уклонение от уплаты налогов

Страницы (8): 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »

01 июля 2025 2196 Коммерсанты

В Экономическом суде началось слушание по делу Caribbean Funds с участием Каспарса Казановскиса

Поступило видео из Экономического суда, где в понедельник, 30 июня, стартовало слушание по громкому делу Caribbean Funds.

30 июня 2025 2183 Коммерсанты

Калининградский бизнесмен Андрей Королев сбежал с сотнями миллионов и продолжает безнаказанно править регионом

Калининградский анклав, похоже, существует в своем особом времени, пространстве и, самое главное – в собственной юрисдикции.

23 июня 2025 2197 Силовики

Налоговая служба взялась за международных платежных агентов, связанных с офшорными схемами

Налоговые органы России усилили контроль за деятельностью платежных агентов, специализирующихся на посредничестве в международных платежах, что стало одной из ключевых тем обсуждения в деловых кругах.

20 июня 2025 2208 Чиновники

Руководитель «Сибирь-К» в Красноярске обвиняется в мошенничестве с налогами на десятки миллионов

В Красноярске директора компании «Сибирь-К», связанной с автосалоном «Авангард» на улице Караульной, подозревают в уклонении от уплаты налогов на 46 миллионов рублей.

16 июня 2025 2191 Чиновники

Руководитель «Мегамейд» Сергей Федоров дал показания по делу о мошенничестве с ущербом свыше 3 миллиардов

«Мусорное дело» Петербурга и Ленобласти продвигается и обретает новых фигурантов. Тогда мы писали, как региональное УФСБ, совместно с УЭБ и ПК полицейского Главка, провели крупную реализацию по уголовному делу по особо крупному мошенничеству.

08 июня 2025 2227 Дайджест

ФНС зафиксировала новый долг блогера Митрошиной: 184 миллиона рублей

Блогер Александра Митрошина опять задолжала налоговой крупную сумму. Согласно данным ФНС, её долг составляет почти 184 миллиона рублей.

07 июня 2025 2206 Дайджест

Инна Тлиашинова скрылась после обвинений в неуплате налогов на сотни миллионов рублей

Тверской суд Москвы заочно арестовал блогера и психолога нескольких звезд шоу-бизнеса Инну Тлиашинову на два месяца, сообщает Главное следственное управление Следственного комитета России по Московской области.

06 июня 2025 2216 Коммерсанты

Против коуча Инны Тлиашиновой возбудили уголовное дело за уклонение от налогов

На бизнес-коуча Инну Тлиашинову возбудили уголовку по статье об уклонении от уплаты налогов и легализации доходов, полученных преступным путем

24 мая 2025 2252 Коммерсанты

Яхта, офшоры и «Анжерский уголь»: схемы Северилова, Тюленева и Костенко заинтересовали следствие

В рамках расследования уголовного дела об уклонении от уплаты налогов арестована моторная яхта «Кашалот», принадлежащая кипрскому офшору «Ninfa Holding Limited».

17 мая 2025 2214 Дайджест

С помощью фиктивных ИП семья Смояновых уклоняется от налогов на сумму порядка 6,5 миллиардов рублей выручки

Пивная империя Смоянових: 6,5 млрд в год, фиктивные ИП и «чёрный нал»

16 мая 2025 2249 Коммерсанты

Пивная схема века: Смояновы поставили на поток уклонение от налогов в шести регионах России

Стало известно о масштабной схеме уклонения от налогов, в которой задействованы пивные активы клана Смоянов.

11 мая 2025 2236 Власть

Налоговая охота: как регулярные переводы между физлицами превращаются в риск для миллионов россиян

ФНС России затягивает гайки, и теперь каждый перевод между физлицами может стать поводом для разбирательств. Регулярные поступления на карту, особенно крупные суммы от одного и того же отправителя, автоматически попадают под прицел налоговой.

07 мая 2025 2190 Коммерсанты

Как Дмитрий Рукин превратил украденные в 4Bill миллионы в офшорный бизнес с фальшивыми компаниями

После того как два года назад разгорелся скандал вокруг Дмитрия Рукина, главы платежных систем SettlePay и 4Bill, он пропал из публичного поля, успев перед этим выступить с обвинениями в адрес своих работодателей в мошенничестве.