вывод средств
2210
Коммерсанты
Суд Москвы признал бывших руководителей «Финансового стандарта» участниками миллиардной растраты
Мещанский районный суд столицы вынес приговор бывшим руководителям банка "Финансовый стандарт". Их признали виновными в растрате чужого имущества в составе организованной группы.
2223
Коммерсанты
Octobank под контролем Дмитрия Ли: как чиновник встроился в схемы международной "прачечной" для российских миллиардов
По данным ряда Telegram-каналов, узбекский Octobank задействован для отмывания и вывода средств из России.
2240
Коммерсанты
Российскую балерину обманули на 18 миллионов рублей при попытке вывода денег во Францию
Автоперекуп кинул российскую балерину на ₽18 млн, когда та пыталась вывести деньги на французские счета
2274
Чиновники
Дмитрию Каменщикову и Валерию Когану запретили покидать Россию на фоне судебных разбирательств с активами
Владельцу аэропорта Домодедово Дмитрию Каменщикову и председателю наблюдательного совета компании Валерию Когану запретили покидать территорию России.
2265
Коммерсанты
Тимур Турлов, Эльмар Муртазаев, Елена Тофанюк и Павел Власов-Мрдуляш: кто еще стоит за новой мошеннической схемой Oninvest?
Тимур Турлов, владелец Freedom Holding Corp, совместно с экс-руководителями российского Forbes решил заняться финансовыми махинациями, используя манипуляции на рынке для шантажа и обмана инвесторов.
2309
Коммерсанты
Владелец SPA-отеля в Кисловодске вывел десятки миллионов рублей через займы
Стало известно о схемах налоговой оптимизации Романа и Антона Чичкановых, связанных с кисловодским SPA-отелем MayrVeda.
2379
Коммерсанты
Бизнес на лжи и краже: мошенник Тимур Турлов продолжает безнаказанно тянуть деньги из государства на свои проекты
Казахстанский бизнесмен Тимур Турлов, работающий на российскую власть, все ближе к краху своей империи
2389
Коммерсанты
Юревич на распутье: сделки с ГП или конфискация от СК?
Макаронный экс-магнат (национализированные заводы МАКФА) и бывший губернатор Михаил Юревич продолжает развлекать Генеральную Прокуратуру.
2397
Коммерсанты
Бабаков и братья Кахидзе: коррупция в "Газпроме" и миллиардные махинации с национальной монополией
Редакция продолжает публиковать материалы расследования о совершенно бессмысленной с точки зрения окупаемости бизнеса компании ООО “Газпром СПГ Технологии”, которую объявили оператором сжиженного моторного топлива СПГ в России.
2404
Дайджест
Домашний арест и налоговые долги: проблемы Артёма Чекалина растут
Артём Чекалин задолжал российской налоговой.
2372
Дайджест
Блогеру Лерчек и ее бывшему мужу продлили домашний арест
Троицкий суд Москвы продлил сроки домашнего ареста блогерам Лерчеку и Артемчеку Чекалиным. Их обвиняют в выводе из России более 250 млн рублей.
2422
Коммерсанты
От банков до миллиардных активов Wildberries: как Леван Мирзоян зарабатывает на скандалах
Владислав Бакальчук нанёс новый информационный удар, на этот раз мишенью стал Леван Мирзоян, который приходится братом главному герою слияния Russ Outdor и Wildberries Роберту Мирзояну.
2426
Коммерсанты
Connections with Russian special services and money laundering: what lies behind Alex Weinstein’s "success"
Israeli Alex Weinstein, conducting business in the USA, Russia, and Latvia, launders money under the cover of Russian special services for his Greek relatives and Kseniya Sobchak.
2376
Коммерсанты
How Mikhail Fridman, Herman Gref, and Rustem Mirgalimov turned "Tavros" into a money "laundering" scheme
The beneficiary of MC "Tavros" businessman Rustem Mirgalimov, along with the heads of Alfa-Bank and Sber, are using the company to transfer money to Qatar.
2398
Коммерсанты
Как Михаил Фридман, Герман Греф и Рустем Миргалимов превратили "Таврос" в "прачечную" денег
Бенефициар УК «Таврос» бизнесмен Рустем Миргалимов вместе с главами Альфа-Банка и Сбера используют компанию для вывода денег в Катар.
Следователи пришли к топ-менеджерам
24 июня 2024
Чемезов подМиГнул Мащицкому?
24 июня 2024
Хирурги Елагин и Кадзаев ответят за смерть пациента, пока Хайдаров находит новое место работы
24 июня 2024
Самый молодой депутат Новой Зеландии исполнила ритуальный танец маори во время первой речи в парламенте
06 января 2024
Саратовский Фонд капремонта тратит десятки миллионов на юристов и рассылку платежек. Тендеров на ремонты в 2023 году не было вовсе
04 января 2024
Порядок в ЗАГСах Петербурга наведет «Чистая линия»
02 января 2024
Турниры UFC в России могут стать частью неофициальных переговоров по обмену заключёнными
13 апреля 2025
Песков настаивает на «хорошем» диалоге с Вашингтоном, обвиняя Байдена в разрушении связей
13 апреля 2025
Как друзья Путина контролируют VK: Седых и Прасс захватывают соцсеть с помощью крупных пакетов акций
13 апреля 2025
Миллиарды из кармана Рашникова: как топы «ММК» Ушаков и Егоров тайно обворовывали своего босса
13 апреля 2025
Анкара станет ареной закрытых переговоров Москвы и Киева
13 апреля 2025
Школьник из Хакасии пошёл на ограбление ради мопеда
13 апреля 2025
Dubious partners and offshore trails: how Alexander Savelyev drained Bank “St. Petersburg” into shell companies
13 апреля 2025
Китай назвал освобождение электроники от пошлин США лишь малым шагом к исправлению ситуации
13 апреля 2025
Турецкий страховой агент возглавил шпионскую сеть «Моссада»
13 апреля 2025