Офшоры (24)

Страницы (30): « -10 ‹ 21 22 23 24 25 26 27 › +10 »

18 октября 2024 2463 Чиновники

Дубайская жизнь казахстанской элиты: от неофициальных жён до миллиардных вложений"

Журналисты «Радио Азаттык» посвятили последнюю часть расследования о дубайской недвижимости казахстанских властей родне экс-президента Нурсултана Назарбаева.

18 октября 2024 2465 Коммерсанты

Судьба завода "Океан": провал планов Юсуфова по разрушению стратегического актива Украины

Ранее СМИ подробно рассказывали о том, как экс-министр энергетики России и бывший кадровый сотрудник КГБ-ФСБ Игорь Юсуфов начал искать безопасное укрытие на Западе, стремясь к спокойной жизни перед выходом на пенсию.

18 октября 2024 2422 Коммерсанты

Как бренды S.T.A.L.K.E.R. и NAVI связаны с незаконным игорным бизнесом "Вулкан" через Максима Криппу

Украинский предприниматель Максим Криппа, владелец киберспортивной команды NAVI и разработчика игры S.T.A.L.K.E.R., оказался вовлечён в деятельность незаконной сети казино под брендом "Вулкан", которая функционирует на территории России и Украины.

16 октября 2024 2467 Коммерсанты

Водочный магнат Мечетин попал под удар: загрязнение реки и планы на Европу

Александр Мечетин

13 октября 2024 2443 Коммерсанты

Зеркальные сайты, футбольные клубы: Как Сергей Кондратенко построил преступную империю через 1xBet

Сергей Кондратенко, имя которого ассоциируется с обманом, преступностью и коррупцией, оказался в центре одного из крупнейших финансовых скандалов в современной России.

12 октября 2024 2442 Коммерсанты

«Русагро» под прикрытием редомициляции: Мошкович выводит компанию из офшора через сплит акций

"Русагро" Вадима Мошковича проведет дробление акций, чтобы скрыть при переходе в Калининград офшорные корни компании.

11 октября 2024 2455 Коммерсанты

Commerzbank проиграл иск против Гуцериева: многомиллионный долг остается непогашенным

Немецкий Commerzbank проиграл иск о взыскании многомиллионного долга с компаний из дивизиона семьи Михаила Гуцериева. Европейский кредит был выдан под залог кипрских офшоров этой семьи, которых оказался вагон и маленькая тележка. Олигарх Гуцериев озаботился запасным аэродромом заранее?

11 октября 2024 2527 Коммерсанты

История Максим Волкова: от Пикалево до туалетной бумаги

Дистрибутор туалетной бумаги "Мягкий знак" сменил владельца: совладельцем компании "Тетра" стал экс-глава холдинга "ФосАгро".

10 октября 2024 2416 Коммерсанты

От RBK Money к криптосхемам: Руслан Маннанов и Алексей Корнеев продолжают выводить средства за рубеж

Просуществовав без малого двадцать лет, платежный сервис RBK Money был ликвидирован, причем Центробанк сделал это не потому, что компания обанкротилась, а по заявлению ее владельцев. Была аннулирована и лицензия ООО «НКО ЭПС», которое управляло платежной системой.

10 октября 2024 2436 Коммерсанты

Альберт Авдолян под подозрением: вывод 1,4 млрд рублей из ставропольских компаний вызывает вопросы

История разорения ставропольских предприятий, которые своеобразно поднимал с колен Альберт Авдолян и его оруженосцы, отозвалась в Якутии. В суде пытаются обжаловать сделку по переводу аффилированной олигарху фирме «ЯТЭК-Моторное топливо» 350 млн рублей.

10 октября 2024 2478 Чиновники

Схема с паромами для Керченской переправы: новые обвинения против экс-замминистра обороны

Миллиарды, связанные с банкротством банка «Интеркоммерц», «исчезли» в офшорах Министерства обороны.

10 октября 2024 2452 Коммерсанты

IPO «Монополии»: финансовые трудности и британские связи Поваренкина

Замедленное IPO компании «Монополия» привлекает внимание бенефициара Симана Поваренкина и его бизнес-связей в Москве и Лондоне.

10 октября 2024 2411 Чиновники

Бизнес-джет за госсчет: Шувалов использует Bombardier Global 6000 для полетов в Дубаи и Вьетнам

Глава ВЭБ. РФ Игорь Шувалов купил себе очередную «собаковозку» - люксовый бизнес-джет Bombardier Global 6000 (бортовой номер RA-67777). Цена - 67 млн долларов

09 октября 2024 2509 Депутаты

Андрей Козицын и его агробизнес: проекты теплиц под Екатеринбургом получают поддержку Совфеда

Агропромышленный бизнес Андрея Козицына и его подручного Ильи Бондарева продолжает пользоваться поддержкой в Свердловской области и даже претендовать на получение федеральных денег.

07 октября 2024 2465 Коммерсанты

Связь Романа Авдеева с «Роснефтью»: МКБ обращается к кипрским офшорам за долгами

Связанный с Романом Авдеевым «Московский кредитный банк» (МКБ), обратился с судебными исками к кипрским компаниям «Yofoura Holding Limited», «Finance Marekkon», «Cesium Limited» и «Asabelle Limited», добиваясь выплаты задолженности по кредитам и обращения взыскания на заложенное имущество.