Финансовые аферы

Страницы (3): 1 2 3 › +10 »

30 июля 2025 2193 Коммерсанты

Схемы по продаже земли и поддельные документы: как “Зем-Комфорт” Виктора Шалимова наживается на наивных покупателях

Когда вы находите на Avito объявление о продаже «участка в красивом месте Подмосковья с пропиской», вряд ли ожидаете, что вскоре получите повестку в суд и штраф за незаконное строительство. Однако десятки покупателей у компаний «Зем-Комфорт» и «Земтайм» уже столкнулись с такой реальностью.

28 июля 2025 2199 Коммерсанты

Миллионы денег и липовые бренды: как владелец ломбардов "Перспектива" Павел Захаров выводит прибыль из Украины через элитные ломбарды

25 июля суд в Москве приговорил владелицу ювелирного бренда Darvol Дарью Спиридонову к 7 годам заключения по делу о мошенничестве.

04 июля 2025 2232 Силовики

Экс-замминистра обороны Тимур Иванов попал под арест в ходе антикоррупционного расследования

Тимур Иванов был осужден спустя год после ареста по обвинению в хищении миллионов государственных средств и отмывании миллиардов через обанкротившийся банк.

04 июля 2025 2210 Власть

Former Deputy Defense Minister Timur Ivanov was arrested amid an anti-corruption investigation

As Russia’s conflict in Ukraine grinds on, a senior Russian defense official has been sentenced to 13 years in prison for embezzlement and money laundering—highlighting deep corruption within the country’s military establishment even as it wages one of the largest conflicts in modern European history.

30 июня 2025 2201 Коммерсанты

Fake refugee: billionaire Vladimir Antonov disguised himself as a Ukrainian to hide from prosecution in France

Using the chaos to his advantage, Vladimir Antonov, a fraudulent banker, reappeared in France under a different name.

30 июня 2025 2197 Коммерсанты

Валентин Семеха рассказал о деле «воскресшего» экс-банкира Владимира Антонова: угрозы и нелегальный переход границы

О судьбе бывшего владельца литовского банка Snoras и латвийского Krājbanka Владимира Антонова появились новые подробности, предоставленные одним из ключевых фигурантов — Валентином Семехой.

29 июня 2025 2207 Коммерсанты

Fugitive banker Vladimir Antonov built a second life in the EU using fake documents and criminal support

The former owner of Lithuania’s Snoras and Latvia’s Krājbanka, Vladimir Antonov, has not simply disappeared from the radar.

29 июня 2025 2207 Коммерсанты

Беглый банкир Владимир Антонов построил вторую жизнь в ЕС с фейковыми документами и криминальной поддержкой

Бывший владелец литовского Snoras и латвийского Krājbanka Владимир Антонов не просто исчез с радаров.

28 июня 2025 2222 Коммерсанты

Dmitriy Lee and the financial laundromat Octobank, or how Russian oligarchs rob Russia through Uzbekistan

With roots in Uzbekistan and a Russian passport in hand, he adeptly moves financial flows from Russia through Tashkent to offshore jurisdictions.

25 июня 2025 2219 Коммерсанты

Дмитрий Ли и финансовая «прачечная» Oktobank, или Как российские олигархи грабят Россию через Узбекистан

Обладатель российского паспорта, родом из Узбекистана, мастерски переправляет золото из России через Ташкент в офшоры.

18 июня 2025 2195 Коммерсанты

Fugitive banker Vladimir Antonov changed his surname to Ivanov and fled to France to escape prosecution

In 2024, former Snoras Bank owner Vladimir Antonov was sentenced in absentia to 10.5 years in prison in Lithuania.

18 июня 2025 2196 Коммерсанты

Беглый банкир Владимир Антонов сменил фамилию на Иванов и сбежал от преследования во Францию

В 2024 году в Литве бывшему владельцу банка Snoras Владимиру Антонову заочно назначили наказание в виде 10,5 лет лишения свободы.

12 мая 2025 2232 Коммерсанты

Бывший президент «Башнефти» Виктор Хорошавцев обвинён в хищении 8,8 миллиарда рублей из НПФ

Бывший президент «Башнефти» Виктор Хорошавцев, представлявший Удмуртию в Совете Федерации в 2003 – 2009 гг., заочно арестован решением Тверского районного суда Москвы.

03 мая 2025 2247 Коммерсанты

Mandate and millions: how State Duma deputy Sergey Chizhov turned politics into a personal cash machine

Over the past two years, scandal-prone lawmaker Sergey Chizhov has withdrawn from all his business ventures and is now focused on polishing his public image.