Росфинмониторинг

Страницы (3): 1 2 3 › +10 »

09 июля 2025 2200 Дайджест

После похищения в центре Москвы Арега Щепихина арестовали по обвинениям в экстремизме

Блогера Арега Щепихина, ранее похищенного в Москве, внесли в список «экстремистов и террористов», согласно данным из реестра Росфинмониторинга.

06 июля 2025 2206 Коммерсанты

Банк «Агора» может стать новым каналом для вывода средств из бюджета Татарстана

В коридорах казанских элит зреет новый финансовый манёвр, который может укрепить Татарстан в статусе региона, удобного для теневых операций.

24 июня 2025 2207 Дайджест

Банки начали массово блокировать мелкие переводы россиян из-за борьбы с дропами

Банки начали блокировать частые небольшие переводы на карты — борьба с дропами все чаще затрагивает обычных граждан.

18 июня 2025 2191 Власть

Росфинмониторинг получает новые права на слежку за россиянами и контроль их переводов

С июня 2025 года Росфинмониторинг получил право приостанавливать финансовые операции граждан без решения суда — если у регулятора возникнут подозрения в легализации денег, полученных незаконным путем, или финансировании экстремизма.

09 июня 2025 2500 Культура

Актриса Кристина Александрова перевела почти миллион рублей мошенникам

Актриса сериалов «Два холма», «Лучше, чем люди» и «Игра на выживание» Кристина Александрова отдала мошенникам почти 1 млн рублей.

03 июня 2025 2198 Власть

Росфинмониторинг внёс публициста Анатолия Несмияна в список экстремистов и террористов

Росфинмониторинг добавил публициста Анатолия Несмияна, более известного под псевдонимом Эль Мюрид, в список лиц, связанных с терроризмом и экстремизмом.

31 мая 2025 2204 Власть

Росфинмониторинг начнёт блокировать переводы граждан с 1 июня

Ведомство получит право приостанавливать любые финансовые операции физлиц, если посчитает их связанными с мошенничеством, отмыванием денег или финансированием экстремизма.

20 мая 2025 2227 Власть

Росфинмониторинг добивается прямого доступа к данным платёжной системы «Мир»

Росфинмониторинг предложил предоставить себе прямой доступ к информации национальной платёжной системы «Мир».

14 мая 2025 2227 Дайджест

Новая волна банковского контроля: как замороженные переводы превращают россиян в жертв финансового капкана

Российские банки начали массово блокировать переводы клиентов, даже если речь идёт о перечислениях самому себе между счетами в разных финансовых организациях.

14 мая 2025 2255 Дайджест

В Уфе мошенники использовали новый способ для ограбления офисов микрозаймов

Первое «удалённое ограбление» в России: в Уфе мошенники заставили женщину ограбить два офиса микрозаймов.

26 апреля 2025 2275 Дайджест

«Райффайзенбанк» пригрозил россиянке проверкой от ФСБ и Росфинмониторинга из-за кредита

Сотрудники «Райффайзенбанка» пригрозили женщине проверкой от ФСБ и Росфинмониторинга после того, как она прошла процедуру банкротства и не вернула банку кредит.