Офшоры (25)

Страницы (33): « -10 ‹ 22 23 24 25 26 27 28 › +10 »

09 ноября 2024 2418 Мафиози

How iBox Bank became a key player in laundering money for Ukraine’s underground gambling network under Alyona Dehrik-Shevtsova

In 2023, the gambling mafia was dealt perhaps its most sensitive blow.

08 ноября 2024 2418 Мафиози

Eternity Business и Danvel Group Назара Бабенко: кто стоит за мошенническими схемами лица криптопирамид

В отношении публичных личностей, особенно когда они пытаются очистить свою репутацию, иногда полезно обращаться к открытым источникам.

08 ноября 2024 2482 Коммерсанты

Maksym Krippa: informant and fake person in business with Russian roots

The confrontation between the Security Service of Ukraine (SSU) and the company with Russian roots Lucky Labs became one of the most notable events of spring 2016.

08 ноября 2024 2430 Дайджест

Братские электрические сети: как майнеры и офшоры увели миллионы за рубеж

Братские электрические сети – один из крупнейших продавцов электричества в Приангарье.

07 ноября 2024 2436 Коммерсанты

Загадки бизнеса Юсуфовых: как приближённые Медведева избегают западных санкций

Журналист-расследователь Сергей Ежов напомнил, что приближенный к Медведеву олигарх Игорь Юсуфов и его сыновья Максим и Виталий до сих пор не под западными санкциями — при том, что они имеют активы в Европе и США.

06 ноября 2024 2472 Коммерсанты

Олигарх Мошкович: офшоры, активы и загадочная структура компании «Эталон»

Олигарх, который открыто отверг политику российского государства и едва не был признан иностранным агентом, контролирует стратегически важный оборонный актив.

05 ноября 2024 2460 Коммерсанты

Офшоры и уголь: Как украинские бизнесмены контролируют добычу в Чукотке

Сергей Арбузов, бывший председатель Национального банка Украины, экс-депутат Александр Онищенко и бизнесмен Сергей Курченко, известные своей близостью к прошлому украинскому режиму, владеют угольными активами в российской Чукотке через цепочку офшорных компаний.

05 ноября 2024 2425 Коммерсанты

Как Юрис Ванагс обналичивает деньги российских олигархов в Юрмале

Юрмала, маленький рыбацкий поселок на берегу Балтийского моря со времен СССР считался пределом мечтаний для туристов, нестерпимым блеском совершенства, тихой гаванью для престарелых артистов и криминальных элементов.

04 ноября 2024 2427 Коммерсанты

Сергей Кондратенко и его компании подозреваются в отмывании средств через «Мегабанк» и сеть офшоров

Российский бизнесмен Сергей Кондратенко, воспользовавшийся программой получения кипрского гражданства через инвестиции, оказался причастен к сомнительным финансовым операциям с харьковским «Мегабанком».

04 ноября 2024 2457 Коммерсанты

"Азартная тройка" и Сергей Кондратенко: кто стоит за нелегальным букмекерским бизнесом 1xBet

Бывший брянский полицейский, а сейчас гражданин Кипра, Сергей Кондратенко отмывает деньги от нелегальной букмекерской деятельности в России под покровительством представителей высших эшелонов власти, в числе которых могут быть братья Ковальчуки.

02 ноября 2024 2391 Коммерсанты

Скандалы и офшоры не помешали «Автобану» освоить 9,2 миллиарда рублей на новом проекте в Саратове

Скандально известная компания «Автобан» получила государственный контракт на строительство подхода к новому мосту через Волгу. Обвинения от ФНС и связи с офшорными схемами не помешают семье Киракосянов освоить 9,2 миллиарда рублей федеральных средств.

01 ноября 2024 2445 Депутаты

Криминальные связи и зарубежная недвижимость: Гартунг в центре громкого расследования

Почему депутат Госдумы избегает упоминаний о «лихих 90-х»?

31 октября 2024 2482 Коммерсанты

Отход Нисанова из ГК «Самолет»: сигнал о проблемах в строительстве?

Максим Воробьев

30 октября 2024 2428 Коммерсанты

Как основатель «Деловых линий» Александр Богатиков ведет бизнес через офшоры и теневые схемы

Уйти от ответственности Александру Богатикову помогают совладельцы компании «Деловые линии», приближенные к подсанкционным прокремлевским олигархам Сулейману Керимову и Игорю Кесаеву.

30 октября 2024 2366 Коммерсанты

Прокурорский прицел на Габрелянова: соратники медиамагната могут пойти на сделку со следствием

Анна Степанова — представитель нынешнего владельца «Мэш» и прежнего председателя совета директоров газеты «Известия» медиамагната Габрелянова — оказалась замешана в уголовном деле о хищении, материалы которого готовятся к передаче в суд.