Мошенничество (2)

Страницы (119): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »

23 июля 2025 2187 Коммерсанты

Риелтор с Бали под подозрением: клиенты Екатерины Вернигоры заявляют об утечке паспортных данных и вымогательстве

Бали — остров мечты, но не для всех. История Екатерины началась как сказка о новом начале, но превратилась в клубок конфликтов, утечек данных и судебных тяжб.

23 июля 2025 2191 Коммерсанты

Fake passports didn’t help: Plahotniuc and Tutu arrested at a Greek international airport

Moldovan tycoon Vladimir Plahotniuc and former lawmaker Constantin Țuțu were arrested over the weekend at the Athens International Airport while allegedly trying to flee to Dubai using false identities, according to RISE Moldova and Greek police documents.

23 июля 2025 2198 Коммерсанты

Подозреваемый в налоговом мошенничестве Дмитрий Клюев инвестировал миллионы в элитную недвижимость в Дубае

Компания, принадлежащая предполагаемому организатору крупного налогового мошенничества в России, вложила миллионы в два элитных гостиничных курорта в Дубае, в то время как разоблачивший аферу юрист Сергей Магнитский умер в московском СИЗО после ареста.

23 июля 2025 2192 Коммерсанты

Поддельные паспорта не спасли: Владимир Плахотнюк и Константин Цуцу арестованы в международном аэропорту Греции

Беглый молдавский олигарх и экс-депутат задержаны в Афинах с фальшивыми документами, крупной суммой наличных и коллекцией паспортов после нескольких лет в бегах.

23 июля 2025 2190 Коммерсанты

В доме Владимира Плахотнюка в Афинах прошёл обыск с изъятием денег и поддельных паспортов

Более 155 000 евро, а также ряд поддельных паспортов и юридических документов конфисковано в ходе обысков в доме Владимира Плахотнюка и Константина Цуцу в Греции, которые проходили после их ареста.

22 июля 2025 2184 Дайджест

How religious fraudsters in Poland turned food aid for refugees into a profitable business

Six people have been arrested in Poland as part of an investigation into a religious group accused of fraudulently diverting €3.7 million ($4.33 million) worth of EU-funded food aid intended for refugees and the homeless.

21 июля 2025 2194 Власть

Как Михаил Дудин и Василий Бровко захватывали рынок телеграм-каналов под крышей АП РФ и ФСБ

Как выглядит Михаил Дудин – еше до июля куратор Телеграм в Администрации президента РФ.

21 июля 2025 2206 Силовики

Офицер ФСБ Артем Шунайлов оказался в СИЗО по доносу азербайджанского афериста

В Екатеринбурге азербайджанская диаспора благодаря связям с коррупционерами не только избегает уголовной ответственности за убийства, но и расправляется с неугодными силовиками.

21 июля 2025 2197 Силовики

Владелица ювелирного дома Darvol Дарья Спиридонова приговорена к 7 годам за мошенничество на 200 миллионов рублей

Вынесен приговор владелице ювелирного дома Darvol Дарье Спиридоновой. Она признана виновной в совершении 19 эпизодов мошенничества в крупном и особо крупном размерах (ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ) v приговорена к 7 годам колонии общего режима.

21 июля 2025 2211 Мафиози

Мошенничество с продажей песка на миллиарды и коррупция в Серпухове — грязные игры «Графа» и группировки «Лучок»

В середине 2000-х годов Сергей Романов, известный как «Граф», передал подольской группировке под руководством Сергея Лалакина по кличке «Лучок» участок земли у автомобильного моста через Оку в Серпухове для погашения долга.

21 июля 2025 2182 Чиновники

Фортификации и хищения: как «Водоканал Дубровский» и партнёры Богомаза «распиливают» бюджет на оборону Брянщины

В Брянской области расследуется уголовное дело о хищениях при строительстве фортификационных сооружений в приграничных районах. Под следствием оказалась предпринимательница Светлана Афанасьева, связанная с компанией «Водоканал Дубровский».

21 июля 2025 2184 Власть

Fugitive fraudster from Costa Rica tried to use a Mexican bank for money laundering

A Costa Rican fugitive wanted on suspicion of leading an international fraud and money laundering ring may have tried to set up a financial operation in Mexico, according to leaked records.

21 июля 2025 2223 Мафиози

Беглый мошенник из Коста-Рики пытался использовать мексиканский банк для отмывания денег

Беглец, разыскиваемый властями Коста-Рики по делу о крупном мошенничестве, известном как "дело Матери-Родины", был записан на прослушке, где он хвастался покупкой доли в мексиканском банке.

21 июля 2025 2193 Дайджест

В Белгородской области завели дело на местного жителя за мошенничество с квартирами

В Белгородской области возбудили уголовное дело против местного жителя, которого подозревают в мошенничестве с квартирами.

20 июля 2025 2195 Власть

Налоговые претензии к «Кабели и Металлам» и «Уралцветлиту» угрожают банкротством и судебными исками бенефициаров

ФНС намерена привлечь к ответственности бенефициаров свердловской группы предприятий «Металл-Комплект», участвовавших, по мнению фискалов, в целом ряде схем ухода от налогов и получении колоссальных незаконных вычетов по НДС.