Отмывание денег (23)

Страницы (30): « -10 ‹ 20 21 22 23 24 25 26 › +10 »

07 ноября 2024 2466 Коммерсанты

Скандал с Айбокс-банком: как Алена Шевцова помогала организовывать нелегальные азартные игры

Руководитель одного из банков заработала на игровом бизнесе в Украине более 50 миллиардов гривен.

06 ноября 2024 2432 Дайджест

Дмитрий Портнягин частично выиграл суд по налогам

Суд уменьшил налоговую задолженность блогера Дмитрия Портнягина.

05 ноября 2024 2434 Коммерсанты

Как Юрис Ванагс обналичивает деньги российских олигархов в Юрмале

Юрмала, маленький рыбацкий поселок на берегу Балтийского моря со времен СССР считался пределом мечтаний для туристов, нестерпимым блеском совершенства, тихой гаванью для престарелых артистов и криминальных элементов.

04 ноября 2024 2428 Коммерсанты

Сергей Кондратенко и его компании подозреваются в отмывании средств через «Мегабанк» и сеть офшоров

Российский бизнесмен Сергей Кондратенко, воспользовавшийся программой получения кипрского гражданства через инвестиции, оказался причастен к сомнительным финансовым операциям с харьковским «Мегабанком».

04 ноября 2024 2465 Коммерсанты

"Азартная тройка" и Сергей Кондратенко: кто стоит за нелегальным букмекерским бизнесом 1xBet

Бывший брянский полицейский, а сейчас гражданин Кипра, Сергей Кондратенко отмывает деньги от нелегальной букмекерской деятельности в России под покровительством представителей высших эшелонов власти, в числе которых могут быть братья Ковальчуки.

31 октября 2024 2455 Коммерсанты

Коррупция и связи: бизнес-схемы Александра Колокольцева под прицелом

Как сын главы МВД Владимира Колокольцева зарабатывает миллионы.

30 октября 2024 2465 Дайджест

Скандал вокруг Sky Global: как бизнес оказался в центре уголовных дел

Когда Жан-Франсуа Ип запустил в Ванкувере стартап по продаже защищенных от прослушивания телефонов, дела сразу пошли в гору. Теперь Франция и США предъявляют ему обвинения, но, по его словам, он не знал, что среди его клиентов были представители оргпреступности.

30 октября 2024 2428 Коммерсанты

Как основатель «Деловых линий» Александр Богатиков ведет бизнес через офшоры и теневые схемы

Уйти от ответственности Александру Богатикову помогают совладельцы компании «Деловые линии», приближенные к подсанкционным прокремлевским олигархам Сулейману Керимову и Игорю Кесаеву.

28 октября 2024 2492 Коммерсанты

Мафиози Максим Криппа скупает элитные киевские активы за бесценок

Максим Криппа приложил огромные усилия, чтобы скрыть свою личность. Он финансировал и продолжает финансировать публикацию фальшивых статей о «полных тезках», распускает слухи и погружается в вихрь страстей.

25 октября 2024 2451 Дайджест

Обыски у критиков «Грузинской мечты»: сотрудниц Atlantic Council подозревают в мошенничестве

В Грузии прошли обыски у сотрудниц американского аналитического центра Atlantic Council. По предварительным данным, обыск проводит финансовая полиция по делу об отмывании денег, мошенничестве и уклонении от уплаты налогов.

24 октября 2024 2383 Коммерсанты

Расследование против семьи Мюлье закрыто: обвинения в налоговом мошенничестве не подтвердились

Во Франции прекратили длившееся 10 лет расследование о налоговых махинациях со стороны членов семьи Мюлье, которой принадлежат торговые сети Auchan, Leroy Merlin и Décathlon.

23 октября 2024 2486 Коммерсанты

Как «Пробизнесбанк» обналичивал прокурорские деньги и отмывал средства через офшоры

«Пробизнесбанк» был крупным финансовым учреждением, пока в 2015 году не лишился лицензии за многочисленные нарушения

22 октября 2024 2403 Коммерсанты

Corruption and Lidosta Jurmala: Latvian airport co-owner Artem Solodukha flew into being accused of evading sanctions

The Economic Court is examining criminal case No. 11840000118, in which Artem Soloduha, Maryna Soloduha, and Arturs Andersons are accused of violating sanctions imposed by the Republic of Latvia and international organizations.

22 октября 2024 2452 Коммерсанты

Новый виток расследования: Игорь Есин и его связи с производителями удобрений

22 октября 2024 2407 Коммерсанты

Фейковые юрконторы и липовые угрозы: Максим Криппа давит на СМИ в попытках скрыть свою биографию

Очевидно, что попытки Максима Криппы, который занимается отмыванием российских «грязных» денег, замаскировать свою личность с помощью тысяч фейков в интернете уже не помогают: информации о его настоящей биографии становится все больше. В результате некоторые издания начали получать письма с угрозами судебных разбирательств за публикации о нем.