Мошенничество

Страницы (97): 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »

20 мая 2025 2181 Дайджест

Уполномоченные органы раскрыли сеть фирм-однодневок Антона Фомочкина, вымогающих деньги у производителей пестицидов

Расследование деятельности «черных химагентов» набирает обороты. Уполномоченные органы выявили целую группу фирм-однодневок, которые якобы оказывают услуги по регистрации удобрений и пестицидов, а в реальности просто стригут деньги, пользуясь несовершенством бюрократической машины.

20 мая 2025 2181 Чиновники

Бывший замглавы Генштаба Халил Арсланов может получить 19 лет за мошенничество с гособоронзаказом

Гособоронзаказ на скамье: экс-замглавы Генштаба может получить 19 лет за коррупцию.

20 мая 2025 2180 Коммерсанты

Финский мошенник Арто Аутио вывел миллионы из финской НКО и нашёл безопасную гавань в Беларуси

Вот уже пять лет в Минске живёт финский бизнесмен, который находится в списке самых разыскиваемых преступников Европола. Выяснилось, что теперь его разыскивает также Интерпол.

20 мая 2025 2180 Чиновники

Замглавы угрозыска Мещанского ОВД в Москве Арсена Ухтуева арестовали за мошенничество на сумму 75 миллионов рублей

В Москве задержан замглавы отдела угрозыска Мещанского ОВД. Его подозревают в незаконной банковской деятельности.

19 мая 2025 2194 Власть

Владимир Смеркис, бывший руководитель Binance в СНГ, задержан по делу о крупном хищении

Бывший глава биржи Binance в СНГ и основатель крипто-биржи Blum арестован по подозрению в хищениях и мошенничестве.

19 мая 2025 2198 Чиновники

Начальник ФКУ МВД по Челябинской области и совладелец «Капиталстрой» арестованы за коррупцию и взятки

В Челябинске продолжается масштабная антикоррупционная «зачистка» дорожного сектора: сообщается о задержании силовиками начальника ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Челябинской области» полковника внутренней службы Александра Гайде и совладельца компании «Капиталстрой» Ромика Варданяна.

19 мая 2025 2209 Чиновники

Подполковника Центра «Э» Александра Калитюка поймали с миллионами в багажнике

Замначальника челябинского Центра «Э» поймали с миллионами, теперь обвиняют в мошенничестве

19 мая 2025 2191 Чиновники

Экс-замглавы Генштаба Халил Арсланов может получить 19 лет за коррупцию

19 лет заключения может получить по обвинению в преступлениях коррупционной направленности бывший замначальника Генштаба—начальник Главного управления связи вооруженных сил Халил Арсланов.

19 мая 2025 2197 Коммерсанты

Основатель агентства Rella Наиль Гафуров украл миллионы и пытается скрыться под видом беженца в США

СМИ провели расследование касательно недобросовестных практик владельца агентства недвижимости Rella Наиля Гафурова, который собрал в Дубае более 10 млн долларов под предлогом покупки недвижимости и исчез, обманув инвесторов.

18 мая 2025 2221 Коммерсанты

В Москве арестован экс-глава Binance в СНГ Владимир Смеркис

В Москве арестован Владимир Смеркис — бывший глава Binance в СНГ и один из создателей крипто-игры Blum

18 мая 2025 2203 Коммерсанты

Сооснователь Blum и бывший глава Binance в СНГ Владимир Смеркис арестован по обвинению в хищениях

Арест Владимира Смеркиса, фигуры, долгое время считавшейся лицом криптоиндустрии в СНГ, стал логичным финалом затянувшейся игры в доверие.

18 мая 2025 2200 Чиновники

Миллионы ушли в дым: как “лесной” чиновник Лагода обманул Ленобласть и смог избежать правосудия

Очень любопытно развивается история с настоящим чиновником-фокусником из Ленобласти - Леонидом Лагодой.

18 мая 2025 2203 Коммерсанты

Как семья Дорожкиных вывела миллиарды из "Кэпитал Ойл" через фальшивое банкротство

Недропользователь ЗАО "Кэпитал Ойл" являлся держателем лицензии на лицензионный участок на севере Саратовской области, включающий в себя среди прочих Яванское и Афанасьевское нефтяные месторождения.

18 мая 2025 2195 Коммерсанты

Владелица Ibox Bank Алена Дегрик-Шевцова получила в подарок недвижимость в Киеве, которую вывели из-под ареста с помощью «черных регистраторов»

Жена уже бывшего следователя Нацполиции Евгения Шевцова — владелица Ibox Bank Алена Шевцова (в девичестве Дегрик), находящаяся в международном розыске, получила в подарок помещение в центре Киева, с которого ранее была снята арестная отметка преступной группой «чёрных регистраторов».