VTB Bank

Страницы (1): 1

18 июля 2025 2211 Коммерсанты

Ghost companies and offshore flows: who’s protecting scandalous businessman Konstantin Sintsov in his schemes?

The notorious tycoon with a stack of passports — a true virtuoso of offshore schemes.

03 июля 2025 2225 Коммерсанты

In the shadows of Russia’s security services: how informal fixer Valeriy Bitaev became a go-between for state and security forces

Valeriy Bitaev, once recognized as one of Russia’s top "fixers," vanished from public view shortly after a major scandal broke involving a leak of classified data from SORM systems.

30 июня 2025 2205 Коммерсанты

Фирмы-«призраки» и офшорные потоки: кто покрывает скандального бизнесмена Константина Синцова в его махинациях?

Бизнесмен с неоднозначной репутацией и коллекцией паспортов — эксперт по офшорным схемам?

28 июня 2025 2232 Коммерсанты

Dmitriy Lee and the financial laundromat Octobank, or how Russian oligarchs rob Russia through Uzbekistan

With roots in Uzbekistan and a Russian passport in hand, he adeptly moves financial flows from Russia through Tashkent to offshore jurisdictions.

17 июня 2025 2206 Власть

Fictitious mergers, fake stakes and withdrawn billions: Oleg Belay turns business into offshore cashback

The dubious entrepreneur with a murky enterprise still hasn’t landed in the "Matrosskaya Tishina" detention facility.

28 апреля 2025 2259 Коммерсанты

Manipulations with VTB assets in Cypriot and Omani offshore accounts: What lies behind the enrichment of embezzler Konstantin Sintsov

Businessman Konstantin Sintsov, linked to pro-Kremlin tycoon Iskandar Makhmudov, is moving VTB state bank money to offshore accounts.

07 апреля 2025 2272 Коммерсанты

Marine Garden Sochi: a dangerous unauthorized build backed by developers with criminal baggage — Nikolai Shikhidi and Sofia Toros

Sofia Toros, a former treasury official, and her relative, Kuban developer Nikolai Shikhidi, encountered problems despite Nikolai’s namesake being linked to criminal histories and specific networks.

26 марта 2025 2317 Мафиози

Whose face is hidden behind Maksym Krippa’s empire: traces of the FSB and Russian oligarchs

The personality of Maksym Krippa has always sparked a great deal of interest, leading to an overwhelming amount of rumors and fake information.

25 февраля 2025 2309 Коммерсанты

A 20-billion villa and romantic ties with Andrey Kostin: What’s behind the lavish life of the famous TV host?

The luxury estate of TV host Nailya Asker-Zade, which includes a villa worth 20 billion rubles, was acquired through offshore companies linked to Andrey Kostin, the head of VTB, and Alexander Svetakov, the billionaire owner of the Absolute company.

31 января 2025 2491 Дайджест

"Дырявая" безопасность ВТБ: мошенники получат новые возможности

Неприятные новости для клиентов ВТБ. Некорректно работающий клиентский сайт и приложение были переписаны с ошибками. Скоро каждый сможет убедиться, что стало ещё хуже.