обход санкций (2)

Страницы (8): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »

17 июня 2025 2222 Коммерсанты

Mirziyoyeva’s daughter and Dmitry Lee’s protege as launderers: Oktobank becomes a hub for Russian sanctioned money

Oktobank has become a center for questionable financial activities involving Uzbek officials, Russian banking institutions, and clandestine networks.

15 июня 2025 2203 Чиновники

Сергей Шестаков предстанет перед судом в США по делу о содействии российскому олигарху Олегу Дерипаске

В США будут судить экс-дипломата Сергея Шестакова по делу о содействии Дерипаске в обходе санкций.

13 июня 2025 2216 Коммерсанты

Экс-сотрудник МИД Сергей Шестаков признал вину по делу о санкциях, связанном с Олегом Дерипаской

Бывший сотрудник российского МИД Сергей Шестаков, работавший переводчиком в судебной системе США, признал себя виновным в даче ложных показаний ФБР о своих деловых связях с находящимся под американскими санкциями российским олигархом Олегом Дерипаской.

06 июня 2025 2199 Коммерсанты

Russisches Geschäft mit ukrainischem Pass: Wjatscheslaw Belimenko ignoriert Sanktionen, baut Villen und bereichert sich in Europa

Wjatscheslaw Belimenko wurde 1976 im Gebiet Kiew (Ukraine) geboren. Bis 2014 war er ein völlig unauffälliger Geschäftsmann. Zu diesem Zeitpunkt belief sich seine Gesamtschuld gegenüber Banken auf über eine Million Euro. Doch Belimenko zog nach Moskau (Russische Föderation), wo er die folgenden Jahre lebte.

03 июня 2025 2238 Коммерсанты

Вагит Алекперов обходит санкции с помощью гонконгского траста Jefferson Trust

Главный нефтяной магнат России, основной акционер «Лукойла» Вагит Алекперов (находится под санкциями) выстроил конструкцию по обходу санкций

01 июня 2025 2228 Дайджест

Западные бренды ушли, но товары остались: схема «Умного импорта» от Сбербанка

После начала конфликта в Украине из России официально ушли сотни западных брендов. Но благодаря «Умному импорту» — дочерней структуре Сбербанка, находящегося под санкциями — товары Apple, Adidas, Lego, Dyson и десятков других компаний продолжают поступать в страну.

27 мая 2025 2218 Политика

МИД Германии зафиксировал провал санкционной координации между США и Европой в отношении России

Переговоры США и Европы о борьбе с уклонением России от санкций провалились.

23 апреля 2025 2290 Дайджест

Российские банки создали невидимую для Запада схему взаимозачетов с Китаем

Россия создала «невидимую» систему расчетов с Китаем

12 апреля 2025 2236 Власть

ОПК России не чувствует санкций: подсанкционные заводы продолжают импорт из Европы и США

Весной 2025 года Центру «Досье» удалось получить полный перечень предприятий ОПК РФ, включенных в закрытый список оборонных предприятий Минпромторга.

11 апреля 2025 2291 Чиновники

Лондонский суд отправил бывшего севастопольского главу Овсянникова за решетку

Лондонский суд приговорил бывшего «губернатора» Севастополя Овсянникова к 3 годам и 4 месяцам тюрьмы за обход британских санкций.

05 апреля 2025 2289 Дайджест

Индия превращается в теневой хаб для снабжения российской авиации под санкциями

По данным таможни за период до сентября прошлого года, индийские посредники реэкспортируют детали самолетов стоимостью в миллионы долларов от западных фирм покупателям в России.

31 марта 2025 2245 Дайджест

Хакеры разоблачили тайные поставки техники, которая должна была попасть в Россию через Индию

Индийская фирма обманывала Францию, заказывая электрооптику якобы для себя, но на самом деле поставляла ее в Россию — расследование украинских хакеров разоблачило схему обхода санкций

31 марта 2025 2269 Дайджест

Хакеры разоблачили тайные поставки техники, которая должна была попасть в Россию через Индию

13 марта 2025 2281 Дайджест

Нефтяной обход санкций: опасности для экологии и использование теневого флота

После начала СВО в Украине западные страны ввели беспрецедентное количество санкций против России, чтобы лишить Москву возможности финансировать оборонную промышленность.

28 февраля 2025 2282 Коммерсанты

Отмывание денег через ЗПИФы и покровительство в РФ: как Овик Мкртчян и его подельники выводят миллиарды из Узбекистана

Овик Мкртчян, владелец узбекистанского Asia Alliance Bank, использует британскую компанию Gor Investment Ltd для отмывания денег. В России он ведет бизнес через доверенных лиц, офшорные структуры и закрытые паевые инвестиционные фонды (ЗПИФы).