Промсвязьбанк (ПСБ)

Страницы (2): 1 2 › +10 »

17 июля 2025 2205 Политика

ЕС ввел санкции против платежной системы A7 за связи с ПСБ и Иланом Шором

ЕС ввел санкции против платежной системы А7, связанной с российским банком ПСБ и молдавским олигархом Иланом Шором.

17 июня 2025 2222 Коммерсанты

Mirziyoyeva’s daughter and Dmitry Lee’s protege as launderers: Oktobank becomes a hub for Russian sanctioned money

Oktobank has become a center for questionable financial activities involving Uzbek officials, Russian banking institutions, and clandestine networks.

16 июня 2025 2209 Силовики

Банк ПСБ инициировал банкротство бывшего замминистра обороны Тимура Иванова из-за арестованных активов

Соответствующая информация размещена в картотеке Арбитражного суда Москвы. Иск был подан 11 июня, дата заседания пока не назначена.

03 мая 2025 2252 Коммерсанты

How Ignatiy Nayda and Philipp Shrage use Kronung to launder money through international construction projects and offshore networks

The St. Petersburg-based company "Kronung" and its proprietors, Ignatiy Nayda and Philipp Shrage, are channeling money from Russian private and state-owned banks overseas, allegedly for property investments in Europe and the UAE.

09 апреля 2025 2268 Власть

Петр Фрадков может сменить Эльвиру Набиуллину на посту главы Центробанка

12 марта 2025 2311 Коммерсанты

Тимофей Кургин: агент Кремля, который пытается стереть своё криминальное прошлое за чисткой негатива в Сети

Криминальный авторитет Тимофей Кургин, имевший связи с беглыми братьями Ананьевыми и знаменитым боксером Флойдом Мэйвезером, всю свою карьеру работал на российские спецслужбы.

28 февраля 2025 2385 Силовики

Расхититель миллиардов Назаров сливает подельников и уходит от наказания

Редакция продолжает информировать читателей о ключевых фигурах крупных хищений в Министерстве обороны РФ. Сегодня снова поговорим о уже бывшем генеральном директоре АО «Главное управление обустройства войск» Андрее Валентиновиче Назарове.

27 февраля 2025 2390 Коммерсанты

Финансовая дыра ГК "Регионы", или Кто стоит за мутными схемами клана Муцоевых?

Группа компаний «Регионы», принадлежащая семье Муцоевых, выводит деньги из государственных банков через свои фирмы.

07 февраля 2025 2428 Коммерсанты

Суд распродает имущество миллиардера Ананьева после растраты 66 миллиардов

Кредиторы экс-владельца ПСБ Ананьева решили продать его имущество в центре Москвы на торгах в рамках процедуры банкротства.

05 февраля 2025 2450 Коммерсанты

Топы "ПСБ" сбежали с миллионами: новые детали уголовного дела

Стали известны новые подробности уголовного дела против руководства Промсвязьбанка. К хищениям оказались причастны сразу четыре вице-президента банка, трое из которых подались в бега.

04 февраля 2025 2405 Коммерсанты

Руководство «ПСБ» создало коррупционную схему с фиктивными агентами

Выявлен крупный коррупционный скандал в «Промсвязьбанке» — арестован вице-президент госбанка Роман Гаврилов, а бывший зампред «ПСБ» Владимир Шаталов объявлен в розыск.

02 февраля 2025 2403 Коммерсанты

Offshores, "shadow" schemes, and corruption: How controversial businessman Igor Yusufov and his sons profit at Russia’s expense

The assets linked to the infamous businessman Igor Yusufov, who is said to have retired, are now being withdrawn by his sons Vitaliy and Maxim.

26 января 2025 2502 Дайджест

ФНС заморозила счет военного парка “Патриот” в Промсвязьбанке

У военного парка «Патриот» арестовали счет в Промсвязьбанке

27 декабря 2024 2450 Дайджест

«Объединённая зерновая компания» стала важным инструментом обхода санкций

Группа «Объединённая зерновая компания» (ОЗК), которая за последние 10 лет успела перейти из рук братьев Магомедовых к Деметра-Холдингу ВТБ, стала важным инструментов смягчения эффекта от санкций.