Финансовые схемы (2)
2379
Дайджест
Финансовые схемы в КПСУ: Валетову вменяют ущерб в 210 миллионов рублей
Валетову вменяют лоббирование интересов подконтрольных компаний.
2394
Чиновники
Заместитель главы Сочи Галина Москалева выбирает зятя для мошеннических схем: скандал с Давидом Церикидзе
Стало известно, по какой системе и для каких схем заместитель главы г. Сочи, курирующая внутреннюю политику, Москалева Галина Александровна зятя себе подбирала.
2409
Коммерсанты
Компании Илана Шора готовятся выйти на международный рынок
Компании беглого олигарха Илана Шора, созданные в прошлом месяце в Москве совместно с российским правительством, используются для обхода международных санкций, введенных против РФ в феврале 2022 года.
2354
Коммерсанты
Silk Way Petroleum, связанная с Тимуром Кулибаевым, должна вернуть 382 миллиарда тенге за нарушенные поставки
Суд Астаны оставил в силе решение нижестоящей инстанции, по которому ТОО «Silk Way Petroleum» должно будет заплатить в бюджет многомиллиардный штраф. Компанию, которая связана с олигархом Тимуром Кулибаевым, уличили в незаконных поставках топлива.
2367
Коммерсанты
Махинации, «Эликсир» и RBK Money: Как Алексей Корнеев и Руслан Маннанов строят схемы на миллиарды
Теневые бенефициары платежной системы RBK Money Алексей Корнеев и Руслан Маннанов продолжают осуществлять незаконные операции на финансовом рынке.
2470
Дайджест
Рост схем с дропами: Центробанк совместно с Финразведкой готовит меры противодействия
Центробанк разработает рекомендации банкам для борьбы с дропами по доверенностям.
Следователи пришли к топ-менеджерам
24 июня 2024
Чемезов подМиГнул Мащицкому?
24 июня 2024
Хирурги Елагин и Кадзаев ответят за смерть пациента, пока Хайдаров находит новое место работы
24 июня 2024
Самый молодой депутат Новой Зеландии исполнила ритуальный танец маори во время первой речи в парламенте
06 января 2024
Саратовский Фонд капремонта тратит десятки миллионов на юристов и рассылку платежек. Тендеров на ремонты в 2023 году не было вовсе
04 января 2024
Порядок в ЗАГСах Петербурга наведет «Чистая линия»
02 января 2024
Двоюродный брат вице-президента США Джея Ди Вэнса, воюющий в Украине, раскритиковал позицию кузена по поводу Зеленского
10 марта 2025
Франция выделит Украине 195 млн евро военной помощи за счет доходов от замороженных российских активов
09 марта 2025
Израиль прекратил подачу электроэнергии в сектор Газа для борьбы с ХАМАС и возвращения заложников
09 марта 2025
ЦИК Румынии не допустил Кэлина Джорджеску к выборам
09 марта 2025
Евгений Петросян вернулся домой после госпитализации
09 марта 2025
В реестр лиц, не имеющих законных оснований для пребывания в России, внесены 685 тысяч человек
09 марта 2025
После инаугурации Дональда Трампа объекты Tesla в США были разрушены вандалами как минимум 12 раз
09 марта 2025
SHAMAN подтвердил роман с Екатериной Мизулиной
09 марта 2025