незаконная деятельность
2470
Коммерсанты
Задержан второй предполагаемый организатор группы «обнальщиков» на 18 миллиардов рублей Кирилл Москаленко
По данным СМИ, сегодня, 5 мая, прямо на трапе самолета был задержан предприниматель Кирилл Москаленко по делу о незаконной банковской деятельности. Гендиректор компании Темура Псутури «Строй-Инвест» возвращался из поездки в Египет.
2239
Дайджест
Сырьё на четыре миллиарда незаконно добыли в Казахстане
В Алматинской области природоохранная прокуратура обнаружила 15 случаев теневого недропользования.
1854
Чиновники
В Москве накрыли «брачное агентство» для нелегалов
В Москве задержали четырех сотрудниц Центра помощи мигрантам за организацию фиктивных браков с приезжими из Таджикистана и других стран СНГ.
2205
Культура
Тесть Павла Прилучного задержан за организацию нелегального казино
Тесть Павла Прилучного задержан в Москве. Аршаку Брутяну может грозить шесть лет колонии за организацию нелегального казино.
2598
Силовики
Нефритовая мафия: бурятских полицейских обвиняют в ущемлении местных жителей
В Окинском районе Бурятии, главном месторождении нефрита, местные жители жалуются на противозаконные действия правоохранительных органов. Теперь под угрозой жизнь не только окинцев, но и сохранность уникальной природы.
2640
Коммерсанты
Организатор экскурсий по крышам Петербурга получил условный срок и штраф за незаконный бизнес
Смольнинский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении организатора незаконных экскурсий по городским крышам Константина Бойко. Его признали виновным в незаконном предпринимательстве с извлечением дохода в особо крупном размере.
3051
Силовики
В «Магнуме» застряло 6 миллиардов мэрии Салехарда и магаданского правительства. ФНС нашла утечку бюджета со строек в ЯНАО
Прокуроры говорят о вероятной легализации средств, полученных преступным путем.
769
Коммерсанты
Организаторам 1Win мало одной уголовки в Казахстане
Их уже давно оторвало от реальности и плевать они хотели на ваши законы. За прошлый год только по официальным данным их оборот на рынке Казахстана составил 4 млрд. тенге.
1234
Дайджест
Изготовитель оружия предстанет перед судом в Томской области
В ЗАТО Северск (Томская область) будут судить кустарного оружейника, у которого изъяли арсенал. Обвиняемому, имеющему техническое образование, инкриминируется незаконное изготовление оружия и его хранение (ст. 223 и ст. 222 УК РФ), рассказали в прокуратуре региона.
826
Дайджест
В Бурятии наказали «черного старателя», добывшего золота на три миллиона рублей
В Баунтовском районе Бурятии на скамье подсудимых оказался 52-летний местный житель, который прошлым летом незаконно добыл 625,19 грамма шлихового золота.
878
Дайджест
Незаконных мигрантов оценили в людоедские сроки
Высшие сотрудники ФСБ получили от 13 до 17 лет.
2663
Коммерсанты
Не поплаваем, так поторгуем: как бизнес экс-омбудсмена Абросимова обходит закон
Выведший акции государственной "Северной верфи" на подконтрольную фирму бывший бизнес-омбудсмен Александр Абросимов взялся за незаконное строительство?
1676
Коммерсанты
22 миллиона рублей нелегально заработал предприниматель на экскурсиях по питерским крышам
В течение 1,5 лет бизнесмен из Санкт-Петербурга продавал через социальные сети авторские туры по известным крышам северной столицы.
1830
Силовики
"Картель", я тебя знаю, или Что пошьёшь, то и получишь
В Редакцию передали еще одну пачку документов, которые свидетельствуют о работе швейных картелей под "сводами" МВД.
2223
Дайджест
В Нижегородской области закрыли армянскую сеть подпольных казино
В Нижегородской области азартные игры были замаскированы под приём ставок на реальные спортивные события, проводимые в одном из государств ближнего зарубежья.