Мошенничество (4)

Страницы (119): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »

16 июля 2025 2202 Коммерсанты

Andorran bankers found guilty of laundering 70 million euros

Andorra’s top court on Tuesday sentenced 18 executives of Banca Privada d’Andorra (BPA) to prison terms ranging from three and a half to seven years for laundering money in favor of a single client. The ruling also bars them from working in the banking sector and, in some cases, includes expulsion from the country.

16 июля 2025 2194 Коммерсанты

«Смотрящего» за активами Фридмана в США обвинили в мошенничестве: Александр Кнастер втянул инвесторов в схему с футбольной империей Eagle

Американский миллиардер Джон Текстор подал иск в федеральный суд Флориды против Александра Кнастера — главы инвестиционного фонда Pamplona Capital Management и многолетнего бизнес-партнёра российских олигархов Михаила Фридмана и Германа Хана.

15 июля 2025 2232 Депутаты

Депутат Вадим Булавинов превратил банкротство Лесбанка в схему хищения 6 миллиардов рублей

Тверской районный суд Москвы вышел на финишную прямую в отмазывании депутата Госдумы Вадима Булавинова, его компаньона Станислава Григорьева и руководства АСВ от ответственности за полное разграбление Лесбанка, у которого еще в 2015 году отозвали лицензию.

15 июля 2025 2209 Дайджест

Чемпиона мира по армрестлингу Анатолия Шушарина доставили в Россию для следствия

Многократного чемпиона мира и Европы по армрестлингу среди спортсменов с ограниченными возможностями Анатолия Шушарина 14 июля экстрадировали из Эквадора в Россию по требованию Генпрокуратуры.

15 июля 2025 2218 Депутаты

«Расходный материал» депутата Григория Аникеева: как окружение депутата попадает под аресты и раскрывает теневые схемы в ОАЭ и Баку

Источники уже сообщали о трудных временах для депутата и бизнесмена Григория Аникеева. В весьма удачных (хоть и незаконных) на первых порах попытках вывода капиталов, нажитых в России, в ОАЭ Григорий Аникеев задействовал широкий круг родни и приближенных.

15 июля 2025 2215 Силовики

Экс-замглавы УМВД Саратовской области Николай Межуев арестован за мошенничество с миграционными услугами

В Саратове арестован экс-замглавы УМВД Николай Межуев.

15 июля 2025 2212 Силовики

Генпрокуратура Украины сообщила о задержании мошенников из колл-центров, обманывавших россиян

Генеральная прокуратура Украины отчиталась о задержаниях и обысках мошеннических колл-центров. Судя по фотографиям, мошенники обманывали жителей России.

15 июля 2025 2204 Силовики

Экс-глава военно-строительной компании Вадим Выгулярный задержан в Москве по делу о хищении более миллиона рублей

Экс-главу военно-строительной компании, который отвечал за объекты РВСН в Новосибирской области, задержали в Москве. Его подозревают в хищении более миллиона рублей.

15 июля 2025 2204 Коммерсанты

Компания с уголовным делом и долгами получила контракт на 202 миллиона рублей в Оренбуржье

Оренбургской области подряд на ремонт моста через реку Сакмара за 202 млн рублей отдали компании «СоюзСтрой» — несмотря на долги перед налоговой и уголовное дело о мошенничестве.

15 июля 2025 2198 Чиновники

В Дагестане арестовали Набиюла Гаджибатырова и сотрудников Пенсионного фонда за хищение 8,5 миллиона рублей

Советский районный суд Махачкалы заключил под стражу руководителя Отделения Пенсионного фонда России по Республике Дагестан в Буйнакском районе Набиюлу Гаджибатырова, а также других сотрудников ведомства.

14 июля 2025 2198 Коммерсанты

From fake certificates to million-dollar tenders: how fraudster Mariyan Musynskyi became a ‘pound’ in corruption schemes

The story of Mariyan Musynskyi — a man who recently worked in a shady call center and gave language lessons, yet now enjoys millionaire status — highlights Ukraine’s exceptional potential for personal advancement.

14 июля 2025 2193 Дайджест

Тренера вратарей «Локомотива» Заура Хапова обманули на 11 миллионов рублей под видом сотрудников казначейства

Тренера вратарей московского «Локомотива» развели на 11 млн рублей. Заур Хапова разводили почти месяц, он лично встречался с курьерами и отдавал им деньги.

14 июля 2025 2194 Чиновники

Владимир Владимиров «погорел» на 20 миллионах: после ареста помощника Донецкого Кремль дистанцируется от ставропольского губернатора

Помощник губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова Дмитрий Донецкий арестован по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.

14 июля 2025 2202 Коммерсанты

Семья замглавы Минюста Олега Свириденко: миллиарды на авто и связь с силовиками под прикрытием патриотизма

СМИ обратили внимание на увлечения сыновей замглавы Минюста Олега Свириденко, который утверждал, что сможет признать «иноагентом» даже инопланетянина.

13 июля 2025 2199 Власть

Арестованный экс-сотрудник ФСБ Игорь Яковлев оказался связан с коррупционными схемами Шифрина и генерала Деревянко

СМИ узнали подробности уголовного дела в отношении бывшего высокопоставленного сотрудника Управления М ФСБ Игоря Яковлева, арестованного в феврале по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).