Финансовые махинации (8)
2416
Коммерсанты
Экс-банкир Валентин Санько под следствием: миллиарды исчезли с банковских счетов в пользу столичной недвижимости
С апреля 2016 года пост директора ОАО «РЖД» по энергетическому комплексу занимает Валентин Санько – бывший владелец вологодского Промэнергобанка, финансы клиентов которого оказались похищены путем реализации схемы с выдачей заведомо невозвратных кредитов аффилированным организациям.
2373
Коммерсанты
Кипрский паспорт, Royal Pay Europe и Мегабанк: Что скрывается за финансовыми схемами Сергея Кондратенко
Российский бизнесмен Сергей Кондратенко, воспользовавшийся программой получения кипрского гражданства через инвестиции, оказался причастен к сомнительным финансовым операциям с харьковским «Мегабанком».
2431
Коммерсанты
Аквапарк «Аквамир»: Мошенничество на миллиарды — за что арестован глава РАТМ-Холдинга?
Любопытными подробностями обрастает криминальное дело аквапарка "Аквамир" в Новосибирске: ярких фигурантов в мутном деле все больше!
2392
Коммерсанты
Экс-глава банка «Открытие» Дмитрий Ромаев похитил 3 миллиарда рублей и сбежал за границу
Экс-глава банка «Открытие» Дмитрий Ромаев похитил ₽3 млрд через подконтрольную кипрскую фирму и сбежал за рубеж — он будет объявлен в международный розыск через Интерпол
2421
Коммерсанты
Новые обвинения: Таран и его сообщники попались на махинациях с арендной платой
В Москве в рамках уголовного дела о крупном мошенничестве под домашний арест помещён бенефициар «РАТМ Холдинга» Эдуард Таран, известный по публикациям в СМИ.
2413
Дайджест
Защита Шальнова оспаривает арест и указывает на ошибки следствия
Осужденному бывшему генералу Росгвардии нашли новые криминальные эпизоды.
2395
Дайджест
Дмитрий Куданцев останется под стражей: Басманный суд отклонил апелляцию защиты
Басманный суд Москвы продлил срок содержания под стражей бывшего начальника «Службы заказчика министерства строительства Камчатского края» Дмитрия Куданцева.
2431
Дайджест
Заблуждения о защите вкладчиков: как АСВ удерживает активы обанкротившихся компаний
Арест заместителя генерального директора Агентства страхования вкладов (АСВ) Александра Попелюха вскрыл глубоко укоренённую коррупционную схему, которая могла годами действовать в интересах крупных бизнесменов и высокопоставленных чиновников.
2388
Коммерсанты
Криптомошенничество в Москве: Валерию Федякину обвиняют в хищении миллиардов
Закончено дело о масштабных махинациях на фоне антироссийских санкций
2411
Коммерсанты
Судьба завода "Океан": провал планов Юсуфова по разрушению стратегического актива Украины
Ранее СМИ подробно рассказывали о том, как экс-министр энергетики России и бывший кадровый сотрудник КГБ-ФСБ Игорь Юсуфов начал искать безопасное укрытие на Западе, стремясь к спокойной жизни перед выходом на пенсию.
2377
Коммерсанты
Коррупция и теневой бизнес: Связь "криптовизионера" Николая Удянского с финансовыми схемами в криптоиндустрии
2383
Коммерсанты
Криптовалютные махинации афериста и основателя Bitcoin Ultimatum Николая Удянского
1 ноября 2021 года криптобиржа BTC-Alpha подверглась хакерской атаке. Хотя ситуация не носила катастрофический характер, понесённые убытки оказались в большей степени репутационными.
2409
Коммерсанты
Криптовалютные махинации Николая Удянского, или Кто стоит за Bitcoin Ultimatum
Вы слышали о блокчейн-платформе WeWay и о Николае Удянском, бизнесмене, который, по слухам, никогда не имел собственного бизнеса?
2374
Дайджест
Мошенничество на платформе MetaTrader5: Краснодарский суд приговорил бухгалтера к условному сроку
В Краснодаре вступил в силу приговор бухгалтеру Карену Арзуманяну, который похитил более 1 млн руб. у жительницы Йошкар-Олы, выдавая себя за консультанта по сделкам с криптовалютой USDT на платформе MetaTrader5.
Следователи пришли к топ-менеджерам
24 июня 2024
Чемезов подМиГнул Мащицкому?
24 июня 2024
Хирурги Елагин и Кадзаев ответят за смерть пациента, пока Хайдаров находит новое место работы
24 июня 2024
Самый молодой депутат Новой Зеландии исполнила ритуальный танец маори во время первой речи в парламенте
06 января 2024
Саратовский Фонд капремонта тратит десятки миллионов на юристов и рассылку платежек. Тендеров на ремонты в 2023 году не было вовсе
04 января 2024
Порядок в ЗАГСах Петербурга наведет «Чистая линия»
02 января 2024
Олигарх Гайнутдинов, не плативший алименты 18 лет, требует с дочери почти миллион рублей за услуги адвоката
13 марта 2025
Убийство депутата и связи с преступным миром: что скрывает Тимофей Кургин, вычищая информацию о себе в Сети
13 марта 2025
Скандальные офшоры, тайные связи и подозрения в отношении семьи Асатрян: Интриги вокруг олигарха Авдолянова
13 марта 2025
В Нижнем Новгороде задержаны проректор и начальник службы закупок ПИМУ по подозрению в махинациях с бюджетом
13 марта 2025