Расследование масштабной схемы отмывания денег: изъяты документы и имущество компании
08 ноября 2024
2364
По предварительным данным, лица, ответственные за деятельность агентства, вместе с деловыми партнерами из Объединенных Арабских Эмиратов и Болгарии организовали схему по отмыванию денег через фиктивное предоставление услуг медицинского туризма в Израиле для нерезидентов.
Сотрудники правоохранительных органов задокументировали оказание предполагаемо незаконных услуг на сумму около 2 миллионов евро.
В рамках обыска в офисе компании полиция изъяла контракты, черновые записи и имущество, подтверждающее участие в схеме отмывания денег.
Расследование по факту отмывания денег будет продолжено.
Автор:
Распечатать
Россия должна выплатить миллиард долларов украинскому банку за потерю инвестиций в Крыму
03 июля 2025
Россия готова усилить давление на Азербайджан ради обмена «заложниками» и влияния в Закавказье
03 июля 2025
Грузинская рестораторша Асмат Шанава оказалась связана с российскими преступниками и прокремлёвским «Правфондом»
03 июля 2025
"Сколково" не оправдало надежд после растраты более 58 миллиардов рублей на имитацию инноваций
03 июля 2025
В базе приставов обнаружили полного тезку сына президента Азербайджана с долгом за элитную недвижимость
03 июля 2025
Губернатор Гладков теряет контроль над Белгородской областью и прячет провалы за внешними врагами
03 июля 2025
Деловая активность в российской промышленности упала до минимума с начала конфликта в Украине
03 июля 2025
Борьба за власть в ЛДПР приводит к расколу и подковёрным интригам на фоне конфликта вокруг Ярослава Нилова
03 июля 2025