Мошенничество (15)

В Латвии начнётся суд над предполагаемым организатором схемы по хищению 297 миллионов евро из бюджета ЕС.

АНО "Таврида.Арт" (ранее АНО "Центр развития культурных инициатив") существует с 2019 года как организация, финансируемая Росмолодежью за счёт средств федерального бюджета.

СМИ продолжает следить за криминальными делами сбежавшей во Францию Лилии Аношиной из Казахстана.

ФСБ задержала директора орловского филиала Россельхозбанка.

Владелец компаний «Айрон Моторс» и «Южный путь», которые импортируют подержанные авто из США, Владимир Филиппов имеет не только судимость за мошенничество, но и ведет бизнес с гражданином России.

Председатель совета директоров некогда крупнейшего подрядчика МЧС, а ныне – обанкротившегося «Бамстройпути», крестник секретаря Совбеза Сергея Шойгу Антон Абдурахманов лишился недвижимости в Новой Москве.

Бюро экономической безопасности разоблачило участницу преступной схемы Алёну Шевцову (Дегрик), которая, используя служебное положение, оформляла банковские счета в «Айбокс Банке» без ведома физических лиц, на чьё имя они открывались.

«Вымпелком» (бренд «билайн») начал прерывать звонки, если во время них абоненту приходит смс-сообщение с кодом от банковского приложения или портала «Госуслуги».

Расследование, проводимое ФСБ и МВД, выявило, что Валентин Санько, занимающий должность директора по энергетике РЖД, является теневым бенефициаром ТГК-14 и сыграл ключевую роль в сделке по покупке контрольного пакета акций компании бывшими топ-менеджерами РЖД: Константином Люльчевым (глава департамента корпоративных финансов) и Виктором Мясником (руководитель дирекции капитального ремонта и реконструкции объектов электрификации и электроснабжения).

Сотрудники ФСБ и МВД раскрыли схему махинаций, связанную с реализацией проекта модернизации очистных сооружений канализации (ОСК) на курортах Краснодарского края.

Подчиненным мэра Орла Юрия Парахина и подрядчикам муниципальной администрации грозит возбуждение уголовного дела об особо крупном мошенничестве за поставку несертифицированных материалов в ходе строительства военно-исторического мемориала «Судбищенская битва».

Задержание главы соцфонда Красноярского края Елены Лапко — громкий эпизод, который может стать началом масштабной проверки всей системы региональных соцвыплат.

Радимхан Картоева, бывший руководитель отделения почтовой связи в Ингушетии, приговорена Черкесским городским судом к четырем с половиной годам колонии общего режима. Она признана виновной в участии в преступном сообществе и в пяти эпизодах мошенничества на общую сумму более 520 млн рублей, о чем сообщили в объединенной пресс-службе судов КЧР.

Алена Шевцова (Дегрик), жена бывшего следователя Национальной полиции Евгения Шевцова и владелица Ibox Bank, которая находится в международном розыске, получила в подарок помещение в центре Киева, ранее арестованное у преступной группы «черных регистраторов».

Минюст США предъявил обвинения российскому предпринимателю Юрию Гугнину, обвинив его в отмывании более $500 млн, обходе санкций и незаконном экспорте американских технологий в РФ.