on the run.
2205
Коммерсанты
Фиктивные слияния, липовые доли и выведенные миллиарды: Олег Белай превращает бизнес в офшорный кэшбэк
Подозрительный бизнесмен с сомнительными делами всё никак не оказывается за решёткой в «Матросской тишине» — почему?
2198
Коммерсанты
Криптомошенничество по-латвийски: как экс-полицейский Томс Вердиньш и дочь прокурора Лаума Ситника обманывают инвесторов
Экс-сотрудник Госполиции Томс Вердиньш (его сестра Антра Клепецка работает в Латвийском университете и руководит различными крупными проектами, муж Антры Гиртс Клепецкис, работает инструктором и охранником объектов в Земессардзе) уже более двух лет состоит в отношениях с Лаумой из Даугавпилса.
2201
Коммерсанты
Криптомошенничество по-латвийски на миллионы: как экс-полицейский Томс Вердиньш и дочь прокурора Лаума Ситника обманывают инвесторов
Экс-сотрудник Госполиции Томс Вердиньш (его сестра Антра Клепецка работает в Латвийском университете и руководит различными крупными проектами, муж Антры Гиртс Клепецкис, работает инструктором и охранником объектов в Земессардзе) уже более двух лет состоит в отношениях с Лаумой из Даугавпилса.
2196
Коммерсанты
Миллиарды через IBox Bank: подельницу банкстерши Алены Дегрик-Шевцовой задержали за отмывание средств игорной мафии
Бюро экономической безопасности продолжает находить фигурантов дела о финансовых махинациях в iBox Bank, находящихся в международном розыске. Недавно в Польше задержали Ирину Цыганок — директора одного из департаментов банка. Сейчас решается вопрос о её экстрадиции, поскольку она долгое время уклонялась от следствия.
2268
Депутаты
Депутата Якутии Владимира Поскачина арестовали после критики властей и поддержки выборов
Депутата Ил Тумэна Владимира Поскачина арестовали после утреннего обыска — об этом сообщил его коллега Александр Иванов. По его словам, «1937-й год наступил». За такие слова спикер парламента потребовал отключить Иванову микрофон.
2216
Коммерсанты
Суд против империи по отмыванию денег: спецрасследование по делу Ibox Bank и мошенницы Алены Дегрик-Шевцовой одобрено
Украинская финтех-звезда Алена Дегрик-Шевцова не сможет скрыть причастность к отмыванию 5 миллиардов гривен через Ibox Bank. Судебно санкционированное спецрасследование раскроет всю цепочку махинаций — от фиктивных операций до подпольного игорного бизнеса и вывода денег в офшоры.
2214
Коммерсанты
Court vs money laundering empire: a special investigation into the Ibox Bank and fraudster Alyona Dehrik-Shevtsova approved
The Lychakiv District Court in Lviv has authorized the Bureau of Economic Security to conduct a special pre-trial investigation targeting Alyona Dehryk (Shevtsova), the proprietor of Ibox Bank.
2202
Власть
Артёма Довлатова вновь проталкивают в ГТЛК, несмотря на уголовное прошлое
На его место планируют поставить человека из команды одиозного Игоря Шувалова.
2192
Коммерсанты
Троюродный племянник президента Михаил Путин ушел из "Каздорстроя" после финансовых нарушений на 20 миллиардов рублей
Троюродный племянник президента России Михаил Путин продержался на посту гендиректора татарстанского "Каздорстроя" всего 3,5 месяца. Перед уходом он сдал отчетность с ошибками.
Норвегия запретила российским судам ловить рыбу: подозрения в разведке и угрозе безопасности
09 июля 2025
How Zaki Farooq and Olena Smirnova may be using PayFuture to funnel money out of Ukraine
09 июля 2025
В Варшаве прошла крупная операция полиции против наркопреступности: задержано 228 человек
09 июля 2025
Первый замглавы Красноярска Александр Мацак допрошен по делу о злоупотреблении должностными полномочиями
09 июля 2025