Мошенничество (26)

Страницы (119): « -10 ‹ 23 24 25 26 27 28 29 › +10 »

12 мая 2025 2268 Коммерсанты

Заочный арест Виктора Хорошавцева ударил по регионально-федеральной бизнес-связке

Сообщение о заочном аресте бывшего сенатора, экс-президента «Башнефти» и экс-депутата Удмуртии Виктора Хорошавцева стало неожиданным ударом по хорошо укоренившемуся регионально-федеральному бизнес-контурному блоку.

11 мая 2025 2223 Чиновники

Паспорта-призраки и миллиарды в офшорах: как чиновник Минсельхоза Олег Донских прятался 12 лет от правосудия

Двенадцать лет в тени, под чужими именами, с паспортами, которых официально не существует. Олег Донских, некогда влиятельный чиновник Минсельхоза, сумел раствориться в России, пока его искали по обвинению в хищении миллиардов.

11 мая 2025 2240 Чиновники

Экс-глава Сузунского района Лилия Некрасова может получить срок за аферу с мужем и строительную халатность

Казнить. Нельзя помиловать или подстава? Экс-главе Сузунского района грозит пять лет колонии.

10 мая 2025 2264 Силовики

Основатели Bankera подозреваются в использовании средств ICO для покупки недвижимости

Расследование в отношении основателей компании Bankera, криптофинансовой фирмы, которая собрала более 100 миллионов евро в рамках первичного предложения монет (ICO) в 2018 году.

09 мая 2025 2268 Силовики

Силовики раскрыли схему поставок неработающего оборудования на фронт

Паровар, строитель Олимпиады и партнер "Ростеха" – кто поставил Росгвардии неработающие "Выжигатели" для фронта

08 мая 2025 2249 Силовики

Неудачная попытка создать производство станков для "Ростеха" привела к 18 годам тюрьмы для Петровых

Владимир и Кирилл Петровы получили совокупно 18 лет тюрьмы за неудачную попытку создать производство станков для Ростеха.

08 мая 2025 2267 Чиновники

Скандальный юрист Пашаев обвинен в мошенничестве с крупными суммами, связанными с семьей Блиновских

Скандальный решала и экс-адвокат получит срок за попытку ограбления инфоцыган Блиновских.

08 мая 2025 2247 Дайджест

В Италии арестованы 12 человек по делу о многомиллионном мошенничестве с агросубсидиями ЕС

Итальянские власти конфисковали активы на миллионы долларов в рамках расследования мошенничества с сельскохозяйственным финансированием ЕС, затронувшего десятки частных лиц и компаний.

08 мая 2025 2290 Коммерсанты

Установлено местоположение исчезнувшей основательницы инвестиционной компании Анны Суханкиной с 500 миллионами рублей

Стало известно, что установлено местоположение основательницы инвестиционной компании Анны Суханкиной, которая исчезла с несовершеннолетним сыном, прихватив 500 млн рублей клиентов.

08 мая 2025 2278 Чиновники

Олег Токарев ушел из Кузбасса и стал директором «ГУРШ»

Олег Токарев, бывший министр угольной промышленности Кузбасса, официально ушел из региона и получил новое назначение в Москве: он стал директором Федерального государственного бюджетного учреждения «ГУРШ», специализированной структуры Минэнерго России.

08 мая 2025 2310 Мафиози

В Аргентине задержан россиянин, помогавший вывести 250 тысяч долларов с чужих счетов

Россиянина, владельца крупного обменника, задержали в Аргентине по делу о мошенничестве. Он помог вывести с чужих счетов почти $250 тысяч

07 мая 2025 2260 Чиновники

США оштрафовали Credit Suisse за помощь богатым американцам в сокрытии активов

Соглашение включает признание вины и штрафы за незадекларированные активы в США и счета в Сингапуре.

07 мая 2025 2195 Коммерсанты

Как Дмитрий Рукин превратил украденные в 4Bill миллионы в офшорный бизнес с фальшивыми компаниями

После того как два года назад разгорелся скандал вокруг Дмитрия Рукина, главы платежных систем SettlePay и 4Bill, он пропал из публичного поля, успев перед этим выступить с обвинениями в адрес своих работодателей в мошенничестве.