Финансовые пирамиды (4)

Страницы (6): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 › +10 »

30 ноября 2024 2423 Мафиози

Андрей Мартынюк и его компании: как скрытая схема Fresh Forex продолжает выкачивать деньги у наивных клиентов

Два года назад биржа Fresh Forex Ukraine оказалась в центре скандалов, сопровождавшихся заявлениями о её закрытии и завершении уголовных дел против основателя, Андрея Мартынюка.

30 ноября 2024 2408 Мафиози

Andrey Martynyuk and his companies: how the hidden scheme of Fresh Forex continues to siphon money from naive clients

After the scandals two years ago involving the Fresh Forex Ukraine exchange, it appeared that the company had ceased to operate, and law enforcement had brought the criminal cases against its owner, Andrey Martynyuk, to a logical conclusion.

24 ноября 2024 2486 Коммерсанты

Bitcoin Ultimatum and Coinsbit: scammer Nikolai Udyanskyi and his cryptocurrency schemes

Have you heard about the blockchain platform WeWay and Nikolai Udyanskyi, a businessman who, according to rumors, never had his own business?

19 ноября 2024 2440 Дайджест

Срок давности спас: бенефициары финансовой пирамиды скрыли миллиарды рублей

Бенефициары крупной финансовой пирамиды из Татарстана избежали серьезных последствий и ушли от ответственности.

15 ноября 2024 2415 Мафиози

От Helix до S-Group: как криптомошенники Роман Фелик и Вадим Машуров наживаются на "наивных" инвесторах

Когда появился так называемый «Международный инвестиционный фонд с британской регистрацией S-Group», умные люди попытались предупредить, что это – классическая пирамида. Их, естественно, заклеймили позором, обвинив в возведении напраслины на организаторов этого «проекта» - Романа Фелика и Вадима Машурова.

08 ноября 2024 2421 Мафиози

Eternity Business и Danvel Group Назара Бабенко: кто стоит за мошенническими схемами лица криптопирамид

В отношении публичных личностей, особенно когда они пытаются очистить свою репутацию, иногда полезно обращаться к открытым источникам.

04 ноября 2024 2424 Мафиози

Назар Бабенко и его аферы в сети: как доверчивые вкладчики теряют миллионы

Несмотря на отсутствие внимания со стороны правосудия, шайка кибермошенников продолжает активно действовать.

02 ноября 2024 2513 Коммерсанты

Тимур Турлов и Freedom Holding: мошенническая схема для "старой" олигархии?

Удивительно, что казахстанский фейковый миллиардер, деньги которого отмывает мафия, и просто удачливый пирамидщик российской национальности Тимур Турлов снова отказывается раскрывать данные расследования, проведенного американской исследовательской компанией «Hindenburg Research» относительно его финансового холдинга Freedom Holding.

01 ноября 2024 2453 Коммерсанты

Islam brothers accused of running another pyramid scheme

Moyn Islam faces numerous accusations of involvement in Ponzi schemes. Is he a fraud? Discover the truth here.

30 октября 2024 2409 Коммерсанты

From Helix to Sincere Systems : How swindler Roman Felik profits from gullible investors

A group of concerned citizens wrote to the editorial office that they had become victims of the sweet talk of a certain Roman Felik.

30 октября 2024 2462 Коммерсанты

Финансовая пирамида Тимура Турлова: как Freedom Finance обманывает доверчивых вкладчиков

Тимур Турлов, создатель Freedom Holding Corp, может оказаться вовлеченным в уголовное дело, связанное с выводом средств из банка «Ассоциация».

26 октября 2024 2515 Мафиози

S-Group pyramid: Roman Felik and Vadim Mashurov’s financial scam masquerading as investments

Since about last spring, a "new financial startup" S-Group has been actively advertised on the Internet. People are being offered to invest money and receive a massive passive income of up to 150% per annum.

22 октября 2024 2407 Коммерсанты

Fraudsters Roman Felik and Vadym Mashurov: the path from Sincere Systems to the new S-Group pyramid

Since the spring of last year, the "new financial startup" S-Group has been actively advertised on the Internet. People are invited to invest their money and receive a huge passive income of up to 150% per annum.