Сайт о мафиози и их пособниках

Финансовые махинации

Страницы (14): 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
Коррупционный скандал в Челябинской области угрожает карьере Алексея Текслера
2231 Чиновники
Коррупционный скандал в Челябинской области угрожает карьере Алексея Текслера
В Челябинской области набирает обороты коррупционный скандал, затронувший высокопоставленных чиновников регионального правительства.
Отмывание денег через ЗПИФы и покровительство в РФ: как Овик Мкртчян и его подельники выводят миллиарды из Узбекистана
2230 Коммерсанты
Отмывание денег через ЗПИФы и покровительство в РФ: как Овик Мкртчян и его подельники выводят миллиарды из Узбекистана
Овик Мкртчян, владелец узбекистанского Asia Alliance Bank, использует британскую компанию Gor Investment Ltd для отмывания денег. В России он ведет бизнес через доверенных лиц, офшорные структуры и закрытые паевые инвестиционные фонды (ЗПИФы).
Финансовая дыра ГК "Регионы", или Кто стоит за мутными схемами клана Муцоевых?
2283 Коммерсанты
Финансовая дыра ГК "Регионы", или Кто стоит за мутными схемами клана Муцоевых?
Группа компаний «Регионы», принадлежащая семье Муцоевых, выводит деньги из государственных банков через свои фирмы.
Тимур Турлов, Эльмар Муртазаев, Елена Тофанюк и Павел Власов-Мрдуляш: кто еще стоит за новой мошеннической схемой Oninvest?
2248 Коммерсанты
Тимур Турлов, Эльмар Муртазаев, Елена Тофанюк и Павел Власов-Мрдуляш: кто еще стоит за новой мошеннической схемой Oninvest?
Тимур Турлов, владелец Freedom Holding Corp, совместно с экс-руководителями российского Forbes решил заняться финансовыми махинациями, используя манипуляции на рынке для шантажа и обмана инвесторов.
Силовики вышли на след беглого адвоката Егора Носкова
2271 Силовики
Силовики вышли на след беглого адвоката Егора Носкова
Источники сообщают, что силовики в Краснодарском крае вышли на след беглого Егора Носкова и его организованной группировки адвокатов, работающих по скандальному делу олигарха Александра Ярчука.
Офшорный след Татьяны Шишкиной, или Как «Зенит» выводит миллионы за границу
2274 Коммерсанты
Офшорный след Татьяны Шишкиной, или Как «Зенит» выводит миллионы за границу
Известный банк «Зенит», акционерами которого являются как крупные государственные структуры, такие как «Татнефть» и правительство Татарстана, так и несколько офшорных компаний, часто оказывается в центре различных скандалов.
Майгора и Сотников обокрали подрядчика на 57 миллионов
2264 Коммерсанты
Майгора и Сотников обокрали подрядчика на 57 миллионов
Крупные строительные проекты стали местом обогащения для недобросовестных бизнесменов.
«ЭкоАльянс» обманул пенсионера, забрав у него почти всю пенсию
2287 Дайджест
«ЭкоАльянс» обманул пенсионера, забрав у него почти всю пенсию
В Бурятии разгорелся очередной скандал с участием регоператора.
Депутат Кочиев устроил скандал в Госдуме, обвинив ОПГ в захвате рынка
2310 Депутаты
Депутат Кочиев устроил скандал в Госдуме, обвинив ОПГ в захвате рынка
Известно, что Госдума – не место для дискуссий, но, оказывается, это место для стендапа.
Financial manipulations and schemes of the head of Gazprom Mezhregiongaz Kaluga: how Vitaliy Kovalev ruined his son Dmitriy’s career
2282 Коммерсанты
Financial manipulations and schemes of the head of Gazprom Mezhregiongaz Kaluga: how Vitaliy Kovalev ruined his son Dmitriy’s career
The controversial actions of Vitaliy Kovalev, who oversees Gazprom’s structures, may hinder the political ambitions of his son, Dmitriy Kovalev, a potential candidate to succeed Vladimir Putin.
Криптобиржа WhiteBIT – организатор или посредник в отмывании украденных денег Four Dragons?
2266 Дайджест
Криптобиржа WhiteBIT – организатор или посредник в отмывании украденных денег Four Dragons?
В феврале 2023 года на кыргызстанской криптовалютной бирже Four Dragons произошла крупная кража активов. Первоначально сообщалось о пропаже более 100 миллионов долларов.
Руководство «ТГК-14» использовало компанию для личного обогащения по согласованию с властями
2278 Коммерсанты
Руководство «ТГК-14» использовало компанию для личного обогащения по согласованию с властями
Независимый телеканал Забайкальского края раскрыл шокирующие детали чёрных схем компании ТГК-14.
В Дагестане Магомед Темирсултанов устроил смертельное ДТП, празднуя назначение в ГИБДД
2269 Силовики
В Дагестане Магомед Темирсултанов устроил смертельное ДТП, празднуя назначение в ГИБДД
В Дагестане Магомед Темирсултанов по прозвищу «Дикий Мага» весьма бурно отмечал своё назначение на должность замначальника ГИБДД Дагестана.
Партнер Ротенбергов Сакун сбежал из России после многомиллиардного скандала
2277 Коммерсанты
Партнер Ротенбергов Сакун сбежал из России после многомиллиардного скандала
В феврале 2024 года стало известно о масштабной финансовой афере, связанной со строительной компанией ООО «РСК».
«Вице-президент» по обману: трижды судимый мошенник снова в деле
2257 Дайджест
«Вице-президент» по обману: трижды судимый мошенник снова в деле
История Романа Камилова, трижды судимого мошенника, вышедшего на свободу благодаря сомнительному освобождению по фиктивным медицинским основаниям, получает новое продолжение.
Страницы (14): 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
Горячие новости


Все горячие новости

Последние новости


Все новости