Кого из казахстанцев подозревают в отмывании денег через недвижимость в США
17 мая 2024
2520

По данным аналитиков, самые популярные штаты для незаконных инвестиций - Калифорния, Флорида и Нью-Йорк.
Что произошло
В США опубликовали отчет, подготовленный аналитическим центром Global Financial Integrity в сотрудничестве с FACT Coalition и Anti-Corruption Data Collective.
Детали
Согласно документу, раскрываются случаи, когда в США незаконно добытые средства отмывали через коммерческую недвижимость. Всего в списке 25 кейсов – два связаны с Казахстаном.
Казахстанцы
Так, бывший аким Алматы Виктор Храпунов имеет недвижимость в Нью-Йорке и Огайо на сумму 35 млн долларов. Недвижимость включает торговый центр, психиатрическое учреждение и бизнес-центр.
Кроме того, в отчете указано, что в Нью-Йорке и Флориде зарегистрирована недвижимость Сауата Мынбаева и Аскара Алшинбаева. Объекты включают в себя офисные здания и квартиры.
Автор:
Распечатать
В Венгрии в ДТП попал молдавский политик Ренато Усатый
01 августа 2025
Telegram охватили масштабные технические сбои
01 августа 2025
Геймдев-активы на 135 миллиардов: студию «Леста» после национализации возглавил Борис Добродеев
31 июля 2025
В Екатеринбурге задержана крупная азербайджанская ОПГ: лидер Шихлинский скрывается с помощью миллиардера Нисанова
31 июля 2025
Силовики начали обыск в липецком офисе КПРФ
31 июля 2025
Журналистов «Клоопа» задержали и обыскивают — международные организации призывают прекратить давление
31 июля 2025
Индия отказалась от покупки истребителей F-35 у США, сославшись на приоритет локального производства
31 июля 2025