Отмывание денег (6)

Страницы (19): « -10 ‹ 3 4 5 6 7 8 9 › +10 »

18 января 2024 702 Чиновники

Суд решает судьбу миллиардов «решалы» Шапиро

Дорогомиловский суд Москвы приступил к рассмотрению по существу громкого уголовного дела о хищении 4 млрд рублей у самого известного решальщика страны – адвоката Дениса Шапиро (Дионисий Золотов).

07 января 2024 1867 Коммерсанты

Банкротные схемы Дзиова

СМИ сообщили, что основной деятельностью друга опального «адвоката» Удуняна, Александра Михайловича Дзиова является обналичка денежных средств.

05 января 2024 2847 Коммерсанты

Испанское агентство по отмыванию репутации Еliminalia зарабатывает миллионы, тщетно пытаясь скрыть биографии лиц, связанных с криминалом, убийствами и мошенничеством

Хакерская тактика испанской компании по управлению репутацией помогает преступникам по всему миру стирать прошлое.

04 января 2024 3200 Коммерсанты

Байкал.Центр: отмывание денег и передача ответственности на народ

За последние три года мы стали свидетелями возникновения ожесточенных дискуссий вокруг бывшего Байкальского Целлюлозно-Бумажного Комбината.

31 декабря 2023 2013 Чиновники

Шигео Катсу и коррупционные корни ректорства

Исход из Казахстана Шигео Катсу просто обязан быть в рейтинге самых важных событий года.

29 декабря 2023 2850 Коммерсанты

Елена Блиновская пошла в крестовый поход против налоговиков

Елена Блиновская, которую обвиняют в неуплате налогов и отмывании денег в особо крупном размере, подала иск против инспекции Федеральной налоговой службы по Москве.

29 декабря 2023 2596 Коммерсанты

Блогер Валерия Чекалина выплатила 505 миллионов рублей налогов

Уголовное дело об уклонении от уплаты налогов против неё прекращено.

29 декабря 2023 3002 Коммерсанты

Стало известно о продолжении расследования дела Лерчек об отмывании денег

Расследование дела об отмывании средств в особо крупном размере в отношении блогера Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) продолжается.

28 декабря 2023 1120 Чиновники

Продал и сразу же купил собственный дом: в Мордовии предстанет перед судом налоговик

Перед служителями Фемиды готовится держать ответ 44-летний и по-прежнему старший налоговый инспектор отдела выездных проверок УФНС по РМ Юрий Ефремушкин.

20 декабря 2023 1539 Коммерсанты

Инвесторы роскошного курорта на Кипре связаны с «делом Магнитского»

Компании, которые частично финансировали строительство шикарного комплекса на экологически чувствительном побережье Кипра, принадлежат лицам, связанным с масштабными налоговыми махинациями в России.

19 декабря 2023 1188 Мафиози

Мошенник Илья Клигман приговорен к тюремному заключению в ОАЭ

Сегодня стало известно, что Илья Клигман, известный мошенник и лидер преступной группировки, был приговорен к тюремному заключению в ОАЭ.

18 декабря 2023 2703 Коммерсанты

Владимир Кехман и Марат Каргинов снова распилили миллиард

Речь идет о тендере от МХАТ, согласно которому компания Каргинова ООО «РСК-Ренессанс» будет выполнять работы по ремонту здания театра за почти 1 млрд рублей.