Сайт о мафиози и их пособниках

финансовые преступления

Страницы (1): 1
Italian police bust Chinese mafia: 13 arrested, billions seized
2312 Мафиози
Italian police bust Chinese mafia: 13 arrested, billions seized
Italian police have arrested 13 Chinese nationals in a nationwide raid targeting suspected Chinese mafia networks, authorities said Monday. The suspects face charges including drug trafficking, sex and labor exploitation, product counterfeiting, and money laundering.
Раскрыта крупная схема китайской мафии в Италии: торговля наркотиками, эксплуатация и отмывание денег
2184 Дайджест
Раскрыта крупная схема китайской мафии в Италии: торговля наркотиками, эксплуатация и отмывание денег
Итальянская полиция арестовала 13 граждан Китая в ходе общенациональной операции по выявлению предполагаемых китайских мафиозных сетей, сообщили власти в понедельник.
«Они усложнили мне жизнь» — осведомитель из Гамбии рассказал о годах преследований
2204 Дайджест
«Они усложнили мне жизнь» — осведомитель из Гамбии рассказал о годах преследований
Альхаджи Мамади Куранг, бывший сотрудник комиссии по финансовым преступлениям в Гамбии, утверждает, что годами сталкивается с угрозами, юридическим давлением и профессиональной изоляцией из-за разоблачения предполагаемых нарушений со стороны следователей, которым поручено расследовать многомиллиардную коррупцию бывшего президента Яйи Джамме.
"They made my life difficult" — whistleblower from Gambia spoke about years of persecution
2203 Чиновники
"They made my life difficult" — whistleblower from Gambia spoke about years of persecution
Alhaji Mamadi Kurang, a former official in Gambia’s financial crimes commission, says he has endured years of threats, legal pressure, and professional isolation for exposing alleged misconduct by investigators tasked with probing the multibillion-dollar corruption of ex-President Yahya Jammeh.
Сорос и его фонд под прицелом Индии: обыски и подозрения в нарушении законодательства
2278 Депутаты
Сорос и его фонд под прицелом Индии: обыски и подозрения в нарушении законодательства
Финразведка Индии проводит обыски в местном представительстве фонда Сороса.
Ивар Рудзитис и Алексей Росликов: партнерство и уголовные обвинения
2387 Коммерсанты
Ивар Рудзитис и Алексей Росликов: партнерство и уголовные обвинения
В Суде по экономическим делам прожаривают небожителей! Друзья Ковальчуков Ивар и Наталья Рудзитисы  обвиняются сразу по трем статьям уголовного кодекса: умышленном доведении до банкротства, особо крупном хищении и отмывании преступно нажитых средств.
Бывшему замглавы Ленинского округа Гравину назначено 14 лет тюрьмы за взятку
2523 Чиновники
Бывшему замглавы Ленинского округа Гравину назначено 14 лет тюрьмы за взятку
Суд постановил приговорить Альберта Гравина, бывшего заместителя главы администрации Ленинского городского округа Московской области, к 14 годам лишения свободы, сообщил корреспондент РЕН ТВ из зала суда.
Бывший партнер Новицкого использовал миллиарды из НПФ для погашения личных долгов
2562 Коммерсанты
Бывший партнер Новицкого использовал миллиарды из НПФ для погашения личных долгов
Дело о хищении активов НПФ, связанных с бывшим президентом АФК «Система» Евгением Новицким, получило новый виток.
Бывший возлюбленный Волочковой осужден на семь лет за мошенничество
2483 Коммерсанты
Бывший возлюбленный Волочковой осужден на семь лет за мошенничество
Бывшего возлюбленного Анастасии Волочковой осудили на семь лет. Дмитрия Дюрана признали виновным в крупном мошенничестве — он развёл несколько десятков предпринимателей, в том числе бывшую жену Стаса Пьехи
Верховный суд Башкирии отменил взыскание 318 миллионов рублей с осужденных обнальщиков
2453 Дайджест
Верховный суд Башкирии отменил взыскание 318 миллионов рублей с осужденных обнальщиков
Верховный суд Башкирии отменил решение суда первой инстанции, постановившего взыскать с восьми членов группы так называемых обнальщиков 318 млн руб. в доход государства.
Гражданина США арестовали в Москве по делу о скрытых доходах и офшорных счетах
2375 Дайджест
Гражданина США арестовали в Москве по делу о скрытых доходах и офшорных счетах
Находящегося в розыске по линии Интерпола гражданина США задержали в Москве.
Мошенники обманули актера Юрия Оборотова
2489 Дайджест
Мошенники обманули актера Юрия Оборотова
Мошенники развели на деньги актёра Юрия Оборотова. Это уже как минимум третий раз, когда неизвестные разводят его на деньги.
Легализованные преступные доходы в России достигли 1,2% от ВВП
2466 Дайджест
Легализованные преступные доходы в России достигли 1,2% от ВВП
Британец заработал 3,75 миллиона долларов на биржевых операциях, используя украденную корпоративную информацию
2421 Дайджест
Британец заработал 3,75 миллиона долларов на биржевых операциях, используя украденную корпоративную информацию
В Великобритании был задержан 39-летний гражданин Роберт Вестбрук, который обвиняется в хакерских атаках на пять публичных компаний с целью получения конфиденциальной информации о корпоративных прибылях.
Страницы (1): 1
Горячие новости


Все горячие новости

Последние новости


Все новости