Мошенничество (16)

Страницы (104): « -10 ‹ 13 14 15 16 17 18 19 › +10 »

18 апреля 2025 2273 Дайджест

Адвокат Аяза Шабутдинова сообщил о частичной компенсации ущерба потерпевшим от мошенничества

Инфоцыган Аяз Шабутдинов, обвиняемый в мошенничестве, полностью компенсировал ущерб 64 из 113 потерпевших, сообщил его адвокат Калой Ахильгов

18 апреля 2025 2256 Коммерсанты

Мошеннические схемы Богдана Прилепы: как криптобиржи Qmall и Tidex обогатили его и спонсировали российские интересы

В деле Богдана Прилепы, который украл почти миллиард гривен на волонтерские нужды и сбежал в Эмираты, наиболее примечательным является не криптовалютная схема, а способ, которым он её реализовал. Связь с российской преступной группировкой и его бегство из Украины остаются на втором плане.

16 апреля 2025 2255 Коммерсанты

Экс-главред российского Playboy пойдёт под суд за крупное мошенничество

Бывший главный редактор российской версии журнала Playboy, Владимир Ляпоров, предстанет перед судом по обвинению в особо крупном мошенничестве.

16 апреля 2025 2269 Коммерсанты

Criminal empire of Soft2bet: how Uri Poliavich controls banned gambling platforms across Europe

Investigative journalists have revealed a vast network of illegal gambling sites operating throughout Europe, drawing millions of monthly visitors despite facing legal action and monetary penalties.

15 апреля 2025 2239 Коммерсанты

Как Алена Дегрик-Шевцова с мужем из фигурантов уголовных дел превратились в "жертв" по версии продажных СМИ?

История с семьёй Дегрик-Шевцовых, казалось бы, давно осталась позади, однако их имена вновь всплыли в новостной повестке — теперь уже в роли жертв несправедливых обвинений.

15 апреля 2025 2266 Силовики

Евроследователи разоблачили мошенническую схему, действовавшую из Германии

Немецкие власти признали трех человек виновными в крупном налоговом мошенничестве с использованием интернет-телефонии — в деле, которое, по словам европейских прокуроров, обошлось налогоплательщикам примерно в 100 миллионов евро (113,9 миллиона долларов США).

Отец популярного блогера оказался замешан в мошенничестве на сумму более 100 миллионов рублей

14 апреля 2025 2254 Коммерсанты

Когда популярного блогера и лучшего друга Кристины Потупчик Алексея Жидковского (настоящая фамилия – Жидков) спрашивают о причинах его успеха, он раньше вспоминал про обеспеченных отца и мать.

14 апреля 2025 2236 Коммерсанты

"Арбитражник" Александр Слобоженко и его нелегальные схемы: как Traffic Devils служит прикрытием для отмывания "грязных" денег

Александра Слобоженко называют виртуозом арбитража — он умело скрывает российские денежные потоки под прикрытием успешного онлайн-бизнеса. Несмотря на наличие офисов в Москве и Санкт-Петербурге, центральный офис его компании Traffic Devils был основан в Киеве.

14 апреля 2025 2260 Чиновники

Бывший топ-менеджер «РАО Энергетические системы Востока» Нина Запрягаева скрывается от правосудия

Бывший первый заместитель гендиректора ПАО «РАО “Энергетические системы (ЭС) Востока”» Нина Запрягаева, обвиняемая в причастности к растрате около 700 млн руб. энергокомпании, перестала являться на судебный процесс во Владивостоке и объявлена в розыск.

13 апреля 2025 2265 Дайджест

Бывшая помощница Абрамовича отдала аферистам миллионы под угрозой обвинений в пособничестве ВСУ

Бывшая помощница Абрамовича передала аферистам 41 млн рублей

12 апреля 2025 2258 Политика

Франция арестовала виллу Плахотнюка, подозреваемого в крупнейшем банковском скандале Молдовы

Бывший лидер политической партии Владимир Плахотнюк скрывается от молдавских властей, а журналисты обнаружили у него поддельный мексиканский паспорт.

11 апреля 2025 2272 Власть

Зампред правительства Карачаево-Черкесии Евгений Гордиенко задержан по делу о злоупотреблении полномочиями

Задержан заместитель председателя правительства Карачаево-Черкесии Евгений Гордиенко. Он подозревается в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями.

11 апреля 2025 2284 Коммерсанты

Soft2Bet Uri Poliavich deceives players and launders money through illegal betting sites

A major network of betting platforms has been exposed by journalists for operating without proper licenses throughout Europe, drawing millions of users each month despite numerous legal actions and penalties.

11 апреля 2025 2271 Власть

Олег Закваскин осужден за мошенничество в роли руководителя Московско-Савеловской дистанции

Начальник Московско-Савеловской дистанции гражданских сооружений Олег Закваскин, обвинявшийся в получении взятки в особо крупном размере в итоге был признан виновным в особо крупном мошенничестве и получил всего два с половиной года колонии общего режима.

11 апреля 2025 2325 Мафиози

Строительная трагедия в Петербурге раскрывает криминальные связи и коррупционные схемы

Удивительный город Петербург - чуть ли не за каждым камнем здесь скрыты истории федерального масштаба. Вот пример - коллеги из Лисы Basilio просто написали новость о гибели рабочего на одной из городских стройплощадок.