Финансовые махинации (14)

Страницы (15): « -10 ‹ 9 10 11 12 13 14 15 › +10 »

06 августа 2024 2415 Мафиози

Мошенничество на миллиарды: как "Айбокс банк" Алены Дегрик-Шевцовой помогал игорному бизнесу обходить налоги

В прошлом году по игорной мафии был нанесен, пожалуй, самый чувствительный удар.

03 августа 2024 2463 Дайджест

Двоих сотрудников Центробанка России задержали за махинации с ветхими купюрами

Их подозревают в том, что они похищали деньги, которые должны были уничтожить.

26 июля 2024 2434 Коммерсанты

Борьба за миллиарды: как Алена Дегрик-Шевцова и Александр Сосис делят игровые потоки Украины

В то время как на Украине продолжается полномасштабный конфликт с Россией, в Киеве разгорается своя «война» за распределение финансовых потоков от игровой индустрии. Алена Дегрик-Шевцова против Сосиса: борьба вышла на новый уровень? Что происходит?

25 июля 2024 2427 Коммерсанты

"Айбокс-Банк" Алёны Дегрик-Шевцовой помог "отмыть" почти 5 миллиардов гривен для нелегальных онлайн-казино

В Киеве Служба безопасности Украины (СБУ) совместно с Бюро экономической безопасности (БЭБ) раскрыли крупную схему незаконной легализации денег, полученных от теневого игорного бизнеса.

23 июля 2024 2452 Коммерсанты

Сергей Мавроди оставил после себя пирамиду долгов

От умершего в 2018 году создателя МММ остались долги на 1,6 миллиарда рублей.

16 июля 2024 2506 Дайджест

ЕНУ под подозрением: скандал с «мёртвыми душами» и возможные финансовые махинации

К нам в редакцию обратилась инициативная группа сотрудников и учёных Евразийского национального университета им. Л. Н. Гумилева (ЕНУ) с серьёзными обвинениями в адрес руководства.

05 июля 2024 2450 Коммерсанты

Соратник Сергея Чемезова наворовал миллионы и сбежал в Турцию

Сергей Иванов на посту гендиректора РТ-Капитал курировал в Ростехе проблемные активы. Выведенных миллионов хватило на получение гражданства Турции. Менеджера заочно объявили в розыск, но Анкара уже отказалась его выдать.

04 июля 2024 2465 Чиновники

Друг губернатора Сергей Вайнштейн пойман на миллионных налоговых махинациях

Крупный челябинский бизнесмен, присевший на госконтракты благодаря дружбе с губернатором Алексеем Текслером и осваивающий миллиардные бюджеты, попался на миллионных махинациях с налогами.

02 июля 2024 2430 Чиновники

В Приморье банда чиновников торговала госимуществом

Управление Следственного комитета по Приморью возбудило уголовное дело в отношении экс-руководителя регионального управления Росимущества Дениса Говорчука, предпринимателя Евгения Ковальчука и еще семи фигурантов.

02 июля 2024 2448 Коммерсанты

В Самаре продано крупнейшее пароходство и как новые владельцы связаны с "Роснефтью"

В Самаре наконец-то завершились торги по имуществу банкротящегося ОАО "Волготанкер". Новые владельцы могут включить грузовые порты по Волге, в том числе, и саратовский, в новую систему речных грузоперевозок до Ирана.

Тайны Надежды Гришаевой: Как ее многочисленная недвижимость связана с финансовыми махинациями покойного Жириновского

29 июня 2024 2471 Коммерсанты

Тайны Надежды Гришаевой: Как её многочисленная недвижимость связана с финансовыми махинациями покойного Жириновского

Зачем кому-то 32 квартиры? Ну, в бывшем СССР это популярный способ хранения ценностей. Надежда Гришаева тоже использует эту схему. Ничего криминального в этом нет, лишь бы налоги платились. Но как Надежда приобрела все эти богатства? Этот вопрос интереснее самой схемы.

28 июня 2024 2441 Политика

Новые схемы пополнения Фонда Кадырова: фиктивное участие в СВО и заказные уголовные дела

Стали известны новые схемы пополнения бюджета Фонда Ахмата Кадырова для нужд СВО — среди них: продажа фиктивного участия в спецоперации с гарантированными наградами и иммунитетом от тюрьмы, а также заказные уголовные дела в отношении неугодных и их преследование.

28 июня 2024 2559 Коммерсанты

Как питерский застройщик и собственник «Евроинвеста» Андрей Березин стал финансовым мошенником

Опальный олигарх и собственник "Евроинвеста" Андрей Березин, скрывающийся от российского правосудия за границей, нанял команду скандально известного афериста и педофила Санчеса для массовой зачистки интернета от негатива и компромата.

28 июня 2024 2528 Коммерсанты

В Красноярске арестован директор ООО «Промстрой» Декард Ханагян

В Красноярске задержан генеральный директор и учредитель ООО «Промстрой» Декард Ханагян в рамках расследования дела о картельном сговоре с бывшим руководителем МП «Специализированное автотранспортное предприятие» (САТП) Дмитрием Сакирко.