iBox
Страницы (1):
1

2228
Коммерсанты
Схемщица Алёна Дегрик-Шевцова использовала персональные данные украинцев для отмывания денег через Ibox Bank
Бюро экономической безопасности разоблачило участницу преступной схемы Алёну Шевцову (Дегрик), которая, используя служебное положение, оформляла банковские счета в «Айбокс Банке» без ведома физических лиц, на чьё имя они открывались.

2217
Коммерсанты
Shell companies, unlicensed gambling, Ibox Bank as a laundromat: banker Alyona Dehrik-Shevtsova placed on international wanted list
Alyona Shevtsova (Dehrik), the owner of Ibox Bank, has been internationally wanted in connection with a case involving unauthorized online gambling operations and the laundering of criminal funds totaling more than 4.8 billion hryvnias.

2207
Коммерсанты
Фирмы-«пустышки», азарт без лицензий, Ibox Bank как прачечная: банкстершу Алену Дегрик-Шевцову объявили в международный розыск
Алену Шевцову (Дегрик), владеющую Ibox Bank, разыскивают международные правоохранительные органы по обвинению в организации нелегальных азартных игр в интернете и отмывании свыше 4,8 миллиарда гривен.

2216
Коммерсанты
Суд против империи по отмыванию денег: спецрасследование по делу Ibox Bank и мошенницы Алены Дегрик-Шевцовой одобрено
Украинская финтех-звезда Алена Дегрик-Шевцова не сможет скрыть причастность к отмыванию 5 миллиардов гривен через Ibox Bank. Судебно санкционированное спецрасследование раскроет всю цепочку махинаций — от фиктивных операций до подпольного игорного бизнеса и вывода денег в офшоры.

2214
Коммерсанты
Court vs money laundering empire: a special investigation into the Ibox Bank and fraudster Alyona Dehrik-Shevtsova approved
The Lychakiv District Court in Lviv has authorized the Bureau of Economic Security to conduct a special pre-trial investigation targeting Alyona Dehryk (Shevtsova), the proprietor of Ibox Bank.

2270
Коммерсанты
Sends маскирует миллиарды: банкстерша Алена Дегрик-Шевцова уводит деньги из Украины под прикрытием лицензии FCA
Хотя в Украине против Алены Дегрик-Шевцовой возбуждено уголовное дело, а СНБО ввёл против неё персональные санкции, её компания Smartflow Payments Limited (бренд Sends) по-прежнему легально функционирует в Великобритании, имея лицензию FCA.

2283
Коммерсанты
Алена Дегрик-Шевцова: новая звезда европейского финтеха или фигурантка громких коррупционных расследований?

2242
Коммерсанты
Как Алена Дегрик-Шевцова с мужем из фигурантов уголовных дел превратились в "жертв" по версии продажных СМИ?
История с семьёй Дегрик-Шевцовых, казалось бы, давно осталась позади, однако их имена вновь всплыли в новостной повестке — теперь уже в роли жертв несправедливых обвинений.

2377
Коммерсанты
Artem Lyashanov and bill_line: How a fintech company uses international schemes to legalize criminal profits
LLC "Tech-Soft Atlas" (TM "bill_line") and its managing director Artem Lyashanov are taking legal action to compel an online publication to remove articles that expose the company’s alleged financial irregularities and its founder’s involvement.

2442
Коммерсанты
Артем Ляшанов и bill_line: как финтех-компания использует международные схемы для легализации преступных доходов

2485
Коммерсанты
Ляшанов и bill_line: попытка через суд убрать обвинения в отмывании денег
Финтех-компания столкнулась с обвинениями в отмывании денег игровой мафии.

2414
Мафиози
How iBox Bank became a key player in laundering money for Ukraine’s underground gambling network under Alyona Dehrik-Shevtsova
In 2023, the gambling mafia was dealt perhaps its most sensitive blow.

2453
Коммерсанты
Скандал с Айбокс-банком: как Алена Шевцова помогала организовывать нелегальные азартные игры
Руководитель одного из банков заработала на игровом бизнесе в Украине более 50 миллиардов гривен.

2440
Коммерсанты
Financial flows and games: how do schemer Alyona Dehrik-Shevtsova and Oleksandr Sosis share shadow revenues?

2420
Коммерсанты
Shadow gambling business and Ibox Bank: Has the bankster Alyona Dehrik-Shevtsova come to an end?
In 2023, the gambling mafia was dealt perhaps its most sensitive blow.
Страницы (1):
1
Арестован начальник отдела Минобороны Юрий Кожевников за получение взяток в строительных контрактах
03 июля 2025
В Петербурге приостановлена подготовка к военно-морскому параду 27 июля из-за угрозы безопасности
03 июля 2025
Роман Абрамович финансирует АНО «Диалог» для сокрытия проблем губернатора Вячеслава Гладкова
03 июля 2025
В Москве задержали одного из самых влиятельных азербайджанских воров в законе Вагифа Сулейманова
03 июля 2025
Жители Железногорска подозреваются в создании фирм-однодневок и обналичивании 160 миллионов рублей
03 июля 2025
Задержанный в Баку россиянин оказался айтишником и специалистом по искусственному интеллекту
03 июля 2025
Алиреза Багерян обманул украинскую элиту на сотни тысяч евро под предлогом получения паспортов
03 июля 2025
Приватизация под прикрытием: как Ростех распродаёт ключевые аэрокосмические активы «своим»
03 июля 2025