Мошенничество (5)

Страницы (119): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »

13 июля 2025 2206 Коммерсанты

От подделки справки до миллионных тендеров: как аферист Марьян Мусинский стал «фунтом» в коррупционных схемах

Путь Марьяна Мусинского — от серых схем к богатству — доказывает, что украинская действительность полна неожиданных карьерных взлётов.

13 июля 2025 2211 Чиновники

Помощник губернатора Ставрополья Дмитрий Донецкий арестован за мошенничество почти на 20 миллионов рублей

Суд арестовал на 1 месяц и 14 дней помощника губернатора Ставропольского края Дмитрия Донецкого, обвиняемого в мошенничестве на сумму более 19,7 миллионов рублей, сообщает пресс-служба Ленинского районного суда региона.

13 июля 2025 2208 Чиновники

Бывший глава Бум-банка Каншоби Ажахов предстанет перед судом за хищение более 600 миллионов рублей

Бывшего председателя правления и совладельца банка Каншоби Ажахова хотят посадить за его крах в 2018 году.

12 июля 2025 2225 Коммерсанты

Банкир, связанный с ВТБ, избежал тюрьмы в США из-за ошибки ФБР

Банкир, занимавшийся отмыванием денег для руководителя ВТБ, избежал тюремного заключения в США из-за ошибки ФБР.

11 июля 2025 2203 Власть

Как Артур Гранц и его Duty Free стали причиной новых ограничений на беспошлинную торговлю в Украине

Как и обещал, напомню общественности о некоторых моментах работы магазинов Duty Free у известного инвестора, которые почему-то остались вне внимания журналистов BIHUS.INFO, и этим воспользовался Артур Гургенович, опровергая их материал.

11 июля 2025 2199 Коммерсанты

Вадим Сойреф подделал подпись партнёра и лишил его доли в PharmaCann Polska на десятки миллионов евро

Обманутый Сойрефом многолетний партнёр Вадим Гаврилов, сделавший Сойрефа мультимиллионером на международных каннабисных проектах и «кинутый» им на долю в PharmaCann Polska, подал заявление о возбуждении уголовного дела в прокуратуру Варшавы.

10 июля 2025 2199 Дайджест

Ещё 19 человек обвинили Ларису Гузееву в мошенничестве с виллами на Бали

Ещё 19 человек обвинили Ларису Гузееву в мошенничестве. Количество обманутых людей, которых кинули с виллами на Бали, уже достигло 27 — только официально. На деле жертв может быть намного больше.

10 июля 2025 2202 Власть

Госдеп США предупредил о мошеннике, выдававшем себя за Рубио

Госдепартамент США предупредил американских чиновников о мошеннике, который с помощью искусственного интеллекта выдавал себя за государственного секретаря США Марко Рубио.

10 июля 2025 2218 Силовики

«Афера благословения» в Сиднее: мошенники украли более 3 миллионов долларов у пожилых женщин

Австралийская полиция сообщила в среду, что 62-летнему жителю Квинсленда предъявлены обвинения в Сиднее в связи с его предполагаемой ролью в духовном «афере благословения», нацеленной на пожилых женщин китайского происхождения.

10 июля 2025 2225 Коммерсанты

Блогер-мошенник Хизри Зарипов вышел на свободу после 2 лет тюрьмы

Хизри Зарипов, он же Хиза, — один из самых известных блогеров-мошенников в России — вышел из тюрьмы после двух лет заключения.

10 июля 2025 2215 Коммерсанты

Силовики раскрыли схему вывода 9 миллиардов рублей депутата Аникеева и Юфиревой через наличные и подставных лиц

По сведениям источника у депутата Госдумы Аникеева, а также у Ирины Юфиревой, его бизнес-номинанта и пособницы в деле вывода средств в ОАЭ наступают мрачные времена.

10 июля 2025 2217 Коммерсанты

Zaki Farooq and his global schemes: PayFuture as a tool for international financial manipulation

Zaki Farooq, the owner of UK-based payment platform PayFuture, is reportedly engaged in efforts to scrub the internet of unfavorable content about himself while allegedly plotting a new client scam.

10 июля 2025 2214 Власть

Сотрудники МВД Татарстана задержали группу, обманувшую Сбербанк на 40 миллионов рублей

В Татарстане сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ выявили группу лиц, которые похищали у банков деньги под видом легальной деятельности в области права.