лицензии (2)

Страницы (3): « -10 ‹ 1 2 3 › +10 »

25 ноября 2024 2419 Дайджест

Независимое издание «Собеседник» окончательно прекратило деятельность

Сайт газеты «Собеседник» — одного из последних независимых печатных изданий в России — лишили лицензии

15 ноября 2024 2449 Дайджест

«Банк БКФ» лишился лицензии: отмывание денег, вывод капиталов и коррупционные скандалы

Центробанк лишил лицензии «Банк БКФ» за нарушение законодательства

04 ноября 2024 2422 Коммерсанты

Сергей Кондратенко и его компании подозреваются в отмывании средств через «Мегабанк» и сеть офшоров

Российский бизнесмен Сергей Кондратенко, воспользовавшийся программой получения кипрского гражданства через инвестиции, оказался причастен к сомнительным финансовым операциям с харьковским «Мегабанком».

19 октября 2024 2409 Дайджест

Криптобиржи в РФ обязаны будут раскрывать данные клиентов: законы примут до конца года

В РФ планируют ввести обязательное лицензирование криптобирж

18 октября 2024 2484 Дайджест

Бывший руководитель Росприроднадзора Андрей Фролов задержан за превышение полномочий и мошенничество

Фигурантом расследования стал бывший руководитель Южно-Сибирского управления Росприроднадзора Андрей Фролов. Ему вменяется в вину превышение должностных полномочий и воспрепятствование предпринимательской деятельности (ст. 286 УК РФ и ст. 169 УК РФ).

15 октября 2024 2395 Дайджест

Скандал в боксе: Hardcore лишили лицензий из-за отсутствия документов и уличных драк

Федерация бокса России лишила Hardcore лицензий в дисциплинах «Кулачные бои» и «Бокс».

12 октября 2024 2446 Мафиози

Игорные схемы и отмывание денег: владелица Айбокс Банка Алёна-Дегрик Шевцова замешана в финансовых махинациях?

В 2023 году по игорной мафии был нанесен, пожалуй, самый чувствительный удар.

08 октября 2024 2431 Коммерсанты

Арбитражный суд Алтайского края признал банкротом бывшего директора Зернобанка

Арбитражный суд Алтайского края признал банкротом бывшего директора филиала барнаульского АО «Зернобанк» Александра Левончука и ввел процедуру реализации его имущества.

02 октября 2024 2460 Коммерсанты

Компании-"прокладки" и мошенничество: Что скрывается за деятельностью онлайн-казино Cosmobet Сергея Токарева

01 октября 2024 2435 Коммерсанты

Cosmobet: казино Токарева с новым названием и теневыми связями

Владелец российских онлайн-казино Сергей Токарев переименовал и переоформил свой бизнес на подставного «фунта» Михаила Зборовского, сменив название Cosmolot на Cosmobet.

19 сентября 2024 2468 Коммерсанты

Как партнер российского олигарха и владелец нелегальных онлайн-казино Максим Криппа скупает украинские СМИ

В Украине, почти незаметно для широкой аудитории, набирает обороты новый медиамагнат. Жительница Днепра Татьяна Снопко за последний год приобрела два медиахолдинга и, судя по всему, готовится к дальнейшим покупкам.

18 сентября 2024 2436 Коммерсанты

Как владелец подпольных казино Максим Криппа скупает украинские СМИ с помощью миллионерши из трущоб Татьяны Снопко

Мало кто в солнечном Луксоре, древней Александрии, вечно динамичном Каире или расслабленной Хургаде знает нашего героя по имени Максим Криппа. Однако более миллиона египтян, релокантов и экспатов хотя бы раз играли в слоты или делали ставки на фейковых онлайн-площадках, таких как GGbet, Вулкан, Джойказино и другие, владельцем которых является Криппа Максим Владимирович.

04 августа 2024 2505 Мафиози

Наглое мошенничество: за что НБУ прикратил работу IBOX банка одиозной Алёны Шевцовой

Знаменитый своими бело-розовыми терминалами банк "IBOX" прекратил работу. Весной прошлого года НБУ отозвал его лицензию за участие в "теневых" азартных играх. Что будет дальше?