Ninfa Holdings Limited
Страницы (1):
1
2219
Коммерсанты
Как Северилов и Крушинский пытались уйти от налогов через яхту "Кашалот" и кипрскую офшорную сеть NINFA
Когда уголь превращается в офшоры, а яхты - в улику, становится ясно: перед нами не бизнес, а многоходовка с душком. В центре - кипрская NINFA, пачка фиктивных директоров, исчезающие миллионы и все тот же Северилов, который явно не собирался платить по счету.
2260
Коммерсанты
Уголь ушёл, налоги испарились: как Андрей Северилов вывел миллионы через Ninfa Holding
Мутная история с офшорными траншами, где засветились экс-глава совета директоров FESCO Андрей Северилов и экс-владелец «Анжерского угля» Константин Крушинский, может обернуться для фигурантов проблемами.
2527
Коммерсанты
Схемы Северилова: акционеров «Локо-Банка» проверят на офшоры
Бывший председатель совета директоров FESCO Андрей Северилов и ряд акционеров «Локо-Банка» стали объектом доследственной проверки на предмет возможного отмывания денег через подконтрольные им зарубежные компании.
Страницы (1):
1
Американские чиновники рассматривали использование российских ледоколов в газовой отрасли
16 августа 2025
Государственная экспертиза под контролем застройщиков: новая схема ПИКа и "Самолета"
16 августа 2025
Вашингтон угрожает санкциями российским нефтяным гигантам
16 августа 2025
Трамп оценил саммит с Путиным на 10 баллов по собственной шкале
16 августа 2025
Секретное соглашение о прекращении огня в воздухе обсуждается перед саммитом лидеров России, США и Украины
16 августа 2025
Трамп провёл секретный звонок Зеленскому после переговоров с Путиным и обсудил результаты с лидерами НАТО и ЕС
16 августа 2025
Александр Бастрыкин может возглавить Верховный суд РФ, усилив влияние «старого окружения» Путина
16 августа 2025
Scheme to legalise Sergey Tokarev’s gambling business: how “frontman” Mikhail Zborovsky became the face of Cosmobet
16 августа 2025
FavBet of Andrey Matyukha under “Luzhnikovskaya” OCG shadow tenders for authorities, offshores and suspicions of Russian criminal ties
16 августа 2025
Российский бизнес терпит убытки на фоне неопределенности после встречи лидеров США и РФ
16 августа 2025
Fraud scheme under the Kazakh flag: how Timur Turlov’s Freedom Finance launders dirty billions for Russians
16 августа 2025