уклонение от уплаты налогов

Страницы (7): 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »

08 июня 2025 2221 Дайджест

ФНС зафиксировала новый долг блогера Митрошиной: 184 миллиона рублей

Блогер Александра Митрошина опять задолжала налоговой крупную сумму. Согласно данным ФНС, её долг составляет почти 184 миллиона рублей.

07 июня 2025 2196 Дайджест

Инна Тлиашинова скрылась после обвинений в неуплате налогов на сотни миллионов рублей

Тверской суд Москвы заочно арестовал блогера и психолога нескольких звезд шоу-бизнеса Инну Тлиашинову на два месяца, сообщает Главное следственное управление Следственного комитета России по Московской области.

06 июня 2025 2206 Коммерсанты

Против коуча Инны Тлиашиновой возбудили уголовное дело за уклонение от налогов

На бизнес-коуча Инну Тлиашинову возбудили уголовку по статье об уклонении от уплаты налогов и легализации доходов, полученных преступным путем

24 мая 2025 2239 Коммерсанты

Яхта, офшоры и «Анжерский уголь»: схемы Северилова, Тюленева и Костенко заинтересовали следствие

В рамках расследования уголовного дела об уклонении от уплаты налогов арестована моторная яхта «Кашалот», принадлежащая кипрскому офшору «Ninfa Holding Limited».

17 мая 2025 2201 Дайджест

С помощью фиктивных ИП семья Смояновых уклоняется от налогов на сумму порядка 6,5 миллиардов рублей выручки

Пивная империя Смоянових: 6,5 млрд в год, фиктивные ИП и «чёрный нал»

16 мая 2025 2237 Коммерсанты

Пивная схема века: Смояновы поставили на поток уклонение от налогов в шести регионах России

Стало известно о масштабной схеме уклонения от налогов, в которой задействованы пивные активы клана Смоянов.

11 мая 2025 2219 Власть

Налоговая охота: как регулярные переводы между физлицами превращаются в риск для миллионов россиян

ФНС России затягивает гайки, и теперь каждый перевод между физлицами может стать поводом для разбирательств. Регулярные поступления на карту, особенно крупные суммы от одного и того же отправителя, автоматически попадают под прицел налоговой.

07 мая 2025 2188 Коммерсанты

Как Дмитрий Рукин превратил украденные в 4Bill миллионы в офшорный бизнес с фальшивыми компаниями

После того как два года назад разгорелся скандал вокруг Дмитрия Рукина, главы платежных систем SettlePay и 4Bill, он пропал из публичного поля, успев перед этим выступить с обвинениями в адрес своих работодателей в мошенничестве.

02 мая 2025 2266 Силовики

В России судят двух бизнесменов за поставки компонентов для военных беспилотников

На скамье подсудимых — два мужчины 34 и 35 лет.

30 апреля 2025 2277 Силовики

Следствие возбудило дело против Тлиашиновой за неуплату налогов

На инфокоуча Инну Тлиашинову возбудили уголовное дело за уклонение от уплаты налогов на 431 миллиона рублей.

30 апреля 2025 2258 Коммерсанты

«Коуч-миллионерша» Тлиашинова скрылась за границей после обвинений в отмывании 431 миллиона рублей

Управление СКР по Московской области возбудило уголовное дело против блогера, коуча по личностному росту и обогащению Инны Тлиашиновой.

22 апреля 2025 2237 Коммерсанты

Kremlin’s nominee in Trump’s deal: fraudster Anton Postolnikov and his secret patrons

After Donald Trump secured the presidency, suspicions about his possible financial connections to Russia — allegedly aiding him in avoiding bankruptcy — were quietly pushed aside. One name that resurfaced in this context is Anton Postolnikov, who was reportedly linked to an insider trading probe related to Trump’s media enterprises.

15 апреля 2025 2267 Силовики

Евроследователи разоблачили мошенническую схему, действовавшую из Германии

Немецкие власти признали трех человек виновными в крупном налоговом мошенничестве с использованием интернет-телефонии — в деле, которое, по словам европейских прокуроров, обошлось налогоплательщикам примерно в 100 миллионов евро (113,9 миллиона долларов США).