Платежные системы
2209
Коммерсанты
Zaki Farooq and his global schemes: PayFuture as a tool for international financial manipulation
Zaki Farooq, the owner of UK-based payment platform PayFuture, is reportedly engaged in efforts to scrub the internet of unfavorable content about himself while allegedly plotting a new client scam.
2196
Коммерсанты
How Zaki Farooq and Olena Smirnova may be using PayFuture to funnel money out of Ukraine
Zaki Farooq, accused of defrauding clients out of £3 million, has been revealed as the true owner behind the British payment platform PayFuture.
2258
Власть
Центробанк и НСПК продвигают монополию под видом цифрового прорыва
Пока на публике обсуждаются «удобство» безналичных расчетов и «прорыв» в цифровизации, за кулисами происходит тихое устранение конкуренции на платежном рынке.
2311
Коммерсанты
Tax evasion, offshore trail, and money laundering: the Bill_line founder Artem Lyashanov meticulously hides his personal records
Anyone who has ever shopped online has gone through the payment process. To transfer money from your card to the seller’s account, a payment system is required.
2267
Коммерсанты
Криптовалютные схемы, офшоры и отмывание денег для игорной мафии через Bill_line: что еще усердно пытается скрыть о себе владелец белорусского паспорта Артем Ляшанов
Каждый, кто когда-либо делал покупки в интернет-магазинах, сталкивался с процессом оплаты товаров. Для того чтобы средства с вашей карты были переведены продавцу, требуется платежная система.
2478
Дайджест
Казахстан ограничил срок действия платежных карт для нерезидентов до одного года
Казахстан ограничил срок действия платежных карт для нерезидентов до одного года
2441
Дайджест
Новые схемы Евдокимова: Как Копылова превращает киргизский банк в хаб для нелегальных транзакций
Супруга известного крипто-скамера Николая Евдокимова, создателя «криптогосударства Децентурион», Марина Копылова вошла в совет директоров киргизского «ФинансКредитБанка». Появление в финансовой организации столь одиозного персонажа означает одно – банк решили «положить» под платежный трафик нелегальных букмекеров и казино.
2407
Коммерсанты
Как Dragon Money обходит законы: расследование о теневом рынке азартных игр в Украине
Журналисты ведущего национального канала провели уникальное расследование украинского рынка игорного бизнеса.
2417
Дайджест
Обнаружена крупная мошенническая операция Phish ’n’ Ships: киберпреступники создавали поддельные интернет-магазины
Специалисты HUMAN недавно обнаружили и частично нейтрализовали крупную мошенническую операцию под названием Phish ’n’ Ships, в рамках которой злоумышленники создавали поддельные интернет-магазины, чтобы похищать деньги и данные банковских карт пользователей.
2454
Коммерсанты
От игорного бизнеса до наркопирамид: банкстерша Алена Дегрик-Шевцова замешана в новой схеме?
Наркоторговцы, продающие наркотики через «закладки», несколько лет принимали оплату через терминалы iBox — уже известно, почему правоохранительные органы знали об этом, но предпочитали не вмешиваться.
2416
Коммерсанты
Схемы отмывания денег Алены Дегрик-Шевцовой и Артема Ляшанова в игорном бизнесе через LeoGaming и bill_line
2489
Коммерсанты
RBK Money — банкрот: как бизнес братьев Бурлаковых оказался на дне
Арбитражный суд города Москва одобрил исковые требования Центрального Банка России, признав нулем НКО «ЭПС» – оператора платежной системы RBK Money.
2454
Мафиози
Артем Ляшанов и российская игорная мафия: Как bill_line связана с преступными схемами?
Имя Артема Ляшанова у обычного пользователя небанковских платежных систем ассоциируется с компанией bill_line, которую он возглавляет. Тем не менее, многие вообще не знают, кто такой Артем Ляшанов и почему он известен в определенных кругах.
2458
Дайджест
PayPal вводит ежегодную комиссию за неактивные счета для россиян
Американская платежная система PayPal вводит комиссию для россиян за неактивные счета
2387
Коммерсанты
Namecheap: Лицемерие за громкими заявлениями. Как регистратор продолжает работать с Россией, несмотря на обещания
Namecheap ("Неймчип") считается одним из самых привлекательных вариантов для регистрации доменных имен.