Отмывание денег (31)

Страницы (32): « -10 ‹ 26 27 28 29 30 31 32 › +10 »

10 августа 2024 2448 Мафиози

Мать убитого криминального авторитета Коли Киргиза осуждена на 7 лет условно за отмывание $25 миллионов

76-летняя Майя Алиева, мать убитого в октябре 2023 года кыргызского криминального авторитета Камчибека Кольбаева, приговорена к 7 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

09 августа 2024 2415 Дайджест

Заседание по делу Портнягина: защита требует частичного прекращения дела и оспаривает сумму долга

В Тверском районном суде прошло заседание по продлению меры пресечения Портнягину (он находится под домашним арестом).

08 августа 2024 2506 Коммерсанты

Экс-депутат Аникеев ведет бизнес в России, но выводит капиталы за рубеж

Экс-депутат Григорий Аникеев может выводить свои капиталы за рубеж, но зарабатывать все равно предпочитает в России.

08 августа 2024 2549 Мафиози

Узбекский криминальный авторитет «Саидазиз медгородок» осужден на 20 лет

06 августа 2024 2434 Мафиози

Мошенничество на миллиарды: как "Айбокс банк" Алены Дегрик-Шевцовой помогал игорному бизнесу обходить налоги

В прошлом году по игорной мафии был нанесен, пожалуй, самый чувствительный удар.

04 августа 2024 2525 Мафиози

Наглое мошенничество: за что НБУ прикратил работу IBOX банка одиозной Алёны Шевцовой

Знаменитый своими бело-розовыми терминалами банк "IBOX" прекратил работу. Весной прошлого года НБУ отозвал его лицензию за участие в "теневых" азартных играх. Что будет дальше?

03 августа 2024 2476 Чиновники

Растрату Артамонова застраховали на шесть лет

Гендиректору «Респекта» дали срок за хищение более 2 млрд рублей

02 августа 2024 2511 Коммерсанты

Казино «Мандарин» в Батуми: ширма для легализации сомнительных капиталов

Итак, брат главы комитета Национальной Безопасности Киргизии Камчыбека Ташиева, Шайырбек Ташиев, проиграл в батумском казино «Мандарин» 1 300 000 долларов.

02 августа 2024 2452 Коммерсанты

Экс-владелец «Нутритека» Сажинов замешан в коррупционных схемах и рейдерских захватах в Украине

Выясняются новые подробности про скандально известного экс-заместителя министра сельского хозяйства РФ и бывшего владельца молочного холдинга «Нутритек» Георгия Сажинова.

02 августа 2024 2410 Коммерсанты

Как схемщица Алёна-Дегрик Шевцова и структуры криминального авторитета Юры Енакиевского делят игровые потоки Украины

Рынок онлайн-казино сегодня представляет собой одну из самых непрозрачных областей. Если вы активно пользуетесь интернетом, то, вероятно, заметили, сколько рекламы различных интернет-казино постоянно появляется повсюду.

31 июля 2024 2492 Дайджест

Исчезли данные о четырех россиянах в базе американской пенитенциарной системы

Данные о заключенных россиянах в США пропали из базы американского бюро тюрем.

31 июля 2024 2494 Коммерсанты

Федоричев сначала торговал шпалами, потом купил замок

Бывший владелец московского «Динамо» приобрел замок Торре-дель-Галло во Флоренции.

30 июля 2024 2537 Коммерсанты

Финансовая сеть российских олигархов в ЕС и Латвии

Представители правящей номенклатуры и олигархии РФ, непосредственно связанные с Владимиром Путиным, выстроили в Европейском Союзе финансово-юридическую сеть, задачей которой, по всей видимости, является маскировка и «отмывка» их капиталов.

29 июля 2024 2427 Коммерсанты

На что готова пойти звезда украинского финтеха Алёна Дегрик-Шевцова ради возвращения в Украину

Одиозная Алена Дегрик, она же Шевцова, после “схлопывания” своего Ibox Bank подалась в бега и скрывается от международного розыска, находясь в Дубае. Чем же она прославилась и на что готова пойти, чтобы вернуться на Украину и продолжить свою деятельность?