Сайт о мафиози и их пособниках

Аферисты

Страницы (8): 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
Freedom Holding под руководством афериста Тимура Турлова обвиняют в мошенничестве с миллионами долларов вкладчиков в Казахстане и выводе средств в офшоры
2190 Дайджест
Freedom Holding под руководством афериста Тимура Турлова обвиняют в мошенничестве с миллионами долларов вкладчиков в Казахстане и выводе средств в офшоры
Тимур Турлов, российский предприниматель и владелец Freedom Holding Corp., сравнивают с создателем печально известной финансовой пирамиды «МММ» Сергеем Мавроди. Ему предъявлены обвинения в выводе средств казахстанских вкладчиков в офшоры, передает агентство.
Conman Timur Turlov and Freedom Finance: a financial scam causing billions in losses for investors
2190 Дайджест
Conman Timur Turlov and Freedom Finance: a financial scam causing billions in losses for investors
According to a correspondent, Timur Turlov, a Russian businessman controlling Freedom Holding Corp., has drawn comparisons to Sergey Mavrodi, the creator of the CIS’s biggest financial pyramid, and is accused of transferring investors’ money from Kazakhstan to overseas accounts.
Недвижимость, офшоры и паспорта: как Владимир Зотов готовился к побегу из России
2200 Коммерсанты
Недвижимость, офшоры и паспорта: как Владимир Зотов готовился к побегу из России
Владимир Зотов, бенефициар нескольких компаний, связанных с оборонно-промышленным комплексом, планирует покинуть Россию. Вместе с собой он заберёт не только сотни миллионов рублей, «освоенных» благодаря госзаказам, но и некоторые государственные секреты.
Мошенники в Telegram массово обворовывают россиян под видом помощи с арендой жилья
2197 Дайджест
Мошенники в Telegram массово обворовывают россиян под видом помощи с арендой жилья
Злоумышленники начали обманывать граждан и похищать деньги, предлагая в мессенджере Telegram помощь с арендой жилья через международные сервисы, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы МВД России.
How scammers use social media and fake companies to drain millions from trusting investors
2188 Дайджест
How scammers use social media and fake companies to drain millions from trusting investors
Professional scammers call upon a global network of service providers to execute their work in a sophisticated, streamlined fashion. Here are some of their names.
Как мошенники используют социальные сети и подставные компании, чтобы выкачивать миллионы из доверчивых инвесторов
2187 Дайджест
Как мошенники используют социальные сети и подставные компании, чтобы выкачивать миллионы из доверчивых инвесторов
Профессиональные мошенники задействуют глобальную сеть поставщиков услуг, чтобы действовать слаженно и эффективно. Вот некоторые из них.
Zaki Farooq and his global schemes: PayFuture as a tool for international financial manipulation
2227 Коммерсанты
Zaki Farooq and his global schemes: PayFuture as a tool for international financial manipulation
Zaki Farooq, the owner of UK-based payment platform PayFuture, is reportedly engaged in efforts to scrub the internet of unfavorable content about himself while allegedly plotting a new client scam.
How Zaki Farooq and Olena Smirnova may be using PayFuture to funnel money out of Ukraine
2211 Коммерсанты
How Zaki Farooq and Olena Smirnova may be using PayFuture to funnel money out of Ukraine
Zaki Farooq, accused of defrauding clients out of £3 million, has been revealed as the true owner behind the British payment platform PayFuture.
Схемщица Алёна Дегрик-Шевцова использовала персональные данные украинцев для отмывания денег через Ibox Bank
2249 Коммерсанты
Схемщица Алёна Дегрик-Шевцова использовала персональные данные украинцев для отмывания денег через Ibox Bank
Бюро экономической безопасности разоблачило участницу преступной схемы Алёну Шевцову (Дегрик), которая, используя служебное положение, оформляла банковские счета в «Айбокс Банке» без ведома физических лиц, на чьё имя они открывались.
Фактчекеры выявили страницы с фейковыми историями жертв Холокоста
2220 Дайджест
Фактчекеры выявили страницы с фейковыми историями жертв Холокоста
Расследование русскоязычных фактчекеров выявило более десятка Facebook-страниц, публикующих изображения и вымышленные истории жертв Холокоста, созданные с помощью искусственного интеллекта — предположительно с целью заработка через программы монетизации контента от Meta.
How Natalia Makarova’s fraud disguised as "loans" turned into a disaster for emigrants
2232 Дайджест
How Natalia Makarova’s fraud disguised as "loans" turned into a disaster for emigrants
Saratov teacher Natalia Makarova may have believed that fellow citizens who left Russia during a time of crisis should pay for abandoning their country — or perhaps she simply orchestrated a typical fraud scheme. Either way, she managed to extract at least six million rubles from emigrants, who now face the threat of criminal charges.
Мошенники обманули мать ресторатора Антона Красильникова на сумму свыше 100 миллионов рублей
2222 Коммерсанты
Мошенники обманули мать ресторатора Антона Красильникова на сумму свыше 100 миллионов рублей
Мать основателя ресторанов Fish Point развели более чем на 100 млн рублей. Женщине сначала обещали передать посылку от сына, но потом запугали уголовным делом за финансирование ВСУ.
Фигурант лизингового дела Сергей Франк вышел из СИЗО сразу после дачи показаний
2246 Коммерсанты
Фигурант лизингового дела Сергей Франк вышел из СИЗО сразу после дачи показаний
Участник резонансного дела о мошенничестве с активами крупных лизинговых компаний «Трансфин-М» и «СГ-транс» Сергей Франк предоставил свидетельские показания и, что важно, прямо в зале суда был освобожден из СИЗО под домашний арест.
Как мошенничество Натальи Макаровой под прикрытием «одолжений» обернулось катастрофой для эмигрантов
2239 Дайджест
Как мошенничество Натальи Макаровой под прикрытием «одолжений» обернулось катастрофой для эмигрантов
Саратовская учительница Наталья Макарова либо решила, что земляки, покинувшие страну в трудный для Родины момент, должны заплатить за свое бегство, либо это было обычное мошенничество. В итоге ей удалось выманить у эмигрантов не менее шести миллионов рублей, а пострадавшие теперь рискуют оказаться за решеткой.
Вячеслав Чулков организовал хищение сотен миллионов на реконструкции энергетики в Липецкой области
2215 Чиновники
Вячеслав Чулков организовал хищение сотен миллионов на реконструкции энергетики в Липецкой области
В Липецкой области под прикрытием масштабной реконструкции энергетических объектов развернулась сложная схема по выводу сотен миллионов рублей из государственного бюджета.
Страницы (8): 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
Горячие новости


Все горячие новости

Последние новости


Все новости