Финансовые пирамиды (3)

Страницы (6): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 › +10 »

22 января 2025 2554 Коммерсанты

Скандальные махинации и финансовые пирамиды могут уничтожить бизнес Тимура Турлова

Тимур Турлов, миллиардер и основатель Freedom Holding, оказался в центре масштабных обвинений, ставших угрозой для его финансовой империи.

20 января 2025 2508 Коммерсанты

Аферист Тимур Турлов не смог избежать внимания следственных органов

В отношении скандального финансиста расследование ведется в США, Украине и РФ.

13 января 2025 2463 Коммерсанты

Ограбление основателя Finiko в Дубае: раскрыта сеть долгов и связей подозреваемых

В Дубае в новогоднюю ночь напали на Эдварда Сабирова — основателя финансовой пирамиды Finiko. Он известен своими махинациями на миллионы долларов, но преспокойно жил в Дубае до тех пор, пока его не ограбили.

08 января 2025 2444 Коммерсанты

Finiko: Как доверие обернулось многомиллиардным обманом

Старые грабли опять ударили по финансовой пирамиде Finiko. Рублем – по доверчивым любителям легкого заработка, ножом – по ее отцу-основателю Эдварду Сабирову.

25 декабря 2024 2451 Дайджест

Башкирская пирамида: арестованы лидеры криминальной схемы на 100 миллионов долларов

Под носом у Радия Хабирова действовала мощная ОПС.

23 декабря 2024 2435 Коммерсанты

Freedom Holding and money laundering: What fraudster and pyramid creator Timur Turlov is hiding?

22 декабря 2024 2435 Коммерсанты

Moyn Islam’s disgraced past: Connections to OneCoin and other scams

Allegations of Ponzi scheme involvement surround Moyn Islam. Find out if he’s truly a fraud here.

16 декабря 2024 2409 Коммерсанты

Donation fraud: how charity funds ended up in the offshore accounts of crypto-scammer Bohdan Prylepa

More than one billion hryvnias were defrauded from clients in a scheme allegedly orchestrated by Ukrainian pseudo-businessman Bohdan Prylepa, with law enforcement having conducted searches at cryptocurrency exchanges associated with his operations.

15 декабря 2024 2465 Коммерсанты

Crypto-scammer Bohdan Prylepa and Qmall: how fraud is covered up by charity

The owners of the Qmall crypto exchange have stooped from bandit "raids" to petty "show-offs".

15 декабря 2024 2391 Коммерсанты

Мошенничество с донатами: как благотворительные деньги осели в офшорах криптоафериста Богдана Прилепы

В начале осени 2024 года правоохранители провели обыски у работников криптовалютных бирж, находящихся под контролем украинского псевдобизнесмена Богдана Прилепы, которые обманули клиентов на сумму свыше миллиарда гривен.

13 декабря 2024 2510 Мафиози

Криптоаферист Богдан Прилепа и Qmall: как мошенничество прикрывают благотворительностью

Владельцы криптобиржи Qmall, пережив бандитские «наезды», теперь увлеклись демонстрацией мелочных «понтов».

10 декабря 2024 2379 Дайджест

Бездомный миллиардер: как мошенник Чикалин, скрывавшийся за участием в СВО, попал в розыск

В Москве задержали бездомного, оказавшегося миллиардером. Раньше он был вице-президентом банка, потом его осудили за мошеничество на несколько миллиардов, а затем он ушёл на СВО.

03 декабря 2024 2467 Коммерсанты

Как Mandato Financial Services помогает криптоаферистам Назару Бабенко и Михаилу Романенко скрывать мошенничество

Mandato Financial Services GmbH — швейцарская компания, предоставляющая услуги в сфере платежных систем. Она специализируется на безналичных платежах, включая электронные переводы и различные способы оплаты, такие как кредитные карты.

03 декабря 2024 2408 Коммерсанты

Crypto scammers and Mandato Financial Services GmbH: a tool for withdrawing funds from pyramid schemes

Mandato Financial Services GmbH – a Swiss payment services company that specializes in non-cash payment operations, including electronic transfers and payment methods such as credit cards.