Росфинмониторинг

Страницы (3): 1 2 3 › +10 »

25 июля 2025 2212 Дайджест

Журналиста Дмитрия Колезева признали террористом и экстремистом в России

Дмитрий Колезев, работающий журналистом, был добавлен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

24 июля 2025 2191 Коммерсанты

Обыски в «Москва-Сити»: компания National Pulse выводила миллиарды с госконтрактов Кавказа за рубеж через суды и ЕНС

В центральном аппарате ФНС совместно с Росфинмониторингом в июле 2025 года провели обыски в офисе компании «National Pulse» в «Москва-Сити», изъяв документы по архитектуре платежей под видом финансового посредничества.

19 июля 2025 2208 Дайджест

Мошенники выдают себя за сотрудников домофонных компаний, чтобы обманывать россиян

Мошенники начали использовать новую схему обмана россиян, представляясь сотрудниками организаций по обслуживанию домофонов и предлагая сменить код доступа, сообщил заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин.

09 июля 2025 2206 Дайджест

После похищения в центре Москвы Арега Щепихина арестовали по обвинениям в экстремизме

Блогера Арега Щепихина, ранее похищенного в Москве, внесли в список «экстремистов и террористов», согласно данным из реестра Росфинмониторинга.

06 июля 2025 2211 Коммерсанты

Банк «Агора» может стать новым каналом для вывода средств из бюджета Татарстана

В коридорах казанских элит зреет новый финансовый манёвр, который может укрепить Татарстан в статусе региона, удобного для теневых операций.

24 июня 2025 2214 Дайджест

Банки начали массово блокировать мелкие переводы россиян из-за борьбы с дропами

Банки начали блокировать частые небольшие переводы на карты — борьба с дропами все чаще затрагивает обычных граждан.

18 июня 2025 2193 Власть

Росфинмониторинг получает новые права на слежку за россиянами и контроль их переводов

С июня 2025 года Росфинмониторинг получил право приостанавливать финансовые операции граждан без решения суда — если у регулятора возникнут подозрения в легализации денег, полученных незаконным путем, или финансировании экстремизма.

09 июня 2025 2670 Культура

Актриса Кристина Александрова перевела почти миллион рублей мошенникам

Актриса сериалов «Два холма», «Лучше, чем люди» и «Игра на выживание» Кристина Александрова отдала мошенникам почти 1 млн рублей.

03 июня 2025 2208 Власть

Росфинмониторинг внёс публициста Анатолия Несмияна в список экстремистов и террористов

Росфинмониторинг добавил публициста Анатолия Несмияна, более известного под псевдонимом Эль Мюрид, в список лиц, связанных с терроризмом и экстремизмом.

31 мая 2025 2218 Власть

Росфинмониторинг начнёт блокировать переводы граждан с 1 июня

Ведомство получит право приостанавливать любые финансовые операции физлиц, если посчитает их связанными с мошенничеством, отмыванием денег или финансированием экстремизма.

20 мая 2025 2229 Власть

Росфинмониторинг добивается прямого доступа к данным платёжной системы «Мир»

Росфинмониторинг предложил предоставить себе прямой доступ к информации национальной платёжной системы «Мир».

14 мая 2025 2232 Дайджест

Новая волна банковского контроля: как замороженные переводы превращают россиян в жертв финансового капкана

Российские банки начали массово блокировать переводы клиентов, даже если речь идёт о перечислениях самому себе между счетами в разных финансовых организациях.

14 мая 2025 2260 Дайджест

В Уфе мошенники использовали новый способ для ограбления офисов микрозаймов

Первое «удалённое ограбление» в России: в Уфе мошенники заставили женщину ограбить два офиса микрозаймов.

26 апреля 2025 2291 Дайджест

«Райффайзенбанк» пригрозил россиянке проверкой от ФСБ и Росфинмониторинга из-за кредита

Сотрудники «Райффайзенбанка» пригрозили женщине проверкой от ФСБ и Росфинмониторинга после того, как она прошла процедуру банкротства и не вернула банку кредит.