Asia Alliance Bank

Страницы (1): 1

28 февраля 2025 2258 Коммерсанты

Отмывание денег через ЗПИФы и покровительство в РФ: как Овик Мкртчян и его подельники выводят миллиарды из Узбекистана

Овик Мкртчян, владелец узбекистанского Asia Alliance Bank, использует британскую компанию Gor Investment Ltd для отмывания денег. В России он ведет бизнес через доверенных лиц, офшорные структуры и закрытые паевые инвестиционные фонды (ЗПИФы).

28 декабря 2024 2489 Коммерсанты

Миллиарды в офшорах: как Овик Мкртчян вывел богатства Узбекистана

Овик Мкртчян — бизнесмен, ведущий дела в Великобритании, связанный с «Панамским архивом», российским криминалом и семьёй Каримовых. Он является заметной фигурой армянской диаспоры и получает поддержку от ряда американских конгрессменов, представляющих армянское лобби в США.

Страницы (1): 1

Горячие новости

Кремль выразил недовольство по поводу выхода фильма о наследии Жириновского 24 июня 2024

Под Москвой горит предприятие радиоэлектронной оборонной промышленности 24 июня 2024

Умер сын Вячеслава Зайцева: наследство модельной империи может стать предметом борьбы 24 июня 2024

Следователи пришли к топ-менеджерам 24 июня 2024

Чемезов подМиГнул Мащицкому? 24 июня 2024

Рустам Минниханов избавился от производителя шин двойного назначения 24 июня 2024

Основатель "Русских фондов" поехал прицепом за Евгением Новицким 24 июня 2024

Взрывные работы УГМК угрожают жителям башкирского села, отказавшимся переселяться 24 июня 2024

Российский суд изъял 1,4 миллиарда рублей со счетов Ходорковского и Лебедева 24 июня 2024

В США на продажу выставили дом, в котором «нельзя жить» 24 июня 2024

Хирурги Елагин и Кадзаев ответят за смерть пациента, пока Хайдаров находит новое место работы 24 июня 2024

Самый молодой депутат Новой Зеландии исполнила ритуальный танец маори во время первой речи в парламенте 06 января 2024

Олег Дерипаска купил бизнес-джет за 36 миллионов долларов в обход санкций 05 января 2024

Саратовский Фонд капремонта тратит десятки миллионов на юристов и рассылку платежек. Тендеров на ремонты в 2023 году не было вовсе 04 января 2024

Порядок в ЗАГСах Петербурга наведет «Чистая линия» 02 января 2024

Все горячие новости

Последние новости

Мелони назвала Папу Франциска великим пастырем и другом 21 апреля 2025

Многомиллиардные хищения при поставках бронежилетов привели к замминистру Криворучко 21 апреля 2025

В России начнут проводить туры по Афганистану для маленьких групп 21 апреля 2025

Колокола Святого Петра и Нотр-Дама прозвучали в память о Папе Франциске 21 апреля 2025

Станислав Куликов и другие чиновники Челябинского миндортранса задержаны по делу о растрате госбюджета 21 апреля 2025

Василий Бровко: борец с вымогателями или медийный рейдер, подмявший рынок под супругу Тину Канделаки 21 апреля 2025

Россиянка обвинила клинику на Бали в попытке нажиться на травме сына 21 апреля 2025

Руководитель отдела приставов Кириченко надеется на продление мандата, рискуя подставить покровителей 21 апреля 2025

Джей Ди Вэнс прибыл в Индию с семьёй на четыре дня 21 апреля 2025

Государственные учреждения манипулировали торгами под контролем картелей 21 апреля 2025

Госагентство АСВ критикуют за отказ пресекать сомнительные схемы с участием бывших владельцев банков 21 апреля 2025

Пророчество XII века предсказывает апокалипсис после смерти последнего Папы - Франциска 21 апреля 2025

Инсульт мог стать причиной смерти Папы Франциска 21 апреля 2025

Правоохранители раскрыли схему вывоза российской экипировки в Китай 21 апреля 2025

Команда Георгия Филимонова под прицелом силовиков: Очередные проверки в администрации Вологодской области 21 апреля 2025

Все новости