Аферисты (2)

Страницы (7): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »

18 апреля 2025 2256 Коммерсанты

Мошеннические схемы Богдана Прилепы: как криптобиржи Qmall и Tidex обогатили его и спонсировали российские интересы

В деле Богдана Прилепы, который украл почти миллиард гривен на волонтерские нужды и сбежал в Эмираты, наиболее примечательным является не криптовалютная схема, а способ, которым он её реализовал. Связь с российской преступной группировкой и его бегство из Украины остаются на втором плане.

18 апреля 2025 2289 Коммерсанты

Роман Фелик: безнаказанный международный мошенник с высокопрофильными покровителями

Как только начинаешь вникать в историю взлета Романа Фелика, возникает странный разрыв в логике: еще вчера — безызвестный махинатор из Тернополя, а уже сегодня — миллиардер, обманувший тысячи вкладчиков.

10 апреля 2025 2239 Коммерсанты

Oleksandr Prochukhan’s "investors" gang: Who was really behind the financial pyramids of Questra and Five Winds

Oleksandr Prochukhan, Kostyantyn Mamchur, Chaslau Piastsiuk, and Krymov will face responsibility for the activities of Questra Holdings and Five Winds Asset Management.

27 марта 2025 2336 Дайджест

Мать и дочь Аношины: как они украли имущество жертв и подделывали документы

Знакомьтесь, Эртль Лара Жаклин - гражданка Австрии, дочь и сообщница по аферам героини наших публикаций Лилии Аношиной.

06 марта 2025 2291 Коммерсанты

Колл-центр в Киеве стал частью глобальной схемы, выманившей 275 миллионов долларов

Международная группа расследователей разоблачила глобальную организацию мошенников, которые с помощью двух сетей колл-центров обманули около 33 тыс. человек по всему миру и выманили суммарно более 275 млн долларов. Часть преступной "империи мошенничества", как уже окрестили эту группировку, действовала и из Украины.

28 февраля 2025 2309 Дайджест

Лилия Аношина пытается избежать ареста с помощью поддельных документов

Появилась информация о новом случае мошенничества со стороны героини наших расследований Лилии Аношиной.

12 февраля 2025 2361 Дайджест

Лилия Аношина отправляла угрозы через скрытую почту

Источник поделился новыми подробностями преступной деятельности казахстанской мошенницы Лилии Аношиной.

07 февраля 2025 2416 Дайджест

Калифорнийский мошенник украл 50 миллионов долларов, создавая фальшивые инвестиционные сайты

Житель Калифорнии приговорен к 7 годам и 3 месяцам тюрьмы за участие в мошеннической схеме, жертвами которой стали десятки инвесторов.

06 февраля 2025 2406 Дайджест

Мошенники под маской "Росфинмониторинга" вынесли 50 миллионов из квартиры известного движенца

Мошенники вынесли из квартиры сейф с 50 миллионов, принадлежащий председателю правления общероссийского народного движения "За сбережение народа". Вывезти сейф им помогла дочь председателя.

04 февраля 2025 2386 Дайджест

Лилия Аношина объявлена в международный розыск за многомиллионные аферы

СМИ продолжают следить за ходом расследования резонансных уголовных дел в отношении международной аферистки Лилии Аношиной.

21 января 2025 2495 Коммерсанты

Академическая мафия: как семья Чичкановых превратила науку в бизнес

В центре внимания СМИ оказался еще один представитель клана Чичкановых — аферист и обнальщик Антон Валерьевич Чичканов.

19 января 2025 2495 Дайджест

Пенсионер выбросил 100 тысяч долларов с балкона после телефонного мошенничества

Московсквич выбросил с балкона $100 тыс., поскольку мошенники убедили его участвовать в якобы операции по задержанию преступников. Деньги, выпавшие из окна, подобрал курьер.