обход санкций

Страницы (7): 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »

04 июля 2025 2199 Коммерсанты

«Гродно Азот» продолжает экспорт удобрений в ЕС через Латвию, несмотря на санкции

Белорусский следственный центр получил документы, раскрывающие, как государственное предприятие «Гродно Азот» продолжает экспорт через Латвию.

04 июля 2025 2197 Коммерсанты

"Grodno Azot" continues to export fertilizers to the EU via Latvia despite sanctions

The Belarusian Investigative Center has obtained documents revealing how the state-owned Grodno Azot company continues exports via Latvia.

01 июля 2025 2186 Власть

В Португалии расследуют участие Татьяны Голиковой в схемах обхода санкций и отмывании средств

Вице-премьера РФ Татьяну Голикову заподозрили в обходе санкций и отмывании денег в Португалии.

27 июня 2025 2194 Власть

Вице-премьера Татьяну Голикову заподозрили в обходе санкций и отмывании денег в Португалии

Апелляционный суд Португалии рассмотрел дело о замораживании активов бывшего замминистра промышленности и торговли Андрея Дементьева.

26 июня 2025 2196 Политика

Финская компания из Восточной Финляндии подозревается в контрабанде санкционных микрочипов в Россию на 2,7 миллиона евро

Компания из Восточной Финляндии, название которой пока держится в секрете, подозревается в поставках в Россию компонентов, подпадающих под санкции. Среди них — полупроводники, микрочипы и процессоры. Сумма сделки — 2,7 миллиона евро.

25 июня 2025 2215 Коммерсанты

В России через рублёвый стейблкоин A7A5 провели транзакции на 9 миллиардов долларов

В РФ активно используют рублёвый стейблкоин A7A5 для обхода санкций — за 4 месяца через него провели ≈$9 млрд транзакций.

24 июня 2025 2215 Коммерсанты

Семейные трасты олигарха Алишера Усманова скрывают яхты и миллионы от санкций

Файлы профессора Николая Крылова проливают свет на схемы олигарха.

20 июня 2025 2193 Власть

Работайте, братья: как российские структуры превратили студентов из КНДР в бесправных работников

Тысячи северокорейцев въезжают в Россию под видом студентов, «проходящих трудовую практику», но де-факто используются для работы в рабских условиях.

17 июня 2025 2213 Коммерсанты

Mirziyoyeva’s daughter and Dmitry Lee’s protege as launderers: Oktobank becomes a hub for Russian sanctioned money

Oktobank has become a center for questionable financial activities involving Uzbek officials, Russian banking institutions, and clandestine networks.

15 июня 2025 2195 Чиновники

Сергей Шестаков предстанет перед судом в США по делу о содействии российскому олигарху Олегу Дерипаске

В США будут судить экс-дипломата Сергея Шестакова по делу о содействии Дерипаске в обходе санкций.

13 июня 2025 2208 Коммерсанты

Экс-сотрудник МИД Сергей Шестаков признал вину по делу о санкциях, связанном с Олегом Дерипаской

Бывший сотрудник российского МИД Сергей Шестаков, работавший переводчиком в судебной системе США, признал себя виновным в даче ложных показаний ФБР о своих деловых связях с находящимся под американскими санкциями российским олигархом Олегом Дерипаской.

06 июня 2025 2195 Коммерсанты

Russisches Geschäft mit ukrainischem Pass: Wjatscheslaw Belimenko ignoriert Sanktionen, baut Villen und bereichert sich in Europa

Wjatscheslaw Belimenko wurde 1976 im Gebiet Kiew (Ukraine) geboren. Bis 2014 war er ein völlig unauffälliger Geschäftsmann. Zu diesem Zeitpunkt belief sich seine Gesamtschuld gegenüber Banken auf über eine Million Euro. Doch Belimenko zog nach Moskau (Russische Föderation), wo er die folgenden Jahre lebte.

03 июня 2025 2222 Коммерсанты

Вагит Алекперов обходит санкции с помощью гонконгского траста Jefferson Trust

Главный нефтяной магнат России, основной акционер «Лукойла» Вагит Алекперов (находится под санкциями) выстроил конструкцию по обходу санкций

01 июня 2025 2213 Дайджест

Западные бренды ушли, но товары остались: схема «Умного импорта» от Сбербанка

После начала конфликта в Украине из России официально ушли сотни западных брендов. Но благодаря «Умному импорту» — дочерней структуре Сбербанка, находящегося под санкциями — товары Apple, Adidas, Lego, Dyson и десятков других компаний продолжают поступать в страну.