Отмывание денег (3)

Страницы (19): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »

26 марта 2024 3078 Коммерсанты

Менеджер Binance по Африке сбежал из-под ареста в Нигерии

Власти страны преследуют криптобиржу за отмывание денег, финансирование терроризма и девальвацию национальной валюты.

24 марта 2024 2707 Коммерсанты

Европарламент запретил анонимные криптоплатежи с использованием кошельков самостоятельного хранения

Также новым законом о борьбе с отмыванием денег запрещены платежи наличными на сумму свыше €10 000 и анонимные транзакции на сумму свыше €3 000.

24 марта 2024 2051 Коммерсанты

В России возник бум теневого рынка «компаний-пустышек»

Почти 2 тысячи фирм-однодневок выставляли на продажу в даркнете в прошлом году, приводит РБК результаты исследования аналитиков ГК «Солар».

18 марта 2024 3306 Коммерсанты

Дело РАН оценят наверху

Верховный суд разберется в особенностях дела разработчика защиты для участников СВО.

12 марта 2024 550 Коммерсанты

Криминальные будни криптообменников в Москва-Сити: вся правда о спонсировании терроризма, отмывании преступных денег и уклонении от налогообложения

Основная криптожизнь нашей страны сосредоточена в Москва-Сити.

11 марта 2024 1758 Чиновники

Социалист Раду Мудряк и потерянный иммунитет

Апелляционная Палата Кишинева оставила в силе решение Кишиневского суда, офис Рышкань, от мая 2023 года, которым социалисту Раду Мудряку, расследуемому по уголовному делу об отмывании денег в особо крупных размерах, было отказано в удовлетворении жалобы на Парламент республики Молдовы.

11 марта 2024 521 Дайджест

Гражданин Эстонии отмывал деньги через векселя Сбербанка

Нанесенный ущерб - 119 миллионов рублей.

10 марта 2024 1807 Силовики

В Молдове задержаны экс-сотрудники силовых структур по делу о незаконном финансировании политических партий и отмывании денег

Трое бывших сотрудников силовых структур, задержанных по делу о незаконном финансировании политических партий и отмывании денег, помещены под стражу на 30 суток, сообщает Антикоррупционная прокуратура. За последние несколько недель по итогам обысков по этому делу правоохранители изъяли более 5,5 млн леев.

09 марта 2024 3017 Коммерсанты

Журналисты обнародовали новые факты дела о самой крупной прачечной грязных денег «Ландромат»

Как мы выяснили, несмотря на показания свидетелей, к ответственности не были привлечены клиенты «Ланромата», его «крыша» из ФСБ и ЦБ РФ.

06 марта 2024 1208 Дайджест

В Литве ликвидировали международную сеть по отмыванию денег

Европол сообщил, что власти Италии, Латвии и Литвы совместными усилиями пресекли масштабное отмывание денег, в котором была замешана литовская финансовая организация; подозревают, что через нее с 2017 года отмыли примерно два миллиарда евро.

06 марта 2024 3052 Силовики

Кто из ФСБ курировал Ландромат?

Перед исчезновением банкир дал показания на куратора от спецслужб отмывочного канала «Ландромат».

04 марта 2024 2491 Коммерсанты

«Коррупционные деньги надо было куда-то парковать»

Исчез главный свидетель по делу «Ландромата»- крупнейшего отмывочного канала.

04 марта 2024 2773 Чиновники

Скандал вокруг парка: зачем Грачеву еще 100 миллионов на провальный проект

100 млн рублей средств благотворителей будет направлено на парк "Центральный" в Балаково. За счет спонсоров его делают уже не первый год, но жители сомневаются, что глава района Сергей Грачев справится с этой задачей.