Сеть подставных фирм подозревается в масштабном уклонении от налогов через топливо
EPPO нацелена на преступную сеть, обвиняемую в использовании подставных компаний и фальшивых счетов для уклонения от НДС и отмывания миллионов через трансграничную торговлю топливом.
Европейские прокуроры изъяли роскошный курорт, более 150 других объектов недвижимости и миллионы наличных средств и активов по всей Италии в рамках масштабного расследования преступной группировки, обвиняемой в организации схемы уклонения от налогов на топливо через фальшивые счета.
Европейская прокуратура (EPPO) сообщила в среду, что изъятия были проведены в координации с Итальянской финансовой полицией (Guardia di Finanza) и касаются подозреваемых, якобы причастных к созданию более 1 миллиарда евро ($1,14 миллиарда) фальшивых счетов в рамках схемы уклонения от налога на добавленную стоимость (НДС) на импортируемое топливо.
В центре схемы якобы находится преступная организация, члены которой иногда связаны семейными узами — важная причина, по которой операция получила кодовое название Fuel Family, сообщила EPPO.
Сеть функционировала на международном уровне, с филиалами в Италии и за рубежом, и использовала систему из более чем 40 подставных компаний или «неплательщиков» для уклонения от уплаты НДС.
Читайте на эту же тему:How scandalous developers Nikolai Shikhidi and Sofia Toros turn the capital into a "laundromat" for dirty money
Власти оценивают ущерб от схемы в 260 миллионов евро ($296,62 миллиона) для итальянского государства.
Изъятые активы включают эксклюзивный курорт на побережье Лигурии, шесть высокоценных объектов недвижимости в Пьяченце и десятки складов, зданий и земельных участков в Алессандрии, Бриндизи, Кунео, Милане, Новаре и Кьявари. Также были заморожены банковские счета и конфискованы роскошные автомобили, мотоциклы, акции компаний и наличные средства.
EPPO сообщила, что группа использовала деловые связи в Хорватии, Словении и других странах для импорта топлива, а затем прокладывала его через бумажный след симулированных сделок. Следователи считают, что подозреваемые отмыли более 35 миллионов евро ($39,93 миллиона) через компании в Венгрии и Румынии, а средства в конечном итоге выводились наличными и передавались руководителям схемы.
Операция основывается на ранее проведенных рейдах в марте 2024 года, когда было затронуто 59 человек и 13 компаний. Прокуроры с тех пор выдали судебные меры в отношении восьми подозреваемых, включая предполагаемых лидеров.
Избегая уплаты налогов, группа смогла перепродавать топливо по искусственно низким ценам, подрывая конкурентов и искажая рынок, согласно данным EPPO.
Автор: