обход санкций

Страницы (6): 1 2 3 4 5 6 › +10 »

28 февраля 2025 2230 Коммерсанты

Отмывание денег через ЗПИФы и покровительство в РФ: как Овик Мкртчян и его подельники выводят миллиарды из Узбекистана

Овик Мкртчян, владелец узбекистанского Asia Alliance Bank, использует британскую компанию Gor Investment Ltd для отмывания денег. В России он ведет бизнес через доверенных лиц, офшорные структуры и закрытые паевые инвестиционные фонды (ЗПИФы).

26 февраля 2025 2253 Коммерсанты

Италия передала Эстонии бизнесмена Анчевского, обвиняемого в обходе санкций

Италия экстрадировала в Эстонию российского бизнесмена, обвиняемого в поставках лабораторного оборудования в обход санкций

26 февраля 2025 2276 Политика

Кыргызстан стал ключевым звеном в схеме ввоза элитных авто в Россию

Кыргызстан стал важной точкой в схемах экспорта санкционных автомобилей в Россию. Один из московских дилерских центров демонстрирует целый ряд элитных авто, приобретенных несмотря на санкции.

25 февраля 2025 2253 Коммерсанты

A 20-billion villa and romantic ties with Andrey Kostin: What’s behind the lavish life of the famous TV host?

The luxury estate of TV host Nailya Asker-Zade, which includes a villa worth 20 billion rubles, was acquired through offshore companies linked to Andrey Kostin, the head of VTB, and Alexander Svetakov, the billionaire owner of the Absolute company.

14 февраля 2025 2269 Чиновники

Офшоры, откаты и "отмывание" госденег: кто покрывает финансовые аферы главы РФПИ Кирилла Дмитриева

Чиновник Кирилл Дмитриев, малоизвестный широкой публике, стал ключевым игроком, тайно распоряжающимся государственными средствами.

09 февраля 2025 2405 Дайджест

Латвийский бизнесмен и теневой флот: что скрывает танкер "Koala"?

Севший на мель танкер в Ленинградской области оказался связан с гражданином Латвии, помогающим России обходить санкции

08 февраля 2025 2368 Коммерсанты

Petroruss and Russia’s shadow fleet: Interpol has tracked down fugitive businessman Roman Spiridonov, who leaked sanction evasion schemes for profit

There is scarce information available about Russian entrepreneur and Greek citizen Roman Spiridonov. However, his name is increasingly linked to Russia’s shadow fleet operations and ties to Putin’s inner circle.

07 февраля 2025 2334 Коммерсанты

Petroruss и теневой флот России: Интерпол взял след беглого бизнесмена Романа Спиридонова, сдавшего схемы обхода санкций ради выгоды

О российском предпринимателе с греческим гражданством Романе Спиридонове известно немного. Его имя все чаще упоминается в контексте работы теневого флота РФ и связей с окружением Путина.

05 февраля 2025 2370 Чиновники

Покровители во власти, связь с ФСБ и «Золотой короной»: коррумпированная патриотка Яна Лантратова отмывает "грязные" миллиарды и обходит санкции

Председатель общественного совета «Союза добровольцев России» и депутат Госдумы Яна Лантратова имеет связи с платёжной системой «Золотая корона», которая используется для обхода западных санкций российскими властями.

03 февраля 2025 2324 Дайджест

«Дочка» Газпрома в схеме: кто и как поставлял российские нефтепродукты в Европу

Подсанкционные нефтепродукты поставляли в Евросоюз в обход через Грузию.

03 февраля 2025 2335 Дайджест

Латвийские банки и белорусские посредники: кто помог «Псковоргсинтезу» в обходе санкций?

Небольшая псковская компания «Псковоргсинтез» заработала свыше миллиона евро на перепродаже газа в баллонах в «недружественную» Латвию.

03 февраля 2025 2356 Коммерсанты

Австрийский банк заработал миллионы на комиссионных от компании, связанной с ВПК

Агентство приводит в пример данные о том, что продолжающая работать в РФ "дочка" австрийского банка получила в 2024 году более 62 млн рублей комиссионных от компании "Унихим".

01 февраля 2025 2384 Коммерсанты

Российские банки используют Сан-Томе и Принсипи для обхода санкций и маскировки транзакций

Появилась информация о новой тихой гавани для крупных игр. Как российские банки используют Сан-Томе и Принсипи для обхода санкций:

29 января 2025 2406 Политика

Поставки российского газа в Германию растут через обходные пути ЕС

Германия по-прежнему закупает значительные объемы сжиженного природного газа (СПГ) из России через другие страны Европейского союза, несмотря на отказ от прямых поставок