Мошенничество (24)

Страницы (119): « -10 ‹ 21 22 23 24 25 26 27 › +10 »

18 мая 2025 2242 Коммерсанты

Сооснователь Blum и бывший глава Binance в СНГ Владимир Смеркис арестован по обвинению в хищениях

Арест Владимира Смеркиса, фигуры, долгое время считавшейся лицом криптоиндустрии в СНГ, стал логичным финалом затянувшейся игры в доверие.

18 мая 2025 2236 Чиновники

Миллионы ушли в дым: как “лесной” чиновник Лагода обманул Ленобласть и смог избежать правосудия

Очень любопытно развивается история с настоящим чиновником-фокусником из Ленобласти - Леонидом Лагодой.

18 мая 2025 2256 Коммерсанты

Как семья Дорожкиных вывела миллиарды из "Кэпитал Ойл" через фальшивое банкротство

Недропользователь ЗАО "Кэпитал Ойл" являлся держателем лицензии на лицензионный участок на севере Саратовской области, включающий в себя среди прочих Яванское и Афанасьевское нефтяные месторождения.

18 мая 2025 2238 Коммерсанты

Владелица Ibox Bank Алена Дегрик-Шевцова получила в подарок недвижимость в Киеве, которую вывели из-под ареста с помощью «черных регистраторов»

Жена уже бывшего следователя Нацполиции Евгения Шевцова — владелица Ibox Bank Алена Шевцова (в девичестве Дегрик), находящаяся в международном розыске, получила в подарок помещение в центре Киева, с которого ранее была снята арестная отметка преступной группой «чёрных регистраторов».

17 мая 2025 2242 Чиновники

Как под прикрытием помощи ветеранам обманывают государство — глава фонда «Защитники Отечества» Елена Антощенко арестована

В Брянске арестовали главу фонда «Защитники Отечества»

16 мая 2025 2244 Дайджест

Боснийские документы стали щитом для международных преступников

Множество известных балканских преступников получили боснийские паспорта, воспользовавшись украденными личными данными и доступом инсайдеров.

16 мая 2025 2193 Коммерсанты

«Бессмертный Сталинград» стал прикрытием для хищения металлопроката с завода «Красный Октябрь» и отмывания денег

Мнение источника СМИ:

Амурские премии Виктора Иванова: дойдёт ли дело до руководства Росгвардии?

16 мая 2025 2268 Силовики

Амурские премии Виктора Иванова: дойдет ли дело до руководства Росгвардии?

Коррупционная история с росгвардейскими премиями в Амурской области показывает, что в ведомстве Виктора Золотова нужно что-то менять.

16 мая 2025 2242 Чиновники

Советский суд Рязани приговорил Игоря Грекова к 17 годам лишения свободы

Советский суд Рязани приговорил к 17 годам лишения свободы бывшего вице-губернатора Рязанской области Игоря Грекова по делу о мошенничестве и получении взяток, сообщает «РИА Новости».

16 мая 2025 2242 Дайджест

В США раскрыта масштабная криптомошенническая схема с участием 12 человек

В США предъявлены обвинения 12 фигурантам масштабной криптоаферы, на сумму >$263 000 000 — им вменяют участие в вымогательстве, мошенничестве, препятствованию правосудию, отмывании денег и взломах домов

15 мая 2025 2234 Коммерсанты

Начальник по борьбе с ОПГ сам возглавил мафию: миллионы от крышевания и хищений с НЛМК — в карман Артура Спицына

Журналисты поведают читателям об особенностях борьбы с организованной преступностью в Липецкой области, в понимании сотрудников отдела управления уголовного розыска по борьбе с этой самой, организованной ими же преступностью.

15 мая 2025 2222 Силовики

В Пятигорске задержали двух вымогателей, выдававших себя за полицейских и запугивавших отдыхающих

Сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью общеуголовной направленности ГУУР МВД России совместно с коллегами из 1 ОРЧ ГУ МВД России по СКФО и УФСБ России по Ставропольскому краю задержали по подозрению в вымогательстве двоих участников организованной группы.

15 мая 2025 2212 Дайджест

Экс-проректор ТГАСУ и его сын подозреваются в хищении свыше 8,5 миллионов рублей из бюджета университета

Бывшего первого проректора Томского государственного архитектурно-строительного университета (ТГАСУ) и его сына задержали по подозрению в хищении более 8,5 млн рублей средств вуза. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе регионального СУ СК.

15 мая 2025 2240 Чиновники

Экс-сенатору Дмитрию Савельеву удалось избежать выплаты 2,5 миллиарда рублей по долгам строительной компании «Уралстройнефть»

Криминальному экс-сенатору не нужно выплачивать 2,5 миллиарда рублей по долгам своей строительной компании.

15 мая 2025 2246 Дайджест

Криптомошенники использовали Telegram для отмывания миллиардов

Крупнейшая в истории интернета площадка для отмывания денег с использованием криптовалют — Haowang Guarantee (также известна как Huione Guarantee) — объявила о прекращении своей деятельности.