Сайт о мафиози и их пособниках

Финансовые махинации

Страницы (20): 1 2 3 4 5 6 7 +10 »
Янина Копайгородская теряет бизнес-империю на фоне коррупционного дела и связей с криминалом
2185 Дайджест
Янина Копайгородская теряет бизнес-империю на фоне коррупционного дела и связей с криминалом
Янина Копайгородская, супруга бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского и фигурантка громкого коррупционного дела, оказалась в эпицентре корпоративного обрушения.
Обыски в «Москва-Сити»: компания National Pulse выводила миллиарды с госконтрактов Кавказа за рубеж через суды и ЕНС
2191 Коммерсанты
Обыски в «Москва-Сити»: компания National Pulse выводила миллиарды с госконтрактов Кавказа за рубеж через суды и ЕНС
В центральном аппарате ФНС совместно с Росфинмониторингом в июле 2025 года провели обыски в офисе компании «National Pulse» в «Москва-Сити», изъяв документы по архитектуре платежей под видом финансового посредничества.
Онлайн-казино Cosmolot занизило налоги на миллиард: Сергея Токарева подозревают в схемах с фальшивыми расходами и выплатами игрокам
2190 Коммерсанты
Онлайн-казино Cosmolot занизило налоги на миллиард: Сергея Токарева подозревают в схемах с фальшивыми расходами и выплатами игрокам
ООО «Спейсикс», владеющее брендом онлайн-казино Cosmolot российского предпринимателя Сергея Токарёва, обвиняется в масштабном уклонении от уплаты налогов на сумму 1,15 млрд гривен и в нелегальных азартных играх.
Басманный суд вынес заочный арест учредителю банка «Интеркоммерц» Павлу Крыжановскому
2191 Дайджест
Басманный суд вынес заочный арест учредителю банка «Интеркоммерц» Павлу Крыжановскому
Басманный суд Москвы заочно арестовал Павла Крыжановского — учредителя банка «Интеркоммерц», некогда одного из крупнейших российских банков.
Minister Guy Loando and his family company received $69 million contracts for highway repairs in the DRC
2194 Власть
Minister Guy Loando and his family company received $69 million contracts for highway repairs in the DRC
In the Democratic Republic of the Congo (DRC), a busy stretch of toll road links the capital Kinshasa, one of Africa’s most populous cities, to the country’s short coastline.
Министр Гай Лоандо и семейная компания получили контракты на 69 миллионов долларов на ремонте шоссе в ДРК
2192 Власть
Министр Гай Лоандо и семейная компания получили контракты на 69 миллионов долларов на ремонте шоссе в ДРК
В Демократической Республике Конго (ДРК) оживленный участок платной дороги соединяет столицу Киншасу, один из самых густонаселенных городов Африки, с короткой береговой линией страны.
Банкиры Андорры признаны виновными в отмывании 70 миллионов евро
2217 Коммерсанты
Банкиры Андорры признаны виновными в отмывании 70 миллионов евро
Верховный суд Андорры во вторник приговорил 18 руководителей Banca Privada d’Andorra (BPA) к тюремному заключению на срок от трёх с половиной до семи лет за отмывание денег в пользу одного клиента.
Бывший помощник депутата Ильи Лисняка замешан в масштабных мошенничествах с недвижимостью и ПЦБК
2235 Депутаты
Бывший помощник депутата Ильи Лисняка замешан в масштабных мошенничествах с недвижимостью и ПЦБК
Бывший депутат пермского Заксобрания Илья Лисняк опубликовал расследование о махинациях своего бывшего помощника Алексея Меркурьева, «одержимого идеей фикс» сделать политическую карьеру.
Andorran bankers found guilty of laundering 70 million euros
2204 Коммерсанты
Andorran bankers found guilty of laundering 70 million euros
Andorra’s top court on Tuesday sentenced 18 executives of Banca Privada d’Andorra (BPA) to prison terms ranging from three and a half to seven years for laundering money in favor of a single client. The ruling also bars them from working in the banking sector and, in some cases, includes expulsion from the country.
Главного эколога Нижневартовска Юрия Попенко задержали по делу о хищениях на мусорном полигоне на 166 миллионов рублей
2205 Чиновники
Главного эколога Нижневартовска Юрия Попенко задержали по делу о хищениях на мусорном полигоне на 166 миллионов рублей
Начальник управления природопользования Нижневартовска Юрий Попенко задержан по делу о злоупотреблении полномочиями.
Коррупция и фальшивки: Паша Перспектива превратил ломбард в инструмент обмана и откатов в кругах московских чиновников
2205 Коммерсанты
Коррупция и фальшивки: Паша Перспектива превратил ломбард в инструмент обмана и откатов в кругах московских чиновников
В Москве разгорается громкий скандал, в эпицентре которого оказался владелец ломбардной сети «Перспектива» Павел Захаров, известный среди посвящённых как «Паша Перспектива».
Смерть вице-президента «Транснефти» Андрея Бадалова после допросов силовых органов — причина гибели под вопросом
2190 Чиновники
Смерть вице-президента «Транснефти» Андрея Бадалова после допросов силовых органов — причина гибели под вопросом
Вице-президент «Транснефти» Андрей Бадалов, также, как и экс-министр Старовойт, погиб после интереса со стороны силовиков.
«Кубышка Грефа»: как активы на триллионы рублей ушли из Сбербанка под контроль его доверенных лиц
2219 Коммерсанты
«Кубышка Грефа»: как активы на триллионы рублей ушли из Сбербанка под контроль его доверенных лиц
УК "Первая", куда могли вывести государственные активы на сотни миллиардов рублей, помогает зарабатывать людям, которые могут быть близки к главе "Сбербанка" Герману Грефу. При этом самим "Сбербанком" эти колоссальные активы уже давно не контролируются.
Павел Захаров и Дарья Волкова: как «Перспектива» стала каналом для контрабанды элитных украшений
2226 Коммерсанты
Павел Захаров и Дарья Волкова: как «Перспектива» стала каналом для контрабанды элитных украшений
На роскошной Рублёвке вспыхнула тревога — лимузины с блеском бриллиантов стремительно превращаются в простые повозки.
Тюменское «СпецМонтажУниверсал» обанкротилось с миллиардными долгами перед военными стройками
2204 Коммерсанты
Тюменское «СпецМонтажУниверсал» обанкротилось с миллиардными долгами перед военными стройками
ФГУП выдвинул новые требования компании «СпецМонтажУниверсал».
Страницы (20): 1 2 3 4 5 6 7 +10 »


Все новости